미국, 자금세탁 혐의로 바이낸스 조사

간단히

• 미국 법무부는 은행비밀법 위반에 대해 바이낸스와 CZ를 조사하고 있습니다.
• 올해 초 BitMEX 설립자 Arthur Hayes와 Benjamin Delon은 같은 법안을 위반한 것에 대해 유죄를 인정했습니다.
• 혐의는 최대 10년의 구금형을 선고받을 수 있습니다.
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미국 법무부에서 일하는 연방 검사들이 물었다.바이낸스 CEO Changpeng Zhao(CZ)를 포함하여 회사 내 주요 인사 간의 커뮤니케이션뿐만 아니라 자금 세탁 확인과 관련된 기록을 제공합니다.
이것은 최근까지 볼 수 없었던 2020년 12월 요청에 따른 것입니다. 를 위해 일하는 에이전트돈 세탁 법무부 부서는 암호화폐 거래소에 회사에서 일하는 13명의 최고 경영진과 관련된 문서를 자발적으로 넘겨줄 것을 요청했습니다.
명명된 사람들 중에는바이낸스 대표 그 자신.
바이낸스 조사는 여전히 진행 중
바이낸스에 대한 최초 요청은 거의 2년 전에 이루어졌지만 이 문제를 바이낸스에 전달한 소식통에 따르면 조사는 여전히 진행 중입니다.로이터 . 검찰은 특히 바이낸스가 은행비밀법을 위반했는지 여부를 확인하는 데 관심이 있습니다.올해 초 .
바이낸스의 최고 커뮤니케이션 책임자인 패트릭 힐만은 조사 결과를 재빨리 무시했습니다.살 에게로이터 . “전 세계의 규제 당국은 우리 업계를 더 잘 이해하기 위해 모든 주요 암호화폐 거래소에 손을 내밀고 있습니다. 이것은 모든 규제 대상 조직의 표준 프로세스이며 우리는 정기적으로 기관과 협력하여 그들이 가질 수 있는 질문을 해결합니다.”
바이낸스가 2020년에 요청에 어떻게 응답했는지는 미스터리로 남아 있습니다. 법무부나 바이낸스는 더 자세한 정보를 제공하지 않을 것입니다.
은행의 최고 히트작
최근의 역사가 우리에게 무엇인가를 가르쳐 줄 수 있다면 은행비밀법은 하찮은 일이 아니라는 것입니다. 2월 24일, BitMEX 설립자들은아서 헤이즈와 벤자민 델로 행위를 위반한 것에 대해 유죄를 인정했습니다.
데유죄를 인정했다 , 두 사람은 각각 천만 달러의 벌금을 내라는 명령을 받았습니다. Hayes는 또한 6개월 자택 구금 명령을 받았습니다.
2021년 BitMEX는 Commodity와의 소송을 해결했습니다.선물 무역위원회(CFTC) 및 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)1억 달러 .
이제 법무부는 Binance 및 CZ와 함께 위업을 반복하고 싶어하는 것으로 보입니다. 해당 조사가 BitMEX와 동일한 경로를 따른다면 CZ가 구금되어 재판을 기다리는 것으로 끝날 수 있습니다.
부인 성명
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로버트 디 나이트

Robert D Knight는 4년 이상 암호화를 전문으로 하는 저널리스트이자 카피라이터입니다. 그의 다양한 경험에는 프리랜서, 프로젝트 내 계약, 에이전시 작업 및 PR이 포함되어 블록체인 산업에 대한 전체적인 관점을 제공합니다.



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