OCC는 AML 준수에 대해 앵커리지 디지털에 명령을 내립니다.

미국 통화감독청(OCC)은 특정 자금세탁방지(AML) 요건을 위반한 암호화폐 보관 은행인 앵커리지 디지털(Anchorage Digital)에 대한 절차를 중단하고 단념할 것이라고 밝혔습니다.

목요일 발표에서 OCC말했다 은행비밀보호법(BSA) 및 AML 표준에 따라 "준수 프로그램 채택 및 구현 실패"를 근거로 Anchorage Digital에 대한 동의 명령을 내렸습니다. 관공서말했다 그러한 조치를 취함앵커리지 디지털 위반 2021년 1월 OCC와 운영 계약 체결

"OCC는 모든 국가 공인 은행이 전통적인 활동을 하든 새로운 활동을 하든 동일한 높은 기준을 적용합니다."라고 통화 감사관 대행인 Michael Hsu가 말했습니다. "기관이 부족할 경우 우리는 조치를 취하고 연방 법률 및 규정을 준수하도록 책임을 물을 것입니다."

앵커리지는 감사관의 조사 결과를 인정하지도 부인하지도 않습니다. 그럼에도 불구하고 명령은 은행이 "시정 조치를 시작했으며 결함을 해결하기 위해 필요한 모든 적절한 조치를 취하기 위해 최선을 다하고 있다"고 보고했습니다. 동의 명령은 정의에 따라 두 당사자(이 경우 Anchorage와 OCC)가 앞으로 나아가는 것에 대해 원칙적으로 합의에 도달했음을 의미합니다.

코인텔레그래프에 보낸 성명에서 앵커리지 디지털은 "이미 [OCC가] 식별한 영역을 강화하기 위해 노력해 왔으며 이러한 영역을 계속 강화하여 내부 BSA/AML 제어 및 절차를 위한 새로운 디지털 자산 표준을 강화할 것"이라고 말했습니다. 은행은 OCC의 조치가 업계의 다른 회사가 연방 규제 디지털 자산 은행을 설립하도록 장려할 수 있는 규제 선례를 확립하는 데 도움이 될 수 있다고 암시했습니다.

OCC에 따르면 마감일은 15일입니다.위원회를 구성하다 은행이 AML 및 BSA 요구 사항을 준수하는지 확인하고 계획이 실행될 때 진행 보고서를 발행하기 위한 "구체적인 시정 조치" 또한 정부 기관은 규정 준수를 보장하기 위해 BSA 담당자를 배치하도록 앵커리지에 명령했습니다.

관련된:OCC Comptroller는 암호화 중개자와의 연방 협력을 요구합니다.

앵커리지는 미국 최초의 암호화폐 회사였습니다.국립 은행 인가를 받다 2021년 1월 OCC에서. 정부 기관에서 떠난 이후 전직 통화 감사관 대리 Brian Brooks는 잠시 Binance.US의 CEO였으며 현재는 암호화폐 채굴 회사인 Bitfury의 CEO입니다.