끝나지 않은 드라마: 홍콩 JPEX 암호화폐 스캔들 사가

배후에 있는 것으로 추정되는 주범홍콩 최대 금융 사기 사건 지금까지 현지 당국의 조사를 받은 11명이 이번 스캔들의 핵심 인물일 가능성은 희박해 보이는 가운데, 그 실체는 여전히 파악하기 어려운 상태입니다.

수사관들이 도시 전체에 충격을 준 14억 홍콩달러(미화 1억 7,800만 달러)에 달하는 엄청난 사건의 단서를 쫓는 가운데, 용의자의 범행 범위를 밝히는 데 초점을 맞추고 있습니다.JPEX 암호화폐 플랫폼 의혹이 불거지기 전입니다.

또한,법 집행 기관이 용의자 중 일부가 장외거래(OTC) 가상자산 환전업체와 관련이 있는지 확인하기 위해 수사를 진행 중입니다.

현재까지 당국은 피해자들로부터 2,265건의 신고를 접수했으며, 그 결과 11명이 사기 공모 혐의로 체포되었습니다.

체포된 사람들은 다음과 같습니다.조셉 람 촉과 같은 유명 인물 전직 변호사에서 보험회사 임원이 된 소셜 미디어 인플루언서, 그리고유튜버 찬 윙 이 그리고 추카 파이.

조셉은 자택에서 열린 기자 회견에서 JPEX와의 관계를 끊고 센트럴에 있는 2,900평방피트 규모의 사무실 임대를 중단했다고 강조하며 JPEX와 거리를 뒀습니다.

조셉은 현재까지 법 집행 당국이 자신에 대해 어떠한 혐의도 제기하지 않았다고 언급했습니다.

언론과의 대화에서 그는 기자들이 던진 대부분의 질문에 답변을 자제했습니다.

이러한 조사는 그가 JPEX 플랫폼과 파트너십을 맺었는지, 사건과 관련하여 체포된 다른 사람들에 대한 지식을 가지고 있는지, 잠재적인 불법성을 인식하고 플랫폼을 홍보했는지, 자산 동결을 경험했는지 등을 포함했습니다.

JPEX 고객에게 사과를 할 가능성에 대한 질문에 그는 현재 진행 중인 경찰 수사를 제약 요인으로 꼽으며 현재로서는 특정 조치를 취할 수 있는 능력이 제한적이라고 답했습니다.

그는 자신의 무죄가 확정되면 자신의 능력과 법의 범위 내에서 피해자를 돕겠다는 의사를 밝혔지만, 구체적인 내용은 밝히지 않았습니다.

조셉은 많은 사람들이 겪고 있는 심각한 고통을 인정하면서 자신의 상황도 비슷하게 어려웠다고 강조했습니다.

또한 그는 지난 이틀 동안 편안한 수면을 경험했으며 구금된 시간을 개인적인 성찰의 기회로 삼았다고 말했습니다.

추가로 체포된 사람은 JPEX 기술 지원 회사(현재는 웹 3.0 기술 지원으로 명칭이 변경됨)의 기업 비서인 탕 초 순과 웹 3.0 기술 지원과 관련된 다른 두 명입니다: 제이슨 찬 히우 호와 탕 랩 순입니다.

당국은 또한 회사 설립을 위해 영입된 것으로 보이는 곽호륜(곽호륜)을 적극적으로 찾고 있습니다.

기업 등록부에 따르면 곽은 코인레지 리미티드와 크립토 웨서치 리미티드의 이사이기도 합니다. 현재 등록 취소를 앞두고 있는 블록체인 미디어 회사인 코인레지는 이전에 JPEX를 홍보한 바 있습니다.

센트럴에서 보어드 가든 레스토랑을 운영하는 아페스토랑 그룹의 이사인 웡 호 퐁은 장외 가상자산 환전 서비스를 제공하는 또 다른 용의자입니다.

유튜버 추 씨는 작년 초까지 코인렛지의 회사 비서 역할을 맡았던 더 애시드 리미티드에서 KT 클럽의 이사로 활동하고 있습니다.

배우 겸 가수 줄리안 청치람과 말레이시아 배우 재클린 청세민 지난 목요일 경찰의 조사를 받았던 두 사람은 체포되지 않았습니다.

이는 다음과 같은 경우에도 마찬가지입니다.풍수 마스터이자 TV 진행자 클레멘트 찬팅봉 .

또한, 호주에 등록된 'JP-EX 암호화 자산 플랫폼 주식회사'라는 이름으로 운영되는 회사가 호주 증권투자위원회에 자발적으로 재등록 절차를 개시한 사실이 밝혀졌습니다. 이러한 움직임은 JPEX 사건과 관련된 홍콩의 최초 8명이 체포된 지 하루 만에 이루어졌습니다.

위원회가 제공한 정보에 따르면, 2020년에 설립된 이 회사는 자산 가치가 1,000호주달러(미화 647달러) 미만이라고 보고했습니다.

현재 광둥성 출신인 32세의 첸 지에이(Chen Jieyi)라는 이사가 이 회사의 운영을 총괄하고 있습니다.

특히, 이 회사는 원래 홍콩 출신의 28세 개인인 청 스즈 키(Cheung Sze Ki)라는 전임 이사가 등록한 회사였습니다. 이후 청은 2021년에 첸에게 소유권을 이전했습니다.

이 복잡한 사건에 대한 수사는 아직 끝나지 않았으며, 추가 체포가 곧 이루어질 가능성이 있습니다.

복잡한 상황을 해결하기 위해 법 집행 기관은 인터폴에 도움을 요청하는 등 국제 공조를 적극적으로 모색하고 있습니다.

이러한 추적은 플랫폼과 관련된 디지털 코인 전송의 식별에 의해 주도되고 있으며, 이는 진화하는 암호화폐 스캔들의 글로벌 특성을 강조합니다.

전 증권선물위원회(SFC) 규제 담당자였으며 현재 홍콩에 본사를 둔 규제 컨설팅 회사 스트랫포드 파이낸스의 CEO인 안젤리나 콴이 소매 암호화폐 거래소에 대한 홍콩의 접근 방식에 대해 설명합니다.

뉴욕시는 엄격한 보호 조치를 시행하면서 이러한 교류를 허용하는 입장을 취하고 있습니다.

최근의 단속 조치는 악의적이거나 불법적인 관행에 연루된 기업을 처벌하겠다는 홍콩의 단호한 의지를 보여주는 가시적인 증거입니다.

JPEX 스캔들에 대한 자산 회수 절차에 대한 질문에 그녀는 자세히 설명했습니다:

국제증권감독위원회기구(IOSCO)는 실제로 점점 더 많은 통화를 함께 공표하고 있습니다. 확실하게 말할 수는 없지만, 홍콩과 호주를 비롯한 다른 국가에서도 이미 동결할 수 있는 자산이 무엇인지 파악하여 최소한 12억 홍콩달러 또는 1억 2,400만 달러를 회수하고 불만을 품은 투자자들이 돈을 돌려받을 수 있도록 하기 위해 관련 요청이 들어오고 있는 것으로 알고 있습니다. 다소 힘든 과정이 될 것입니다. 12억 홍콩달러는 홍콩에서 가장 큰 금액이라 다행입니다. FTX에서 무슨 일이 일어났는지 보셨을 겁니다. 그들은 홍콩에서 규제를 받지 않았습니다. 바하마에서 규제를 받았죠. 홍콩의 투자자들이 바하마나 FTX에 있는 자산을 실제로 회수하는 것은 매우 어려웠습니다. 하지만 적어도 규제를 받는다면 무언가 크게 잘못되면 홍콩 규제 당국이 실제로 거래를 폐쇄하거나 중단하고 자산을 실제로 보유할 수 있습니다. 그렇기 때문에 디지털 자산 산업이 성장하고 생존하기 위해서는 규제가 매우 중요합니다. 규제를 통해서만 실제로 성장하고 진정으로 제대로 된 자산 클래스로 변모할 수 있기 때문이며, 이것이 우리가 라이센싱과 분수령이 일어나도록 추진해온 이유 중 하나입니다;