현장에서 도주한 바이낸스 임원이 케냐로 추적되고 있습니다. 나이지리아는 현재 범죄인 인도를 요청하고 있습니다.

바이낸스의 고위 임원인 나딤 안자르왈라가 나이지리아에서 구금을 피한 후 나이지리아 정부에 의해 케냐에 소재가 파악되었습니다. 나이지리아 언론 매체 The Punch에 따르면 그가 케냐에 도착하자마자 그의 존재가 드러났습니다.

안자르왈라의 신속한 인도를 위해 경제금융범죄위원회(EFCC), 국제형사경찰기구(INTERPOL), 나이지리아 경찰, 케냐 경찰청 등이 참여하는 강화된 논의가 진행되고 있습니다.

"우리는 그를 찾았습니다. 그가 어디 있는지 알았습니다. 그는 케냐에 있으며, 나이지리아로 데려오기 위해 당국과 협력하고 있습니다."

이 사안과 밀접하게 관련된 또 다른 소식통은 나이지리아 정부, 보안 기관, 케냐 당국, 인터폴이 안자르왈라가 혐의를 받기 위해 나이지리아로 돌아오도록 하기 위해 협력하고 있다고 확인했습니다.

EFCC의 안자르왈라에 대한 글로벌 당국과의 협력'의 범죄인 인도 올라 올루코예데 EFCC 의장은 기관의 3월호 'EFCC 경보' 게시판에서 인터폴, 미국 연방수사국(FBI), 영국, 북아일랜드, 케냐 정부와 협력하여 안자르왈라를 인도하고 있다고 확인했습니다.

안자르왈라는 바이낸스홀딩스 유한회사 및 최고경영자 티그란 감바리안과 함께 탈세, 통화 투기, 3540만 달러에 달하는 자금 세탁 등의 혐의를 받고 있습니다. 법원 문서에 따르면 2024년 3월 28일 나이지리아 아부자 연방 고등법원에 이들에 대한 혐의가 제기되었습니다.

혐의에는 유효한 면허 없이 전문 금융업 종사, 허가 없이 금융기관으로서 사업 수행, 불법 환율 협상, 불법 자금의 출처 은폐 음모, 자금 세탁이 포함됩니다.

3월 22일에 바이낸스 홀딩스 유한회사, 안자르왈라, 감바리안은 연방 국세청에 등록하지 않고 플랫폼에서 가입자에게 서비스를 제공하고 관련 세금을 납부하지 않았다는 혐의로 추가 고소가 제기되었습니다.

티그란 감바리안, 무죄 주장 지난주 구속된 바이낸스 임원 티그란 감바리안은 나이지리아에서 4건의 자금세탁 혐의에 대해 무죄를 주장하며 무죄를 주장했습니다. 감바리안은 회사 운영에 대한 의사결정 권한이 없기 때문에 나이지리아에서의 바이낸스 활동에 대해 책임을 져서는 안 된다고 주장했습니다.

감바리안의 변호사 추쿠카 이쿠아좀은 함께 기소된 도주한 동료를 대신하여 감바리안이 탄원서를 제출할 수 없다고 주장했습니다.

감바리안 사건은 4월 19일까지 연기되었으며 보석 심리는 4월 18일로 추가 연기되었습니다.