Sam Bankman-Fried 및 FTX 거래, 미국 규제 당국의 조사 중

Barron's의 보고서 에 따르면 FTX CEO Sam Bankman-Fried와 이러한 플랫폼의 다른 자회사는 텍사스 증권 규제 기관의 조사를 받고 있습니다. 임원 및 계열사는 미등록 증권 제공 혐의로 조사를 받을 예정이다.

보고서에 따르면 텍사스 주 증권위원회와 텍사스 은행부는 뉴욕 남부 지역의 미국 파산 법원에 신청서를 제출했습니다. 규제 당국은 Voyager Digital 사건과 관련하여 Sam Bankman-Fried, FTX Trading 및 FTX US를 조사할 것입니다.

이 플랫폼은 사용자를 위한 운영을 중단한 후 미국에서 파산 신청을 한 3대 암호화폐 대출 회사 중 하나였습니다. 암호화폐 시장의 붕괴로 부정적인 영향을 받은 Voyager Digital은 파산을 선언해야 했습니다.

제출 후 몇 달 동안 FTX와 Sam Bankman-Fried는 Voyager 자산 인수를 시도했습니다. 추가 보고서에 따르면 암호화폐 거래소 플랫폼이 약 14억 달러 상당의 자산에 대한 입찰에서 낙찰되었습니다.

Voyager Digital과 그 자회사 두 곳은 현재 집행부와 법적 싸움을 벌이고 있습니다. 규제 기관과 집행 기관은 미등록 증권을 미국 시민에게 제공하는 플랫폼을 비난하고 있습니다.

Sam Bankman-Fried와 FTX의 Voyager 자산 인수로 인해 Texan 규제 당국은 이 조사를 시작했습니다. 미국 파산 법원에 제출한 내용에 따르면:

FTX US는 FinCEN(No. 31000195443783)의 금융 서비스 비즈니스로 규제되고 있으며, 여러 주에서 송금인, 결제 수단 판매자 및 기타 비증권 역량으로 규제되고 있다고 주장합니다. 그러나 Texas Department of Banking에 송금인 또는 기타 자격으로 등록되어 있지 않으며 Texas State Securities Board에 증권 딜러로 등록되어 있지 않습니다.

Sam Bankman-Fried와 FTX가 감독관의 눈 아래에서?

텍사스 규제 당국이 제출한 문서에는 집행 부서 내의 에이전트가 FTX 내 거래에 액세스할 수 있었다고 주장합니다. 이들은 거주지, 미국 및 기타 개인 정보를 제공한 것으로 추정됩니다.

그러나 플랫폼을 통해 FTX를 다운로드하고 FTX.US 계정에서 글로벌 암호화폐 거래소로 자금을 이체하고 "미등록 증권"에 액세스할 수 있었습니다. 문서는 다음과 같이 언급했습니다.

나의 수익률 획득과 텍사스 주 증권 위원회 집행부의 지속적인 조사에 따르면, 수익률 프로그램은 투자 계약, 부채 및 메모의 증거인 것으로 보이며, 따라서 텍사스에서 증권으로 규제되는 것으로 보입니다( ...).

조사 결과에 따라 암호화폐 거래소는 보이저 디지털 자산 구매가 차단될 수 있습니다. 또한 이 조사를 통해 증권 거래 위원회(SEC)를 포함한 다른 미국 규제 당국이 자체 조사를 수행할 수 있습니다.

BTC 가격이 일간 차트에서 횡보하고 있습니다. 출처: BTCUSDT 트레이딩뷰