미국 법무부(DOJ)는 화요일 디지털 자산과 관련된 국제 법 집행에 대한 보고서를 발표했습니다. 이것은 조 바이든 대통령의 3월 9일 행정부에서 의무화된 약 12개의 보고서 중 첫 번째입니다.주문하다 “디지털 자산의 책임 있는 개발 보장.”
"디지털 자산과 관련된 범죄 활동을 탐지, 조사 및 기소하기 위한 국제 법 집행 협력을 강화하는 방법"이라는 제목의 보고서는 다음과 같습니다.쓴 국무부, 재무부, 국토안보부, 증권거래위원회(SEC), 상품선물거래위원회(CFTC)의 협력으로
보고서는 익명성과 국경을 즉시 넘을 수 있는 능력과 같은 디지털 자산 거래의 특성과 관련된 고유한 법 집행 문제로 인해 국가마다 범죄 활동을 처리할 수 있는 능력이 다양하다고 말했습니다. 자금 세탁, 랜섬웨어 활동, 사이버 범죄, 사기, 절도, 테러리스트 자금 조달, 제재 회피 등이 문제의 범죄 활동으로 나열되었습니다.
취약한 자금세탁방지/테러자금조달방지(AML/CFT) 집행, 제한된 입법 체계 및 진화하는 위협 환경에 대한 전문성 부족도 효과적인 다국적 범죄 퇴치 노력을 방해하는 요소입니다.
정보 공유는 국제 집행 노력의 핵심 요소이지만 국제적 노력이 성공하려면 미국 기관 간의 효과적인 정보 공유가 필요하며 범정부적 접근 방식은 전반적인 법 집행 효과를 증가시킨다고 보고서는 지적했습니다. 미국은 정보 공유를 개선하기 위해 FATF(Financial Action Task Force) 및 IOSCO(International Organization of Securities Commissions)와 같은 여러 협정 및 조직을 체결했습니다.
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보고서의 권장 사항은 대부분 동일한 협력 및 정보 공유에 대한 것입니다. 주소 지정에 특히 자세히 설명되어 있습니다.더 큰 AML/CFT 규제의 필요성 . 보고서는 범죄자들이 관할 차익 거래를 이용할 수 있다고 지적했습니다.
"파트너가 특정 가상 자산 사업이 자국 내에서 운영되도록 허용하는 것과 관련된 평판 및 국가 안보 위험과 정책 영향을 조사하고 평가하도록 권장합니다."
수많은 미국 기관이 국제 범죄와의 싸움에 기여하는 국제 교육 및 봉사 활동을 하고 있습니다.
Cointelegraph
