가상화폐, 미국 정부의 저금통

최근 몇 년 동안 비트코인과 같은 가상 통화 거래 과대 광고 활동이 증가하여 경제 및 금융 질서를 교란하고 돈세탁, 불법 자금 조달, 사기 및 피라미드 계획과 같은 불법 및 범죄 활동을 번식시키고 있습니다. 우리나라는 불법적인 금융행위와 같은 거래를 엄격히 금지하고 법에 따라 이를 단호히 금지합니다 가상화폐에 대한 규제정책은 명확하고 일관적입니다 가상화폐 및 관련 파생상품에 투자하는 법인, 비법인조직 또는 자연인은 공공질서에 위배됩니다 관련 민사법률이 무효인 경우 그로 인한 손실은 자체적으로 부담하며, 금융질서를 교란하고 금융안전을 위협하는 혐의가 있는 경우 유관부서는 법에 따라 조사 및 처리한다.

국가 정책과 산업을 위해 규제에 아주 좋은 역할을 해왔습니다. 그렇지 않으면 우리 같은 평범한 사람들이 다른 사람들에게 속고 혼나고 정말 울 곳이 없습니다. 이 글은 블록체인 산업에 대한 리뷰와 분석의 목적으로만 사용되며 어떠한 투자의도나 제안도 아닙니다.

중국에서 진정으로 금융을 이해하는 유일한 "교수" 자이 산잉(Zhai Shanying)은 최근 인터넷에 출연해 자신에게 속은 사람들에게 "진심 어린 말"을 했다. 예를 들어 모든 금융인은 거짓말쟁이다. ; 나는 거짓말쟁이가 되어 매우 행복합니다 ;현명한 사람만이 바보를 속일 수 있고, 바보가 현자를 속이는 일은 결코 없습니다.

이것은 우리를 평범한 사람으로 만듭니다. 어떻게 견딜 수 있습니까? 돌이켜보면 나라는 너희가 주화 투기를 하는 것이 두려운 것이 아니라 너희가 거짓말쟁이에게 속고 혼나는 것이 두려운데 누가 이를 용납하겠느냐? 정책 제한으로 속일 가능성이 크게 줄어듭니다. 미국 국세청(Internal Revenue Service)의 일련의 데이터에 따르면 작년에만 35억 달러의 암호화폐 사기가 적발되었으며 이 중 6억 달러 이상이 비트코인 사기의 표적이 되었습니다.

오늘 우리는 미국 정부가 암호화폐를 도난당했을 때 어떻게 처리하는지 논의하고 논의할 것입니다.

암호화폐 사기 사건은 계속해서 증가하고 있고, 그 규모도 점점 커지고 있으며 각종 범죄 수법이 끝없이 등장하여 조직범죄, 사이버범죄, 해커범죄 등 주요 언론의 헤드라인을 장식하고 있습니다. 이 중 가장 눈에 띄는 사례는 미국 정부에 따르면 올해 3월 북한 정부가 운영하는 해커팀이 로닌네트워크의 암호화폐 플랫폼을 해킹해 약 6억2000만 달러 상당의 ETH를 훔쳤다.

그렇다면 도난당한 암호화폐는 어떻게 될까요?

암호화폐를 도난당하면 어떻게 되나요?

그 노련한 범죄자들은 부정한 출처에서 나온 더러운 돈을 세탁할 것입니다. IRS 보고서에 따르면 작년에 86억 달러 이상의 불법 자금이 암호화폐를 통해 세탁되었습니다. 이에 대해 크리스는 "미국 국세청은 암호화폐 사건을 전문으로 한다"며 "자금세탁은 화폐 해킹 자체보다 훨씬 더 복잡하다"고 말했다.

위에서 언급한 북한 해커의 경우, 미국 정부는 북한이 금융 고립 체제에 자금을 지원하는 수단으로 암호 화폐 절도를 사용하는 반면, 그들은 암호 화폐를 사용하여 그들에게 부과된 제한을 우회하고 무기로부터 모든 것을 지불한다고 밝혔습니다. 명품에.비용.

이번 북한 해커들의 절도를 통해 암호화폐 사기 수법의 고도화를 보았을 뿐만 아니라 암호화폐 Q세탁 기술의 진화를 보게 되었습니다. 예를 들어 PeelChain은 수천 건의 거래를 통해 암호화폐를 이동시켜 출발지와 목적지를 혼동합니다. 그런 다음 ChainHopping 기술을 사용하여 블록체인과 통화를 교차합니다. 마지막으로 Cryptocurrency Mixers(CryptocurrencyMixers)는 입금과 출금을 차단하기 위해 모든 사람의 거래를 가져오고 다른 지갑이나 심지어 다른 통화로 지불합니다. 이 모든 것은 법 집행을 없애기 위해 수행되었습니다.

잃어버린 자금을 추적하는 방법?

미국 정부는 블록체인 모니터링 및 분석 도구에 많은 투자를 했습니다.

동시에 Chainalysis, TRMLabs 및 기타 회사의 소프트웨어와 같은 온체인 분석 도구도 암호화폐 생태계를 추적하고 분석하는 데 사용됩니다. 더욱이 정부는 이 신흥 산업에 대한 많은 분석 도구를 획득했지만 해커의 훔치기, 돈세탁 및 암호 화폐 불법 현금화 행위를 폭로했습니다.

예를 들어, TRM의 제품 중 하나는 26개의 서로 다른 블록체인에서 암호화폐 거래 기록을 추적하고, 자금 흐름을 매핑하고, 최종적으로 코인이 저장된 지갑을 식별할 수 있습니다. 마찬가지로 Chainalysis의 특정 제품은 다양한 암호화 통화 자산의 지속 가능성을 모니터링할 수 있습니다.이 회사와 협력하여 미국 정부는 특정 지갑의 특성을 쉽게 알 수 있습니다. 등. .

그러나 소프트웨어가 아무리 강력해도 보조적인 역할만 할 뿐 소프트웨어를 통해 자금을 회수할 수는 없습니다.

정부는 그 돈을 어떻게 압수했는가?

기본적으로 미국 정부는 다음과 같은 방법으로 암호화폐 자금을 합법적으로 취득하고 압류합니다.

2016년 가상화폐 거래소 비트파이넥스(Bitfinex) 해킹 당시 도난당한 것으로 알려진 36억 달러 규모의 암호화폐를 법무부가 압수하는 등 미국 역사상 가장 큰 단일 압수 사건이 올해 발생했습니다. 용의자 2명이 미국인이고 맨하탄에서 체포되었기 때문에 미국 경찰이 이 사건을 추적하는 것은 비교적 쉬웠다.

이후 경찰은 도구를 분석한 결과 두 피의자가 장기간 돈세탁을 했으나 실패했고, 결국 훔친 돈을 자신이 관리하는 계좌로 이체해 적발됐다. 경찰은 즉각 피의자의 스토리지 계정에 대한 압수수색영장을 발부받아 2,000개의 암호화폐 주소와 개인키가 포함된 것으로 확인되었고, 거의 모든 지갑이 비트파이넥스 해커와 직접 관련이 있는 것으로 드러났고, 결국 수사기관은 용의자 2명을 체포해 돈을 송금했다. .정부 소유.

교류 협력

우리나라에서는 코인 투기를 엄격히 금지하고 있지만 많은 외국에서는 모호한 태도를 가지고 있으며 심지어 가상화폐도 받아들입니다.미국 정부도 그 중 하나입니다. 서구 법 집행 기관의 요구 사항에 더 부합합니다. 즉, 미래에 더 정확해집니다.

위의 예에서 모든 증거 요구 사항이 충족된 후 법 집행 기관은 규정을 준수하는 거래소에서 불법 자금을 압류할 수 있습니다. 그런 다음 법 집행 기관은 암호화폐 기업과 협력하여 정부가 통제하는 지갑으로 자금을 이체하거나 동결합니다. 똑똑히 보셨습니까?결국에는 합리적이고 합법적으로 정부가 관리하는 지갑으로 이체됩니다.

정치적 이해관계 교환

FBI의 전직 부국장은 적이나 내부 구성원의 협력을 통해 개인 키를 정부에 제공할 수 있으며, 이는 어떤 종류의 이익을 얻기 위한 탄원 협상이나 협력의 일부로 사용될 수 있다고 말했습니다.

가상화폐를 허용하는 다른 국가에서는 규제, 정치, 경제 및 외교 협력을 통해 가상화폐 사기를 추적하기 위해 협력할 것입니다. 미국 이외의 해커의 경우 용의자가 워싱턴과 협력하지 않는 국가에 있는 경우 용의자를 체포하는 것이 매우 어려우며 광범위한 의미로 인해 작업을 더욱 까다롭게 만듭니다. 우리는 종종 미국과 같은 큰 나라에서는 협력을 반대하는 사람들이 있을 것이라고 생각하지만 실제로는 이란과 북한이 국제 자금 세탁 방지 규칙을 준수하지 않는 경우가 있습니다.

마지막에 쓰기

체이널리시스(Chainalysis)의 최근 보고서에 따르면 암호화폐 믹서는 월 평균 5천만 달러 이상의 거래를 기록하고 있으며 이는 작년의 두 배입니다. 정부가 암호 화폐를 모니터링하고 압수하는 데 더 능숙해짐에 따라 해킹 및 범죄 방법도 마찬가지입니다. 자금 추적, 동결 및 압류 전략은 중요성이 커질 것입니다.

동시에 정부는 규제 관점에서 산업 프레임워크의 프로세스를 가속화하고 암호화폐에 대한 광범위한 표준 및 절차를 수립하여 소비자가 잘 보호될 수 있도록 열심히 노력해야 합니다.