뉴욕 남부 지방검찰청은 토네이도 캐시의 창립자인 로만 스톰과 로만 세메노프에 대한 기소를 발표했습니다.

혐의의 초점은 10억 달러 이상의 자금 세탁에 토네이도 캐시가 연루되었다는 혐의에 집중되어 있습니다:

기소장의 혐의는 피고인들이 토네이도 캐시를 설립, 운영 및 홍보한 혐의와 관련이 있습니다. 이 암호화폐 믹서는 10억 달러 이상의 자금 세탁 거래를 촉진하고 북한의 제재 대상 사이버 범죄 조직인 라자루스 그룹을 위해 수억 달러를 세탁한 혐의를 받고 있습니다;

미국이 이전에 제재한 바 있는 북한 사이버 범죄 조직인 라자루스 그룹과의 연관성 때문에 상황이 더욱 복잡해졌습니다.

코인라이브는 8월 22일 FBI가 어떻게 경고를 발령했는지 보도했습니다,4천만 달러 BTC 매도 신고 그룹에 연결됩니다.

암호화폐 거래의 프라이버시를 강화한다는 주장에도 불구하고, 현재 토네이도 캐시의 개발자에 대한 법적 고발로 인해 토네이도 캐시의 운영에 대한 집중적인 조사가 이루어지고 있습니다.

규제 당국은 암호화폐 믹서로서의 플랫폼의 역할이 디지털 통화 영역에서 가장 중요한 자금 세탁 작업 중 하나에 핵심적인 역할을 했다고 제안합니다:

오늘 기소는 자금 세탁을 위해 암호화폐 거래를 사용하는 것은 법을 위반하는 행위임을 상기시키는 역할을 합니다. 이러한 활동에 연루된 사람들은 기소될 것입니다;

토네이도 캐시란 무엇인가요?

토네이도 캐시는 개인 정보 보호에 중점을 둔 탈중앙화 이더리움 믹싱 서비스로, 블록체인 추적을 모호하게 하기 위해 다른 암호화폐와 섞어주는 서비스입니다.

비탈릭 부테린의 사례에서 볼 수 있듯이 프라이버시 믹싱 서비스는 자금 세탁과 관련이 있지만, 기부자의 신원을 밝히지 않고 기부하는 데에도 사용할 수 있습니다.