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SBF는 FTX의 파산으로 인해 Alameda로부터 10억 달러의 개인 대출을 인수했습니다.
FTX 최고 구조 조정 책임자인 John Ray III의 최근 파산 신청에 따르면 Sam Bankman-Fried는 FTX 관련 사일로 회사로부터 10억 달러의 대출을 받았습니다.
FTX의 전 CEO Sam Bankman-Fried는 FTX 비트코인 거래소의 몰락에 중요한 역할을 한 4개의 사일로 회사 중 하나로부터 10억 달러의 개인 대출을 인수했습니다.
FTX의 새로운 CEO인 John Ray III는 계속되는 Chapter 11 파산 서류에서 Bankman Fried의 추가 금융 절도를 보여주는 공식 선언을 했습니다.
제출에 따라 Alameda Research는 Bankman-Fried에 10억 달러의 직접 대출을 제공하는 동시에 FTX 엔지니어링 책임자인 Nishad Singh에게 5억 4,300만 달러를 대출했습니다.
미국 델라웨어주 파산법원에 처음 제출한 레이 3세는 엔론의 파국적 몰락 이후 상황을 다시 정리하는 일을 맡았으며 가혹했습니다.
그는 심지어 이 시나리오를 자신의 직업 경력에서 만난 최악의 시나리오라고 부르며 "기업 통제의 완전한 붕괴"와 신뢰할 수 있는 재무 데이터의 부족을 칭찬했습니다.
시스템 무결성이 약해지고 해외 규제 감독이 부적절하며 소수의 훈련되지 않은 순진하고 타협 가능성이 있는 소수의 사람들에게 권력이 집중되는 상황에서 이러한 위치는 전례가 없습니다.
챕터 11 사례에서 FTX의 기업 구조와 연결된 4개 회사 그룹은 회계, 감사, 사이버 보안, 인사, 데이터 보호 및 기타 시스템에 대한 통제를 만들려고 합니다.
4개의 사일로는 Toxic Group이었습니다.
Ray III는 FTX 그룹을 구성하는 다양한 기업을 포함하는 4개의 "사일로"를 식별합니다. West Realm Shires Inc.의 자회사인 FTX US, LedgerX, FTX US Derivatives, FTX US Capital Markets 및 Embed Clearing은 모두 "WRS" 사일로에 포함됩니다.
알라메다 리서치는 청원서에 자체 회사와 별도의 사일로로 나열되어 있는 반면 "벤처스" 사일로는 Clifton Bay Investments LLC and Ltd, Island Bay Ventures Inc. 및 Debtor FTX Ventures Ltd를 포함합니다. FTX.com에서 운영하는 거래소 브랜드와 FTX Trading Ltd는 최종 "Dotcom" 사일로에 포함됩니다.
Ray III의 서류에 따르면 모든 사일로는 Bankman 관리하에 있었고 Fried는 Singh과 전 FTX 최고 기술 책임자인 Zixiao "Gary" Wang이 약간의 소유권을 소유하고 있었습니다. WRS 및 Dotcom 사일로의 제3자 주식 투자자는 FTX 붕괴로 부정적인 영향을 받은 광범위한 투자 회사, 기부금, 국부 펀드 및 가족으로 구성되었습니다.
저주받은 비난
Bankman-enterprise Fried's의 내부 작업에 대한 다른 신랄한 비난은 불만 사항에서 찾을 수 있습니다. 규모가 더 큰 FTX 그룹은 정확한 은행 계좌 기록을 유지하지 못했고 현금에 대한 "중앙 집중식 통제"를 유지하지 않았으며 "은행 파트너의 신용도에 적절한 주의를 기울이지" 않았습니다.
Ray III는 WRS 사일로가 평판이 좋은 회계 법인과 신뢰할 수 있는 감사에 참여한 유일한 지점이라고 덧붙였습니다. Alameda 및 Ventures 사일로에 대한 감사 재무 계정을 찾을 수 없지만 Dotcom 사일로의 재무제표에 대해 걱정이 됩니다.
청원서에는 자금 지출도 마찬가지로 상당히 기능 장애가 있었다고 명시되어 있습니다.
예를 들어 FTX 그룹의 직원들은 온라인 "채팅" 플랫폼을 사용하여 지불 요청을 했고 다양한 감독자들이 맞춤형 이모티콘 응답을 제공하여 지불을 승인했습니다.
Ray III는 대출을 포함한 거래를 위한 서류 작업이 부족했으며, 근로자와 고문을 위해 주택 및 기타 개인 자산을 구입하는 데 사업 자금이 사용되었다고 언급했습니다.
혼란에 빠진 암호화폐 보관
Chapter 11 파일링에 따르면 FTX 그룹이 소유한 디지털 자산에 대한 적절한 기록이나 보안 제어가 없었으며 이러한 자산의 보관도 혼란스러웠습니다.
그룹의 암호화폐 보유 주요 회사에 대한 액세스는 Bankman-Fried와 Wang의 감독하에 있었습니다. 그의 "용납할 수 없는 행동" 목록에서 Ray III는 "안전하지 않은 그룹 이메일 계정을 통해 회사의 글로벌 네트워크에 대한 민감한 정보 및 개인 키에 액세스하는 것과 관련이 있습니다.
또한 조직은 고객 자금의 유용을 은폐하기 위해 소프트웨어를 사용했으며 암호 화폐 보유량을 매일 조정하는 것을 게을리했습니다. 이로 인해 Alameda는 FTX.com에서 사용하는 자동 청산 프로토콜의 여러 요구 사항에서 비밀리에 면제될 수 있었습니다.
파산을 신청한 채무자들이 되찾으려 했던 "디지털 자산의 일부"만 회수할 수 있었다는 사실이 아마도 가장 충격적일 것입니다. 콜드 월렛에서 7억 4천만 달러 상당의 암호화폐가 발견되었지만 실제로 그 돈이 어느 사일로에 속해 있는지는 확실하지 않습니다.