태국의 급성장하는 암호화폐 환경 는 이 분야의 혁신을 촉진하기 위한 정부 주도의 이니셔티브와 불법 활동으로부터 보호하기 위한 엄격한 규제의 역동적인 조화를 목격했습니다.

사이버 범죄 수사국(CCIB)이 공개한 바에 따르면, 태국 금융 당국은 국제 수사기관과 협력하여 암호화폐 업계에 큰 반향을 일으킨 대대적인 국경 간 작전에서 대규모 암호화폐 사기에 연루된 중국인 4명과 라오스 시민 1명을 체포하여 7,600만 달러에 달하는 손실을 막았습니다.

이 암호화폐 사기는 어떻게 발생했나요?

이 복잡한 속임수 그물망에 걸려든 피해자는 무려 3,280명에 달하며, 이들은 교활한 암호화폐 투자 플랫폼인 BCH Global Ltd의 희생양이 되었습니다.

지난해 11월부터 시련이 시작된 피해자들은 어렵게 모은 자산을 금과 암호화폐 USDT에 투자하라는 유혹을 받았지만, 사기꾼들의 덫에 걸린 것을 깨달았습니다.

이 악의적인 계략의 결과는 끔찍했으며, 많은 투자자들이 재정적 파탄에 시달렸고 일부는 주택 담보 대출과 같은 절망적인 조치에 의존했습니다.

CCIB의 추가 조사 결과, 이 사기 계획과 유사한 사기의 주동자들 사이에 불안한 연결고리가 드러났고, 결국 법무부 장관실에서 5명의 용의자에 대한 기소 지시를 내리는 등 단호한 대응이 이루어졌습니다.

이 놀라운 초국가적 작전은 국토안보수사국을 비롯한 전 세계 법 집행 기관의 협력으로 가능했습니다.

CCIB는 사기 신고 방법을 나열합니다.

8월 10일, 법무부는 용의자들에 대한 소송을 시작했으며, 9월 4일 자금세탁방지국이 5억 8,500만 바트 상당의 재산을 몰수하는 것으로 마무리되었습니다.

CCIB 대변인 키사나 파타나차로엔은 정의를 위한 노력을 강조하며, 피해자들이 법에 따른 권리를 충분히 인지할 수 있도록 하기 위해 지속적으로 노력하고 있다고 강조했습니다.

피해자는 CCIB의 핫라인 또는 다음을 통해 불만 사항을 신고할 것을 권장합니다.전용 포털 .

키사나는 더 넓은 맥락에서 수많은 사람들의 삶에 큰 피해를 입힌 투자 사기의 악의적인 위협을 강조했습니다.

전 재산을 맡기거나 심지어 집까지 담보로 맡긴 피해자들은 믿을 수 없을 정도로 짧은 기간 내에 엄청난 수익을 보장한다는 낯선 사람들의 말에 속아 넘어가는 경우가 많습니다.

이러한 위협이 증가함에 따라 CCIB는 특히 투자를 권유하는 온라인 플랫폼과 해외 모바일 애플리케이션을 이용할 때 흔들림 없는 경계를 기울일 것을 권고합니다.

금융감독원은 또한 다음을 통해 투자 웹사이트의 적법성을 확인할 것을 권장합니다.www.checkdomain.thaiware.com 투자회사의 등록 자격 증명을 면밀히 조사하여 개인이 금융 사기의 올무로부터 스스로를 보호할 수 있도록 지원합니다.