미국, 바이낸스에 자금 세탁 조사 관련 문서 요청: 보고서

2020년 말, 미국 연방 검찰은 암호화폐 거래소 바이낸스에 돈세탁 확인 및 CEO Changpeng "CZ"와 관련된 커뮤니케이션과 관련된 내부 문서를 제출하도록 요청했습니다. Zhao, <a href="https://www.reuters.com/technology/exclusive-us-sought-records-binance-ceo-crypto-money-laundering-probe-2022-09-01/" target="_blank">로이터 통신</a>은 서면 요청을 인용했습니다.

법무부는 미국에서 불법 거래 탐지 및 고객 확보와 관련된 문제에 대해 CZ와 다른 경영진 간의 메시지를 전달하도록 암호화 거대 기업에 요청했다고 보고서는 덧붙였습니다.

당국은 또한 "바이낸스의 파일에서 문서를 파기, 변경 또는 제거"하라는 지시가 있는 모든 회사 기록을 찾았습니다. 또는 "미국에서 이전됨" 보고서는 말했다.

바이낸스 <a href="https://www.coindesk.com/policy/2021/09/17/us-officials-add-insider-trading-claims-to-binance-investigation-report/" target="_blank">은(는) 레이더 아래 있었습니다</a> CFTC(Commodity Futures Trading Commission)가 암호화폐 거래소의 내부자 거래 및 시장 조작을 감시하는 등 미국 당국의 규제를 받고 있습니다.

거래소는 코인데스크의 논평 요청에 즉각 응답하지 않았다.