WSJ: 암호화폐에 내부자 거래가 만연하다

월스트리트저널(Wall Street Journal)에 따르면 기업이 직원 거래를 관리하는 데 도움을 주는 회사인 Argus의 분석에 따르면 일부 암호화폐 투자자는 거래소가 언제 토큰을 상장할지에 대한 내부자 정보를 통해 이익을 얻었다고 합니다.

사용 가능한 공개 데이터를 기반으로 한 보고서에는 상장 며칠 전에 토큰을 구매하고 상장 직후에 판매하는 패턴을 보여주는 여러 지갑이 표시됩니다.

이 관행은 Binance, Coinbase 및 FTX를 포함한 대부분의 주요 거래소에서 공통적으로 나타납니다. 주요 거래소에 상장된 토큰은 종종 가격에 대한 일시적인 촉매제가 됩니다.

블록체인 데이터에 따르면 지난 8월 한 지갑에서 6일 동안 36만 달러 상당의 노시스 코인을 모았다. 바이낸스가 7일째에 노시스를 상장한다고 발표하면서 지난 7일 동안 평균 가격의 7배 이상 가격이 상승했습니다.

바이낸스가 상장을 발표한 지 4분 만에 지갑이 판매되었고 24시간 이내에 모든 자산을 청산했습니다. 그들은 판매로 $500,000를 벌어 약 $140,000의 이익을 챙겼습니다. 분석에 따르면 지갑이 동일한 작업을 수행한 것은 이번이 처음이 아닙니다.

Argus는 46개의 지갑이 3개의 주요 거래소에 상장되기 전에 1,730만 달러 상당의 암호화폐를 구매한 것을 발견했습니다. 그러나 소유자의 신원은 알 수 없습니다.

토큰 판매로 인한 눈에 보이는 이익은 170만 달러가 넘었지만 실제 이익은 더 높을 수 있었습니다. 회사가 보고한 바와 같이 많은 지갑이 보유 자산 중 일부를 직접 판매하지 않고 거래소로 옮겼습니다.

분석은 2021년 2월부터 2022년 4월까지의 기간에 초점을 맞춥니다. 상장 전에 토큰을 구매하는 패턴을 보이는 지갑만 고려했습니다.

이 분석은 cryptocurrencies의 내부자 거래 주제를 다시 각광받게 합니다. 규제 당국과 관찰자들은 이 관행이 소매 투자자들에게 어떻게 불이익을 주는지에 대해 이야기해 왔습니다. 그러나 지금까지 충분한 조치가 취해지지 않았습니다.

바이낸스와 FTX 출시 성명

그러나 분석에 포함된 거래소는 이러한 주장을 부인했다. 그들은 규정 준수 정책이 직원들이 특권 정보를 거래하는 것을 금지한다고 말했습니다.

바이낸스 대변인은 "우리 보안팀은 내부 시스템을 포함해 이런 유형의 행동에 연루된 사람들을 조사하고 책임을 묻기 위한 오랜 과정을 갖고 있으며 즉각적인 해고가 최소한의 대응"이라고 말했다.

이러한 정서는 FTX CEO Sam Bankman-Fried에 의해 반복되었으며, 그의 회사는 직원들이 상장될 토큰을 거래하는 것을 명시적으로 금지한다고 밝혔습니다.

한편, 바이낸스 CEO 창펑 자오(CZ)도 트위터에서 회사가 "(우리가) 최고 기준을 유지하는 무관용 정책"을 가지고 있다고 말하면서 이를 되풀이했습니다.

참고: 원문은 beincrypto에서 가져왔습니다.