한국 규제 당국, 김치 프리미엄에 묶인 65억 달러 이상 은행 조사

한국 은행들이 암호화폐를 중재하는 회사들과 연계된 65억 달러의 의심스러운 해외 송금을 촉진한 역할에 대해 조사를 받고 있습니다.

15일 아시아타임스 보도에 따르면 금융감독원은 지난 6월 말 해외송금 거래량이 상당했던 사실이 확인돼 지난달 국내 은행에 대한 조사를 지시했다.

조사 결과 2021년 1월부터 2022년 6월 사이에 해외로 송금된 65억 달러 중 대부분이 해외로 송금되기 전 암호화폐 거래소 계좌에서 온 것으로 일부 한국 기업들이 '김치 프리미엄(김프)'을 악용하고 있는 것으로 나타났다.

김치프리미엄은 국내 거래소와 해외 거래소의 암호화폐 가격 차이를 말한다. 투자자들은 외국 거래소에서 암호화폐를 사서 국내 거래소에서 팔아 이익을 챙긴다.

규제 당국은 김치 프리미엄 거래가 국내 자본 유출을 조장하기 때문에 우려해 왔습니다.

현재 김치 프리미엄은 +3.37%에 머물고 있지만 시장에 따르면 이미 지난 4월에는 +20%를 넘어섰습니다.트래커 CryptoQuant.

신한은행과 우리은행의 보고에 따르면 송금된 돈의 대부분은 국내 암호화폐 거래소에서 한국 기업의 여러 기업 계좌로 먼저 이체된 것으로 나타났다.

8월 15일 지역 뉴스 보도에 따르면 이러한 대규모 송금은 투자자들이 김치 프리미엄을 이용하기 위해 막대한 돈을 사용하고 있다는 위험 신호를 일으켰습니다.콘센트 아시아 타임즈.

송금된 자금이 자금세탁에 사용되고 있다는 의혹도 제기되고 있으며,~에 따라 8월 14일 KBS 뉴스에, 송금을 수행한 익명의 회사 직원 일부가 체포되었습니다.

해외로 송금된 총액은 금감원이 은행에 조사를 지시했을 때 예상했던 금액의 두 배가 넘었다. 아시아타임즈는 금감원이 국내 은행에 대한 추가 현장 조사를 실시해 송금된 자금이 더 많이 적발될 수 있다고 보도했다.

관련된:한국의 금융 감시원은 '빠르게' 암호화 법안 검토: 보고서

금감원은 최대 송금액을 허용한 신한과 우리에 대해 제재를 가할 것으로 보인다. 아시아타임스는 이복현 금감원장이 "외환 거래를 심각하게 받아들이고 있어 제재가 불가피하다"고 말했다고 전했다.

신한과 우리에서 현장 조사가 진행 중이지만 8월 19일 완료될 예정이다.