거대한 다국적 기업최근 싱가포르에서 밝혀진 자금 세탁 사건 압수 또는 동결된 자산이 24억 싱가포르 달러(미화 18억 달러 상당)를 넘어서는 등 더욱 놀라운 상황이 벌어지고 있습니다.

이 천문학적 수치는8월 중순의 최초 폭로보다 두 배 이상 증가했습니다. 싱가포르 당국이압수수색을 실시하여 10억 싱가포르 달러 상당의 자산을 압수했습니다. 고급 자동차, 부동산, 현금, 암호화폐 및 기타 귀중품이 포함됩니다.

그 후 9월 초, 검찰은 법정에서 18억 싱가포르 달러라는 업데이트된 수치를 제시했습니다.

9월 20일 현재, 경찰은 추가 작전을 통해 추가 자산을 압수하고 처분 금지 명령을 발령했습니다.

이 방대한 캐시에는 현재 총 가치가 11억 2,700만 싱가포르 달러가 넘는 것으로 추정되는 은행 계좌와 외화를 포함한 다양한 현금이 포함되어 있으며, 총 7,600만 싱가포르 달러가 넘습니다.

A8월의 초기 발작에서 크게 급증했습니다. 각각 1억 1,000만 싱가포르 달러와 2,300만 싱가포르 달러가 넘는 금액입니다.

싱가포르 통화청(MAS)은 지난달 "불법적인 활동을 위해 금융 시스템을 악용하는 것을 용납하지 않겠다"고 발표했습니다;

또한 법 집행 기관은 초기 2개에서 크게 증가한 68개의 골드바를 압수했으며, 명품 가방 294개, 명품 시계 164개, 보석류 546개(270여 개에서 증가), 컴퓨터와 휴대폰을 포함한 전자 기기 204개도 압수했습니다.

또한, 현재 진행 중인 조사와 관련하여 총 12억 4,200만 싱가포르 달러가 넘는 110여 개의 부동산과 62대의 차량이 처분 금지 명령을 받았으며, 이는 이전 수치인 105개의 부동산과 50대의 차량보다 크게 증가한 수치입니다.

조사 대상 자산은 물리적 영역을 넘어 3800만 싱가포르 달러가 넘는 암호화폐도 압수되었으며, 다양한 주류, 와인, 수많은 장식품도 함께 압수되었습니다.

경찰에 따르면 압수되거나 처분 금지 명령이 내려진 자산의 누적 가치는 현재 24억 싱가포르 달러에 달하며, 경찰은 수사가 계속 진행 중이라고 강조했습니다.

The이 복잡한 사건에 연루된 10명의 용의자 중국 출신이지만 키프로스에서 캄보디아에 이르기까지 다양한 국적과 여권을 소지한 이들은 지금까지 보석을 거부당했습니다.

이 중 최소 2명이 중국 당국의 수사를 받고 있으며, 8월 말 싱가포르 법무부가 발표한 공지에서 추가로 24명의 용의자가 지명되었다는 점에 주목할 필요가 있습니다.

이 사건의 심각성으로 인해 싱가포르의 최근 국회에서 20명 이상의 의원들이 30개 이상의 질문을 던지며 진행 중인 자금 세탁 수사에 대한 명확한 진상 규명을 요구했습니다.

이에 대해 내무부는 다른 부처와 협력하여 10월에 장관 성명을 발표하고 국회의원들이 제기한 수많은 질의에 답할 것이라고 발표했습니다.

현재 싱가포르의 암호화폐 현장은 어떤가요?

최근 세간의 이목을 집중시킨 스캔들과 그에 따른 체포는자금 세탁 조사 는 저명한 자산 관리 센터로서 싱가포르의 명성에 뚜렷한 영향을 미쳤습니다.

크레디트 스위스, 줄리어스 베어 그룹, 씨티그룹, 오버시즈 차이나 뱅킹, 유나이티드 해외 은행 등 여러 주요 금융 기관이 현재 진행 중인 수사에 연루된 고객과 연관된 것으로 밝혀졌습니다.

상황의 심각성을 인식한 금감원은 해당 은행 및 잠재적으로 오염된 자금과 관련된 기타 금융 기관에 대한 감독에 착수했습니다.

싱가포르는 혁신을 촉진하는 동시에 엄격한 감독을 유지하는 것 사이에서 균형을 맞추기 위해 암호화폐 규제 영역에서 선제적인 조치를 취하고 있습니다.

중국은 암호화폐 규제의 길에 들어섰지만, 동시에 암호화폐 산업에 대한 경계를 늦추지 않고 있습니다.

미래 지향적인 움직임으로, MAS는 암호화폐를 소매 결제 영역에 통합할 계획을 적극적으로 추진하고 있습니다.

이를 위해 싱가포르는 JP모건, DBS 그룹과 같은 영향력 있는 기업들과 협력 파트너십을 구축했습니다.

DBS 그룹 홀딩스 대변인은 이렇게 말했습니다:

"싱가포르의 규제 체계는 모든 은행에 자금세탁 방지 리스크를 높은 수준으로 관리할 의무를 부과하지만, 특정 여권을 소지했다는 이유만으로 특정 국적의 신규 또는 기존 고객에게 은행 시설이나 서비스를 거부할 의무를 부과하지는 않습니다. 의심이 들기 전에 다른 위험 요인이 먼저 발생해야 합니다;

싱가포르 당국은 총 190개의 주요 결제 기관 라이선스를 발급했으며, 이 중 11개 라이선스는 디지털 결제 토큰 회사에 특별히 할당되었습니다.

또한,리플은 MAS로부터 주요 결제 기관 라이선스에 대한 원칙적인 승인을 받았습니다. 디지털 결제 환경에서 혁신을 촉진하기 위한 국가의 지속적인 노력을 상징합니다.