잠재적으로 무단 적립 프로그램에 대해 Zipmex를 조사하는 태국 규제 기관

https://www.theblock.co/amp/post/200161/thai-regulator-investigating-zipmex-over-potentially-unauthorized-earn-program

태국 증권 거래 위원회(Securities and Exchange Commission of Thailand)는 문제가 있는 암호화폐 거래소 Zipmex의 수익 프로그램을 조사하고 있습니다.

규제 당국은 Zipmex의 태국 지사인 Zipmex Company Limited에 "ZipUp/ZipUp+"라는 프로그램이 The Block이 입수한 12월 28일 CEO Akalarp Yimwilai에게 보낸 서한에 따르면 편지에는 Zipmex가 승인 없이 적립 프로그램을 제공함으로써 국가 규정을 위반했을 수 있다고 명시되어 있습니다.

디지털 자산 사업에 관한 태국의 긴급 법령에 따라 디지털 자산과 관련된 자금을 관리하는 사람은 누구나 국가 재무부로부터 라이선스를 취득해야 한다고 규제 당국은 편지에서 인용했습니다.섹션 26 벌금에서 투옥에 이르는 처벌을 규정하는 긴급 법령. Zipmex 관리 고객' 규제 기관은 Babel Finance를 고용하여 적립 프로그램의 디지털 자산을 사용할 수 있다고 말했습니다.

The Block이 입수한 11월 30일자 공시 서한에 따르면, Zipmex는 투자자 V Ventures에 Zipmex가 구조 투자자 V Ventures에게 Zipmex Thailand가 그 이상을 넘어섰다고 말했습니다. 프로그램에 대해 처음에 말한 내용.

'마케팅 비용'

회사는 처음에 적립 프로그램 "보너스"를 지불한다고 말했습니다. 마케팅 목적으로 배정된 자금으로만 공개 서한에 따르면 태국 규제 기관의 승인이 필요한 활동인 고객 자금도 배치 및 관리했음을 알 수 있습니다.

"집업이 태국에서 처음 출시되었을 때 Zipmex Asia가 지원하는 마케팅 비용에서 파생된 보너스 지급과 자금 배치가 없다고 홍보했습니다." 회사는 공시 편지에서 말했다. "그러나 이것은 사실이 아니며 자금 (ZipUp 및 비 ZipUp 자금 모두)이 배치되었고 수령 한 수익금의 일부는 ZipUp 프로그램에 따른 보너스 지불에 사용되었습니다."

Zipmex는 5월에 위험을 재평가하고 법률 자문을 구했으며 새로운 ZipUp+ 구조를 구현했다고 편지에서 말했습니다. 서비스는 결국 중단되었고 회사는 외부 컨설턴트를 고용하여 문제의 자금 배치에 대한 조사를 수행했습니다.

"SEC는 또한 ZLaunch와 잠재적으로 ZipLock이 스테이킹 서비스이며 Zipmex의 라이센스 사용자가 스테이킹 제품 제공으로 확장되지 않는다는 우려를 제기했습니다." 회사는 공시 편지에서 말했다.

마감 시간

Zipmex의 최고 마케팅 책임자인 Proud Limpongpan은 태국 규제 당국이 수익금이 마케팅 비용이라는 말을 들었다고 제안한 The Block이 입수한 내부 커뮤니케이션에 대해 물었을 때 마케팅 부서가 ZipUp 제품을 건드리지 않는다고 말했습니다.

"어떤 마케팅 담당자도 법적 지식이나 재무 지식이 없거나 SEC와 소통할 수 없습니다." 그녀는 The Block의 질문에 대한 이메일 응답에서 말했습니다. "따라서 추정되는 내부 문서에 대한 모든 추론은 부정확하고 문맥에서 벗어나 비방 목적으로 불법적으로 검색된 것으로 보입니다."

Zipmex는 태국 SEC의 편지와 공개 편지의 내용에 대해 논평을 거부했습니다. 규제 기관은 여러 의견 요청에 응답하지 않았습니다.

지멕스고객 인출을 중단해야 했습니다 6월에 고객 자금을 동결시킨 사면초가에 처한 두 암호화폐 대출업체인 Babel Finance와 Celsius에 노출되었기 때문입니다. Zipmex는 Babel 및 Celsius에 대한 총 노출액을 5,300만 달러로 추산했습니다.

블록신고 지난 8월, Zipmex의 기존 투자자인 V Ventures는 회사 지분 90%를 대가로 1억 달러를 투자하기로 결정했습니다. 이후 V Ventures는 Zipmex의 전체 자금 중 일부를 운영비로 투입했다고 이 문제에 대해 직접 알고 있는 사람이 The Block에 말했습니다. 그 거래는 아직 완전히 성사되지 않았다고 그 사람은 덧붙였다. 고객 인출도 아직 열리지 않았습니다.

태국 SEC는 편지에 대한 답변을 1월 12일까지 Zipmex에 제공했습니다.

"지정된 시간 내에 전달하지 못한 경우 SEC는 귀하가 해명을 원하지 않는 것으로 간주하고 그에 따라 적절하다고 판단되는 추가 조치를 진행할 것입니다." 그것은 말했다.