미국이 Crypto Exchange Binance의 CEO에 대한 조사를 시작한 이유

에 따르면보고서 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)의 창업자이자 CEO인 창펑(CZ) 자오(Zhao)가 미국 연방검찰의 조사를 받고 있다. 법무부가 2020년에 시작한 이 국가의 당국은 회사의 돈세탁 방지 활동에 대한 정보를 찾고 있었습니다.

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로이터 통신은 연방 검찰이 암호화폐 거래소에 조사 협력을 요청하고 자오와 12명의 다른 임원 간의 통신을 포기할 것을 요청했다고 주장했다. 미국 고객과 관련된 불법 거래 및 운영을 방지하기 위한 플랫폼의 메커니즘을 조사했습니다.

아래에서 볼 수 있듯이 Zhao가 공유한 데이터에 따르면 Binance는 Coinbase, FTX 등과 같은 경쟁사를 능가하는 현물 거래량당 선도적인 거래소입니다. 바이낸스는 전성기에 1조 5,000억 달러 이상의 거래량을 처리하고 있었습니다. 해당 국가에 기반을 둔 고객을 위해 Binance와 Binance.US로 운영이 분리됩니다.

원천:트위터를 통해 창펑 자오

로이터 통신은 당시 2020년 조사가 보고됐지만 자세한 내용은 지금까지 알려지지 않았다고 전했다. 법무부는 바이낸스의 미국 은행비밀보호법 준수, 준수를 담당하는 직원, 불법 금융을 방지하기 위한 거래소의 조치, 의심스러운 금융 활동에 관한 문서를 요청했습니다.

또한 법무부는 미국 바이낸스 자회사 설립에 대한 "사업적 근거"를 이해하기 위한 문서를 요청했습니다. 로이터에 따르면보고서 , 암호 화폐 거래소가 법무부를 어떻게 처리했는지에 대한 정보는 없지만 조사에 대한 뉴스가 깨졌을 때 Binance 대변인은 항상 당국과 협력하고 있다고 말했습니다.

그런 의미에서 바이낸스 최고 커뮤니케이션 책임자 패트릭 힐만(Patrick Hillmann)은 조사에 대해 다음과 같이 말했습니다.

전 세계의 규제 당국은 업계를 더 잘 이해하기 위해 모든 주요 암호화폐 거래소에 손을 내밀고 있습니다. 이것은 모든 규제 대상 조직의 표준 프로세스이며 우리는 정기적으로 기관과 협력하여 그들이 가질 수 있는 질문을 해결합니다.

일일 차트에서 BNB의 가격이 횡보하고 있습니다. 원천:BNBUSDT 트레이딩뷰

주목받는 암호화폐 거래소 바이낸스

로이터는 조사가 2017년까지 거슬러 올라가 바이낸스의 구조, 재정, 제재 준수, 관리 등에 대한 세부 정보를 요청한 문서라고 주장합니다. 이 보고서는 회사가 운영 위치에 대한 정보 제공을 거부했기 때문에 Binance의 기업 구조가 "불투명"하다고 주장합니다.

가장 큰 암호화폐 거래소인 바이낸스는 원치 않는 관심을 끌었습니다. 법무부 조사 외에도 증권거래위원회(SEC)는 서비스 및 직원에 대한 정보를 얻기 위해 회사의 미국 자회사에 소환장을 보냈습니다.

2022년 SEC는 거래소의 기본 토큰 바이낸스 코인(BNB)에 대한 또 다른 조사를 시작했습니다. 위원회는 회사가 ICO(Initial Coin Offering) 동안 BNB를 등록되지 않은 보안으로 제공함으로써 증권법을 위반했을 수 있다고 생각합니다.

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Binance와 미국 당국의 행동 모두 수년 동안 의문을 제기했습니다. 회사는 규정을 준수하기 위해 노력하고 있다고 주장합니다. SEC 조사에서 법률 전문가인 Collins Belton은 다음과 같이 말했습니다.

5년이 지났고 시가 총액은 대부분의 미국 회사보다 높습니다. 잠재적인 피해가 우려된다면 잠재적인 조치를 취하기 위해 이렇게 오래 기다릴 이유는 무엇입니까? 일단 부피가 커지면 찌르기 위해 부풀어 오르도록 내버려 두는 것은 그것을 막는 것이 아니라 소비자 피해를 유발하는 비법처럼 보입니다.