미국 법무부, 최초의 범죄 암호화 혐의 실행

미 법무부는 해외자산통제국(OFAC)의 승인을 받은 장소에 약 1000만 달러 상당의 디지털 코인을 보낸 익명의 미국 시민을 단속했습니다.

피고는 러시아, 쿠바, 시리아, 북한과 같이 현재 미국의 제재를 받고 있는 국가로 암호화폐를 송금한 것으로 추정됩니다. 무엇보다도.

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사건에 앞서 미 법무부는 비트코인 세탁 공모 혐의로 두 사람을 기소했다(프로토콜).

미 법무부는 조치를 취하지 않음

지아 M. 파루키(Zia M. Faruqui) 판사는 OFAC 규정에 반하여 한 국가로 암호화폐를 불법 전송한 혐의를 받는 피고에 대한 형사 고발을 승인했습니다.

OFAC는 처음부터 2020년 10월 업데이트된 OFAC 규정에 명시된 바와 같이 제재 대상 국가와의 거래는 명목 화폐든 암호화폐든 불법으로 간주되고 금지된다는 점을 분명히 했습니다.

2019년부터 2020년까지 재무부 수석 고문인 아리 레드보(Ari Redbor)에 따르면, 이것이 첫 번째 사례이지만 확실히 마지막은 아닙니다. 이는 미국 법무부가 이를 심각하게 받아들이고 제재를 회피하기 위한 수단으로 암호화폐를 사용하려는 사람들과 싸우고 있다는 점을 증명합니다.

BitFinex BTC 세탁 사례

이 사건에 앞서 홍콩에 기반을 둔 암호화 플랫폼인 BitFinex에서 해킹된 것으로 알려진 비트코인 세탁으로 인해 미국 법무부는 두 사람을 음모 혐의로 기소했습니다.

OFAC는 사악한 암호화 활동을 단속합니다(Oxebridge 품질 리소스).

비트코인의 매우 투명하고 불변하는 특성은 확실히 범죄자들에게 대항할 수 있습니다. 해당 BitFinex 사례에서 자금은 블록체인 분석을 사용하여 특정 암호화폐 지갑인 "wallet1CGA4s"로 추적되었습니다.

다른 모든 가해자는 2017년 다크웹 사이트인 AlphBay가 폐쇄되었을 때 추적되었습니다. 최근 암호화폐 자금의 체포 및 압수는 암호화폐가 잡히지 않고 가지고 놀 수 있는 것이 아님을 보여줍니다. 이것은 분명히 범죄자들이 가지고 놀 수 있는 자산이 아닙니다.

미국 법무부, 블록체인 분석 도구 채택

미국 법무부는 현재 블록체인 분석 도구를 사용하여 가해자의 거래를 추적하고 있습니다. 이후 범인에 대한 더 많은 증거를 수집하기 위해 미국 암호화폐 거래소, 미국 은행, 국제 암호화폐 거래소를 소환했다.

거래소에서 거래에 사용되는 IP 또는 인터넷 프로토콜 주소는 가해자의 위치를 추적하는 데 도움이 되었습니다. 또한 법 집행관은 두 거래소에서 사용된 계정이 사실 OFAC의 제재를 받는 국가에서 온 외국 계정이라는 사실도 알아냈습니다.

일간 차트에서 1조 3천억 달러의 암호화폐 총 시가총액 | 원천:TradingView.com

가상화폐 추적 가능

Zia M. Faruqui 판사에 따르면 가상화폐를 추적할 수 있습니다. 그의 의견으로는 가상 통화 거래는 법적 장애를 피하기 위한 노력으로 두 개의 암호화 플랫폼을 포함하는 범죄 행위를 구성합니다.

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Crypto Economy의 주요 이미지, 차트TradingView.com