Terraform Labs 조사 강화: 붕괴와 관련된 7개의 암호화폐 거래소 습격

한국의 암호화폐 생태계는 여전히 Terraform Labs 프로브로 인해 문제를 겪고 있습니다. 보도에 따르면, 국가 당국은 수요일 가장 최근의 조치로 조사를 진행했습니다. Terraform Labs 경영진에 대한 사기 주장에 대한 조사가 아직 진행 중입니다.

Terraform 프로브 가열

올해 초 Terraform Labs의 상징적인 Terra 프로토콜의 실패에 대한 지속적인 조사의 일환으로 한국 당국은 암호화폐 거래소에 대한 검색을 시작했습니다.

이 검색은 Terra 네트워크 충돌과 관련된 사기 혐의와 관련이 있는 것으로 여겨집니다. 검찰은 현지 시간으로 오후 5시경 해당 기업의 문서와 기타 자료를 압수하기 시작했다.

국내 검찰이 테라폼랩스를 압수수색한 15개 업체 중 암호화폐 거래소 7곳이 포함됐다.

서울남부지검 금융증권범죄수사단은 업비트, 빗썸, 코인원, 코빗, 코팍스 등 테라 붕괴 관련 기업들을 압수수색했다. 수요일에 의해뉴스1 한국 . 당국은 TerraUSD(이전 UST) 및 Terra(LUNA) 거래에 관한 정보를 수집한 것으로 알려졌으며, 이는 5월 토큰의 상당한 가격 평가절하와 그에 따른 붕괴 이후 거의 200,000명의 한국 투자자들에게 손실을 입혔습니다. Terra(LUNA)는 이제 Luna Classic(LUNC)입니다.

추가적으로 에 따르면연합 , 형사들은 수사에 관련된 사람들의 집과 사무실을 포함하여 최소 8곳을 추가로 수색했습니다.

Terraform Labs의 공동 창업자인 Do Kwon과 Daniel Shin은 많은 사람들의 표적입니다.법적 조치. 여기에는 권 회장과 회사가 수십억 원의 투자자를 속였다는 주장과 법 집행 기관이 회사를 운영한 혐의로 회사를 조사하고 있다는 소문이 포함됩니다.폰지 그리고돈 세탁 계획. 권씨의 세금 관련 서류는 지난 6월 관련 당국에 압수됐다.탈세 . Terra 문제는 다음과 같은 회의에서 나왔다고 합니다.미국과 한국 관리들 지난 달.

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한국 관리들은 또한 혐의로 회사 직원 중 한 명에 대한 조사를 시작했습니다.비트코인 횡령 그러나 피의자를 도권과 연관 짓는 증거는 없었다.

또한 최근 블록체인 보안업체 웁살라 시큐리티와 코인데스크 코리아의 분석 결과 테라 생태계의 종말이 비일비재했을지도 모른다는 일부 주장이 확인됐다.내부 직업.

테라의 주요 디자이너 중 한명인 A씨는금지 서울남부지검 금융증권범죄수사단의 조사로 출국한 것으로 전해졌다.

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은행 거래도 조사의 일부

보도에 따르면 당국은 잠재적인 사기와의 연관성에 대해 은행을 심문한 것으로 알려졌습니다.블룸버그 기사. "암호 자산을 사용한 돈세탁 또는 통화 투기"의 위험이 은행에서 조사되고 있습니다. 이 기사는 또한 신한은행과 우리은행이 당국이 접촉한 주요 지역 은행 중 두 곳이라고 밝혔습니다.

“자금세탁과 외환거래에 관한 법률 위반 여부를 감독당국이 조사하고 있다. 규제 당국은 조사에서 국가 검찰과의 협력을 강화했습니다.”

신한은행 관계자는 "정확한 거래 규모는 아직 확정되지 않았지만 현재 감독당국의 조사가 진행 중"이라고 말했다. 또한 검찰은 앞서 언급한 거래와 인근 암호화폐 거래소와의 연관성을 수사하고 있다. 해외 이해관계자에게 잘못된 지급이 있었는지 여부가 조사의 핵심인 것으로 보입니다. 이에 따라 시중은행은 이례적인 국제거래 수사 대상이 될 수밖에 없다.

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한국에 본사가 있음에도 불구하고 Terraform Labs의 파산과 그에 따른 사건은 암호화폐 산업에 상당한 영향을 미쳤습니다. 미국에서 UST 및 LUNA 실패로 영향을 받은 투자자들은 예치된 현금 4,400만 달러를 남용한 혐의로 수익 창출 프로그램 Stablegains에 대해 법적 조치를 취할 것을 암시했습니다.

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