Sam Bankman-Fried FTX 사기 사건의 최신 소식입니다.

FTX 설립자 Sam Bankman-Fried는 한때 지배적이었던 거래소의 붕괴와 관련하여 사기, 음모, 돈세탁에 이르기까지 8가지 형사 혐의를 받고 있습니다. 이번 주 초에 그는 모든 혐의에 대해 무죄를 주장했고 10월 2일 재판 날짜를 받았습니다. 하지만 지금까지 이 사가에 대해 아는 것이 전부라면 그것이 왜 중요한지 궁금할 것입니다.

FTX의 붕괴는 암호화폐 시장을 뒤흔드는 단일 최대 사건이 되었습니다. 운영을 중단하고 파산 신청을 하기 전에 FTX는두 번째로 큰 거래소 일일 거래량이 거의 300억 달러에 이르렀습니다. Bankman-Fried는 이 사실을 기억했습니다.2021년 11월 트윗에서 .

뉴욕 증권 거래소와 나스닥이 주식과 관련이 있는 것은 비트코인과 이더리움과 같은 암호화폐였습니다. 이제 80억 달러가 누락되고 무역 회사인 알라메다 리서치(Alameda Research)와 설립자가 보석금을 내고 풀려난 자금 혼합 혐의로 FTX의 구조 조정을 감독하는 팀은 몇 달 동안 노력했다고 말했습니다.회사의 모든 자금을 찾습니다 — 그리고 고객은 돈을 다시 보게 될지 아직 모릅니다.

우리가 여기까지 온 방법은 다음과 같습니다.

2019년 5월: FTX 설립

2019년 5월 SBF로도 알려진 Bankman-Fried는 전 Google 직원인 Gary Wang과 함께 FTX를 공동 설립했으며 처음에는 홍콩에 본사를 두고 있었습니다. Bankman-Fried는 2017년부터 트레이딩 데스크인 Alameda Research를 운영해 왔습니다.

Alameda에서 유능한 트레이더로 이름을 날린 Bankman-Fried는 새로운 사업을 위한 자금을 쉽게 조달할 수 있었습니다.

그는 판테라 캐피털, 세쿼이아 캐피털, 디지털 통화 그룹, 경쟁업체인 바이낸스, 벤처 기업인 바이낸스 랩스, 컨센서스 랩스 등 저명한 초기 단계 투자자들을 보유하고 있었습니다. 그해 8월까지 Bankman-Fried는 800만 달러의 시드 라운드를 마감했습니다.

2020년 가을: 거점 찾기

2020년 9월까지 Bankman-Fried는 탈중앙화 금융 거래소 SushiSwap의 구세주가 되었습니다.세부 사항 이것이 어떻게 진행되었는지에 대한의문을 제기하다 , 우리 모두가 지금 SBF에 대해 알고 있는 것을 감안할 때.

그럼에도 불구하고 Bankman-Fried는 새로운 인기의 물결을 타고 있었지만 2020년 가을 FTX는 다른 중앙화 암호화폐 거래소와 경쟁하기 위해 좋은 평판 이상의 것이 필요했습니다. 당시 FTX의 일일 거래량은 때때로 10억 달러를 넘어섰지만 지속적이지는 않았습니다.

2020년 10월 테슬라, 애플, 아마존 파생 상품에 대한 "분할 주식 거래"를 시작했습니다. 그런 다음 12월에 거래소는 5개의 대마초 중심 회사를 위한 "토큰화된 주식"을 출시했습니다. Bankman-Fried는 "솔직히 말해서 이것은 우리가 수행한 가장 멋진 공동 목록 중 하나입니다."라고 썼습니다.말장난 트윗 당시.

2021년 전체: 스포츠 마케팅 지출 흥청망청

끝이 없어 보이는 일련의 거래에서 FTX는 2021년을 스포츠 팬들 앞에서 이름과 로고를 얻는 데 보냈습니다.

여기에는 Formula 1이 포함됩니다.메르세데스-AMG 페트로나스 팀 , NBA의마이애미 히트 그리고골든스테이트 워리어스 , e스포츠 팀격노 그리고팀 솔로미드 , University of California-Berkeley 경기장, Major League Baseball의 10년 명명 계약심판 유니폼 , 기념비적인 스포츠 및 엔터테인먼트워싱턴 기반 프로팀 , 리그 오브 레전드 크리에이터폭동 게임 .

마케팅 거래는 여기서 그치지 않았습니다. FTX는 또한 소수의 대변인과 계약을 체결했습니다. Tampa Bay Buccaneers 쿼터백톰 브래디 그리고 그의 당시 아내인 슈퍼모델 Gisele Bundchen; 골든스테이트 워리어스 포인트가드스테판 커리 ; 최고의 여자 테니스 선수나오미 오사카 ; 그리고 LA 에인절스 스타오타니 쇼헤이 .

"우리를 조금, 많이, 또는 간신히, 친밀하게 아는 사람과 이야기를 나누는 모든 사람은 이것이 그들에게 최우선 순위입니다." 그는 나중에 말할 것입니다첫 번째 에피소드 의복호화 gm 팟캐스트. "분명히 이것은 우리에 대한 사람들의 인식 측면에서 우리가 한 모든 것보다 더 많이 침투했습니다."

그 모든 거래는 그 이후로중지가 .

2021년 7월: FTX, 바이낸스 주식 매입

FTX의 파산에 중추적인 역할을 한 움직임으로 회사는 회사에서 바이낸스의 지분을 매입했습니다.

Bankman-Fried는 "최근 바이낸스에서 주식을 재매입하여 캡 테이블에서 매입했습니다"라고 말했습니다.말했다복호화 당시. “우리 기업이 공간에서 수행하는 역할을 고려할 때 이치에 맞는다고 생각합니다. 또한 앞으로 더 많은 유연성을 제공할 수 있습니다.” Binance가 이 이야기에 대해 이의를 제기하고 CEO인 Changpeng Zhao는 최근 처음으로 거래에 대해 공개적으로 언급한 바 있으며, FTX에서 매각하기로 결정한 것은 자매 회사인 Alameda와 회사의 너무 밀접한 관계 때문에 Binance라고 말했습니다. .

FTX는 21억 달러 상당의 바이낸스 USD와 FTX 토큰(FTT)을 사용하여 회사에서 바이낸스의 지분을 매입했습니다. 즉, FTX에서 상황이 무너지기 시작했을 때 Binance는 여전히 수억 달러 상당의 FTT에 앉아 있었습니다.

2022년 6월: 줄기세포 감염

알고리즘 스테이블코인인 TerraUSD가 암호화폐 시장에서 400억 달러를 쓸어버린 후 먼지가 막 가라앉기 시작했습니다. 붕괴는 미국 달러와 일대일 페그를 0으로 유지하기 위한 스테이블 코인을 보냈습니다.

그로 인한 시장 혼란으로 암호화폐 헤지펀드 Three Arrows Capital(3AC)이 부실화되었습니다. 그리고 모두가 빨리 깨달았듯이 3AC는 대규모 Terra 지위를 유지하고 모든 주요 암호화폐 대출 기관으로부터 막대한 자금을 빌려 고위험 투자 전략을 추진했습니다.

Bankman-Fried는 망토의 먼지를 털고 인터뷰에서 업계가 모든 파산의 여파로 어려움을 겪고 있는 회사를 도와야 한다고 말하기 시작했습니다.

“전염병을 막기 위해 우리 자신에게 손해가 되더라도 개입하는 것을 진지하게 고려해야 할 책임이 있다고 생각합니다.” 그는 동안 말했다NPR 회견 . "우리가 원인이 아니더라도, 관여하지 않아도. 그것이 생태계에 건강한 것이라고 생각하며 생태계가 성장하고 번창하도록 도울 수 있는 일을 하고 싶습니다.'

2022년 11월: 붕괴

2022년 11월 Bankman-Fried의 트레이딩 데스크인 Alameda Research에 대한 나쁜 보고서에 따르면 FTX의 대차대조표에는 수십억 달러의 부채와 수십억 달러의 FTT가 있음이 밝혀지면서 상황이 공개적으로 무너지기 시작했습니다.

투자자들은 Alameda에 좋은 옵션이 없다는 것을 금방 깨달았습니다. 채권자에게 지불하기 위해 FTT를 상환하면 토큰 가격이 떨어질 것입니다. 그렇지 않으면 대출 기관에 상환하지 못한 것에 대한 기본 통지를 받게 될 것입니다.

낙진을 피하기 위해 Binance CEO CZ는 그의 회사가 5억 8천만 달러 상당의 FTT를 매각할 것이라고 발표했습니다. 회사는 실제로 많은 토큰을 판매하지 못했지만 그로 인한 패닉으로 인해 FTX 거래소에서 수십억 달러가 빠져나갔습니다.

FTX는 출금을 중단해야 했습니다. 잠시 동안 Binance가 인수하기 위해 구속력 없는 계약을 체결했습니다. 그러나 그 거래는 발표된 지 하루 만에 깨졌습니다. 마지막으로 Bankman-Fried는 사임했고 FTX는 11월 11일 파산 신청을 했습니다. FTX는 파산 신청에서 채권자에게 100억 달러에서 500억 달러 사이의 빚을 지고 있다고 밝혔습니다.

2022년 12월: 체포, 인도, 보석

Bankman-Fried는 고의로 잘못한 것이 없으며 고객과 회사 자금을 의도적으로 섞지 않았다고 반복적으로 말한 열광적인 미디어 투어 후 전신 사기 및 돈세탁 공모를 포함한 8가지 범죄로 기소되어 체포되었습니다. 바하마에서12월 12일 .

일주일 이상 시간을 보낸 후바하마의 폭스 힐 교도소 , 그는 인도되어 미국에 도착했습니다.12월 21일 . 뉴욕 남부 지구는 Bankman-Fried의 가장 가까운 두 동맹인 Wang 공동 창립자와 전 Alameda Research CEO Caroline Ellison이유죄를 인정했다 그들은 Bankman-Fried에 대한 소송을 제기하면서 당국과 협력하고 있었습니다.

2023년 1월: 탄원서

Bankman-Fried는 1월 3일 모든 혐의에 대해 무죄를 주장했습니다. 그의 재판은 이제 올해 10월 2일로 예정되어 있습니다.