미국 법무부, 암호화폐 세계가 흔들리면서 바이낸스 충전으로 분열

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조사는 2018년에 시작되었으며 바이낸스가 미국 자금 세탁 방지법 및 제재를 준수하는지에 초점을 맞추고 있다고 이 사람들은 말했습니다. 이 사건에 연루된 최소 6명의 연방 검사 중 일부는 이미 수집된 증거가 거래소에 대해 공격적으로 움직이고 설립자 창펑 자오를 포함한 개별 임원에 대해 형사 고발을 제기하는 것을 정당화한다고 믿고 있다고 두 소식통이 말했습니다. 다른 사람들은 더 많은 증거를 검토하는 데 시간이 걸린다고 주장했다고 소식통은 말했습니다.

이 조사에는 MLARS로 알려진 자금 세탁 및 자산 복구 부서, 시애틀 워싱턴 서부 지역의 미국 검사실, 국가 암호화폐 집행팀 등 3개 법무부 사무소의 검사가 포함됩니다. 법무부 규정에 따르면 금융 기관에 대한 자금 세탁 혐의는 MLARS 책임자의 승인을 받아야 합니다. 세 명의 소식통은 다른 두 사무소의 지도자들과 법무부의 고위 관리들도 바이낸스에 대한 조치에 서명해야 할 것이라고 말했습니다.

로이터는 회사 기록 검토와 함께 현직 및 전직 미국 법 집행관과 전 바이낸스 고문을 포함해 사건에 정통한 십여 명과의 인터뷰를 통해 지금까지 조사가 어떻게 진행되었고 Binance가 그것을 막으려는 방법. 검사들 Binance 청구에 대한 심의는 이전에 보고되지 않았습니다.

심각한 문제가 있는 암호 화폐 부문의 위험은 높습니다. 조사가 Binance와 Zhao에 대해 진행되면 업계에 대한 Binance의 지배력이 느슨해질 수 있습니다. 최근 경쟁 거래소 FTX의 붕괴로 그 보유력이 강화되었습니다.

미국 로펌 깁슨 던(Gibson Dunn)의 바이낸스 변호인단은 최근 몇 달 동안 법무부 관리들과 회의를 가졌다고 네 사람이 말했습니다. Binance의 주장 중 : 형사 기소는 이미 장기적인 침체에 빠진 암호 화폐 시장에 큰 피해를 줄 것입니다. 세 가지 소식통에 따르면 토론에는 잠재적 탄원 거래가 포함되었습니다.

바이낸스 대변인은 "우리는 미국 법무부의 내부 활동에 대한 통찰력이 없으며 만약 우리가 그렇게 한다면 언급하는 것이 적절하지 않을 것"이라고 말했습니다. 법무부는 논평을 거부했다.

수사 중인 혐의는 무면허 송금, 자금세탁 공모, 형사제재 위반 등이다. 검찰은 Zhao와 일부 다른 간부들을 수사 대상으로 간주하고 있지만 최종 기소 결정은 내려지지 않았다고 상황에 정통한 한 소식통이 말했습니다. 궁극적으로 법무부는 바이낸스와 그 경영진을 기소하거나 합의를 협상하거나 아무런 조치도 취하지 않고 사건을 종결할 수 있습니다.

사건에 대해서는 거의 밝혀지지 않았습니다. 로이터 통신은 이전에 2020년 검찰이 자오와 다른 경영진과 관련된 커뮤니케이션과 함께 자금 세탁 방지 확인에 대한 광범위한 내부 기록을 바이낸스에 요청했다고 보도했습니다.

새로운 보고에 따르면 이 사건은 5년 동안 바이낸스를 숨기고 전 세계적으로 폭발적인 성장을 주도하는 Zhao의 회사 관리를 형성했습니다. 그는 작년에 바이낸스를 조사하고 있던 미국 정부 기관인 국세청 범죄 수사부에서 공무원을 고용하도록 유도한 모집 활동을 선동했습니다. Reuters가 이전에 보고한 회사 메시지에 따르면 그는 직원들에게 가능한 한 이메일을 적게 사용하고 암호화된 메시징 서비스를 사용하여 통신하라고 지시하는 엄격한 비밀 규칙을 시행했습니다.

로이터 통신은 2022년 동안 바이낸스의 금융 범죄 규정 준수를 조사했습니다. 보고서에 따르면 바이낸스는 자금 세탁 방지 통제를 취약하게 유지하고 범죄자와 미국 제재를 회피하려는 기업에 대한 지불을 100억 달러 이상 처리했으며 회피할 계획을 세웠습니다. 미국 및 기타 지역의 규제 기관.

바이낸스는 불법 자금 계산이 부정확하고 규정 준수 통제에 대한 설명이 "오래된 것"이라며 기사에 대해 이의를 제기했습니다. 거래소는 "더 높은 산업 표준을 주도하고 있다"고 말했습니다. "플랫폼에서 불법적인 암호화폐 활동을 감지하는 능력을 더욱 향상"시키기 위해 노력하고 있습니다.

2017년 상하이에서 Zhao가 시작한 바이낸스는 이제 암호화폐 산업을 지배하고 있습니다. 거래소는 10월에 전체 암호화폐 시장 거래량의 약 절반인 약 1조 6000억 달러 상당의 거래를 처리했습니다. 데이터 사이트 크립토컴페어(CryptoCompare)에 따르면 그 금액은 그 달에 2,300억 달러의 거래를 처리한 이전 도전자 FTX를 왜소하게 만들었습니다.

FTX는 11월 초에 파열되어 암호화폐 산업에 대한 더 많은 규제를 요구하는 대중의 요구를 촉발했습니다. 설립자 Sam Bankman-Fried는 자신의 거래소가 "가장 규제가 많은" 거래소라고 자랑했습니다. 그러나 그는 감독이 가벼운 바하마에 기반을 두고 비밀리에 고객 예치금을 사용했습니다. 로이터는 법무부가 FTX의 회사 자금 처리에 대한 조사를 시작했다고 보도했습니다. 파산 청문회에서 FTX의 변호사들은 거래소가 "개인 영지"로 운영되고 있다고 말했습니다. Bankman-Fried의. Bankman-Fried는 고의로 어떤 잘못도 저지르지 않았다고 말했습니다.

법무부 운영에 정통한 소식통은 이 새로운 조사가 바이낸스에 대한 조사에 자극을 줄 것인지 속도를 늦출 것인지는 아직 불분명하다고 말했습니다.

자신의 거래소 뒤에 있는 위치나 법인을 공개하기를 거부하는 Zhao는 Binance가 보유하고 있는 FTX의 디지털 토큰을 매각할 것이라고 발표함으로써 라이벌의 몰락을 가속화했습니다. 이로 인해 사용자 인출이 급증했고 결국 FTX는 파산 신청을 했습니다.

며칠 후 블로그 게시물에서 Zhao는 Binance가 "모범을 보여야 한다"고 썼습니다. 앞으로. "우리는 소수의 나쁜 행위자들이 이 업계의 명성을 더럽히게 할 수 없습니다." 그가 썼다.

"LAWYER UP"

시애틀에 있는 미국 검사실의 검찰은 2018년 범죄자들이 바이낸스를 사용하여 불법 자금을 옮기는 것을 본 일련의 사건에 따라 바이낸스를 조사하기 시작했다고 조사에 정통한 4명의 사람들이 말했습니다.

시애틀 사무소는 MLARS와 협력하여 IRS 범죄 수사 부서의 요원과 함께 사건을 추적했습니다.

바이낸스는 그해 미국 집행 조치의 기회를 다루기 시작했습니다. Zhao가 참석한 2018년 10월 회사 회의 요약에는 "미국에 있는 변호사가 규제 위험을 해결합니다."라고 말했습니다.

불법 금융으로부터 미국 금융 시스템을 보호하기 위해 고안된 미국 은행 비밀법은 암호화폐 거래소가 "상당한" 거래를 수행하는 경우 재무부에 등록하고 자금 세탁 방지 요구 사항을 준수하도록 요구합니다. 미국에서의 사업. 회사 블로그 게시물에 따르면 바이낸스는 출시 연도에 사용자의 거의 3분의 1이 미국에 기반을 두고 있음에도 불구하고 결코 그렇게 하지 않았습니다.

대신 Zhao는 Binance에 조언을 제공하는 사람의 제안을 승인했습니다. 규제 당국을 끌어들일 새로운 미국 거래소를 설립함으로써 미국의 감시로부터 바이낸스' 10월 로이터 통신이 보도한 바와 같이 메인 플랫폼에서 주의가 멀어집니다. Zhao는 미국 당국이 바이낸스의 내부 기록에 접근하는 것에 대해 우려하게 되었다고 회사 메시지에 나타났습니다.

한 암호화 메시징 서비스에 대해 직원들에게 발행된 가이드에는 "자동으로 자체 지우는 메시지"가 나열되어 있습니다. 혜택으로.

2020년까지 바이낸스의 법률 부서는 맨손으로 운영되었습니다. 법무 책임자인 자레드 그로스(Jared Gross)는 전직 인수합병(M&A) 전문 변호사였으며 그와 함께 일한 두 사람에 따르면 당국을 상대한 경험이 거의 없었다. 법무부 조사에 직면한 바이낸스는 미국 로펌 폴 웨이스(Paul Weiss)의 외부 변호사인 로베르토 곤잘레스(Roberto Gonzalez)를 고용했습니다. 지난해 바이낸스를 떠난 그로스는 메시지와 전화에 응답하지 않았다. Gonzalez와 Paul Weiss는 언급하지 않았습니다.

2020년 12월, 두 명의 MLARS 변호사와 시애틀 검사가 DOJ의 문서 요청서를 Gonzalez 앞으로 Binance에 보냈습니다. 편지는 "바이낸스의 파일에서 문서를 파기, 변경 또는 제거"하라는 지침이 포함된 모든 기록을 찾았습니다. 또는 "정보를 서면으로 작성해서는 안 됩니다." 이 요청은 Zhao와 12명의 다른 바이낸스 경영진 및 고문과 관련된 커뮤니케이션을 요청했습니다.

며칠 후, 편지에 이름이 기재된 사람 중 한 사람의 고문이 이 사람으로부터 당황한 전화를 받았습니다. 전화를 건 사람은 Zhao의 비밀 규칙으로 인해 부서의 요청과 관련된 많은 기록이 이미 지워졌기 때문에 바이낸스가 DOJ에 대응하는 데 어려움을 겪고 있다고 고문에게 말했습니다. 그 사람은 고문에게 "완전히 독립적"이라고 공개적으로 말하는 별도의 미국 거래소인 Binance.US의 재무 결정에 대한 Zhao의 승인까지 확장되었다고 말했습니다. 바이낸스 메인 플랫폼의

Binance.US 대변인은 Reuters' 질문은 "거짓 암시로 가득 차 있었다". 그리고 Binance.US는 "비즈니스 전반에 걸친 의사 결정 및 활동을 감독할 책임이 있는" 자체 리더십 팀이 있는 별도의 법인이었습니다.

로이터 통신이 검토한 문자 메시지와 전화 기록은 통화가 이루어졌고 그것이 부서의 2020년 12월 편지와 관련이 있음을 확인합니다. 고문은 로이터가 고문이나 발신자를 특정하지 않는다는 조건으로 통화 내용을 설명했다.

요청을 처음으로 공개한 로이터는 바이낸스가 법무부 서한에 궁극적으로 어떻게 응답했는지 확인할 수 없었습니다.

새로운 태스크포스

이듬해 바이낸스는 채용 공세를 시작했습니다. Tigran Gambaryan이라는 새로운 글로벌 조사 책임자를 포함하여 IRS 범죄 수사 사이버 범죄 부서에서 최소 5명의 전직 공무원을 고용했습니다. Binance는 Gambaryan의 팀이 플랫폼에서 범죄를 감지 및 예방하고 법 집행 기관과 긴밀히 협력할 것이라고 말했습니다.

IRS-CI 특수 요원으로서 Gambaryan은 Silk Road 다크넷 마약 시장과 Dark Scandals라는 아동 학대 사이트와 같은 여러 악명 높은 암호 범죄 작전에 대한 조사를 도왔습니다. 감바리안은 IRS-CI의 바이낸스 조사에 관여하지 않았지만 그와 함께 일한 두 사람에 따르면 관련 요원과 가까웠습니다.

그의 고용은 바이낸스의 미국 법 집행관 모집 프로그램의 일부였으며, 다른 많은 금융 및 암호화폐 회사에서 받을 수 있는 것보다 훨씬 높은 급여를 제공했습니다.

감바리안은 논평 요청에 응답하지 않았다. 바이낸스는 로이터 통신에 "우리는 전 세계 거의 모든 주요 국제 법 집행 기관을 대표하는 가장 유명한 사이버 수사관을 우리 대열에 두게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다."라고 말했습니다. 바이낸스는 약 300명의 조사관이 "불법 행위자로부터 사용자를 보호하기 위해" 일하고 있다고 말했습니다.

2021년 8월 바이낸스는 사용자가 이메일 주소만으로 계정을 개설할 수 있도록 허용하는 정책을 종료했습니다. 로이터는 이전에 러시아 마약 밀매범부터 북한 해커에 이르는 범죄자들이 이 기능을 악용하여 바이낸스를 통해 익명으로 돈을 이동했다고 보도했습니다.

그러나 Binance가 모든 사용자에게 신분증을 제출하도록 요구한 후에도 규정 준수 프로그램에는 공백이 남아 있었습니다. 예를 들어, 그때부터 올 11월 사이에 바이낸스는 이란 암호화폐 회사와 10억 달러 이상의 거래를 처리하여 회사가 미국 제재를 위반할 위험에 처했다고 지난 달 로이터통신이 보도했습니다.

2021년 10월 리사 모나코(Lisa Monaco) 법무차관은 "암호화폐 범죄, 특히 가상 화폐 거래소에서 저지른 범죄"에 대한 조사를 처리하기 위해 NCET(National Cryptocurrency Enforcement Team) 창설을 발표했습니다. 모나코는 그달 별도의 연설에서 법무부의 "기업 범죄 문제의 최우선 순위"는 다음과 같이 말했습니다. 기업의 불법 행위로 이익을 얻는 개인을 기소하는 것이 었습니다.

법무부는 NCET의 첫 번째 이사로 전 모나코 수석 고문이었던 최은영을 임명했습니다. 사건에 정통한 4명의 소식통에 따르면 NCET는 최씨 밑에서 바이낸스 조사를 조율하기 시작했고 시애틀의 미국 검사실과 MLARS에 합류했습니다. 요원들은 전 바이낸스 직원과 비즈니스 파트너로부터 증거를 수집했다고 그들은 말했습니다.

최근 몇 달 동안 NCET와 시애틀 사무소의 검사는 바이낸스뿐만 아니라 Zhao와 일부 다른 경영진에 대한 기소를 준비하기에 충분한 증거가 있다고 결론지었습니다. 그러나 MLARS 수뇌부가 기소를 추진하는 데 주저해 수사팀 내에서 난리가 났다는 게 관계자들의 전언이다.

MLARS는 법무부에서 기소 결정에 도달하는 속도가 느리다는 평판을 받고 있다고 그 활동에 정통한 사람들이 말했습니다. 그러나 10월에 법무부는 이전에 사기 부서에서 일했고 그 전에는 뉴욕 남부 지방 검사로 일했던 브렌트 위블(Brent Wible)을 새로운 MLARS 국장으로 임명했습니다. 이 두 사무실은 현직 및 전직 법 집행관 사이에서 보다 공격적으로 사건을 수사하는 것으로 알려져 있습니다.

Binance는 Gibson Dunn의 파트너인 Kendall Day 전 MLARS 책임자를 고용하여 법무부와의 논의에 참여했습니다. 데이는 최근 몇 달 동안 워싱턴에서 법무부 관리들을 만났다고 세 사람이 말했습니다. 3명의 소식통은 관계자들이 데이와 함께 용의자들이 잠재적으로 유죄를 인정하거나 벌금을 낼 수 있는 법정 밖에서 가능한 해결책에 대해 논의했다고 말했습니다. Day는 언급하지 않았습니다.