컬렉션: 골든 파이낸스

작년부터 미국 법 집행 기관은 암호화폐 분야의 기업과 종사자들을 강력하게 단속하고 있으며, 럿거스 대학교 법학대학의 한 교수는 이러한 현상의 원인으로 첫째, 암호화폐 프로젝트의 규모가 확대되고 불법 수익이 증가했기 때문일 수 있다고 설명합니다. 둘째, 법 집행 기관이 암호화폐 업계에서 규정 준수를 장려하고자 하는 것입니다.

코인섹 설립자 자오창펑(CZ)

코인섹의 설립자 자오 창펑 (CZ)

자오창펑은 베이징 시간으로 2024년 5월 1일 새벽 워싱턴 D.C. 서부 연방지방법원에서 선고를 받았습니다. CZ 사건의 판사는 법무부의 36개월 징역형 권고를 거부하고 4개월의 징역형을 선고한다고 공식 발표했습니다. 판사는 "이 고통스러운 교훈을 통해 CZ가 개혁할 능력과 의지가 있다고 믿는다"고 말했습니다.

CZ는 4개월 징역형 선고에 대해 소셜 미디어 플랫폼에 올린 글에서 편지, X 플랫폼에서의 연대 등 모든 사람들로부터 받은 관심과 지지에 감사를 표하며, 이는 자신이 강해질 수 있도록 영감을 주었다고 말했습니다. 그는 형기를 마치고 이 단계를 마무리하고 인생의 다음 장(교육)에 집중할 것이라고 말했습니다.

또한 CZ는 앞으로도 암호화폐의 소극적 투자자(및 보유자)로 남을 것이라고 말했습니다. 그는 우리 업계가 컴플라이언스가 매우 중요한 새로운 단계에 접어들었다고 언급하며, 이 모든 과정에서 바이낸스가 현미경으로 관찰되어 왔고 펀드가 안전(즉, 안전)하다는 것이 얼마나 다행인지에 대해서도 이야기했습니다. 그는 사용자 보호가 중요하다는 점을 강조하며 마무리했습니다.

2023년 11월, 그는 효과적인 자금세탁 방지 절차를 유지하지 않아 은행비밀보호법 위반에 대해 유죄를 인정했습니다. 자세한 정보:

"자오창펑은 '암호화폐 아나키스트' 짐 벨과 같은 징역형을 선고받고 복역 중일 수 있습니다."

"자오창펑은 '암호화폐 아나키스트' 짐 벨과 같은 징역형을 선고받고 복역 중일 수 있습니다. 자오창펑이 '암호화폐 아나키스트' 짐 벨과 같은 감옥에서 복역할 수도 있다"

"미국 판사 호 만장일치의 편지 전문: 진정한 자오창펑은 어떤 모습일까요?

로거 버전

비트코인 초기 투자자, 로저 버

2024년 5월 1일, 베이징 - 비트코인 초기 투자자인 로저 버가 우편 사기, 탈세, 허위 세금 신고서 제출 혐의로 미국 법무부에 의해 기소되었습니다.로저 버는 이번 주 스페인에서 미국에서 범죄 혐의로 체포되었습니다. 미국은 재판을 위해 로저 버를 미국으로 인도할 계획입니다. 법무부는 로저 버가 IRS에 최소 4,800만 달러의 손해를 입힌 것으로 보고 있습니다.

캘리포니아주 산타클라라에 거주하던 로저 버는 컴퓨터 및 네트워크 장비를 판매하는 메모리 딜러스닷컴과 애질스타닷컴을 소유한 것으로 알려져 있습니다. 2011년부터 로저 버는 자신과 회사를 위해 비트코인을 취득하기 시작했으며, 비트코인 홍보에 대한 개인적인 열정으로 인해 '비트코인 예수'라는 별명을 얻기도 했습니다. 해외로 이주한 후 로저 버는 미국 법률에 따라 비트코인을 포함한 전 세계 자산 매각으로 인한 자본 이득을 보고하는 세금 신고서를 제출해야 했고, 해당 자본 이득에 대한 세금을 납부해야 했습니다.

자세한 내용은 여기를 클릭하세요: '미국 법무부에 의해 세금 사기로 기소된 초기 비트코인 투자자 로저 버'

Consensys

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컨센시스 CEO 조셉 루빈

4월 26일, 미국 SEC는 컨센시스에게 웰스 통지서를 발행하여 다음과 같은 혐의를 제기했습니다. 무허가 브로커-딜러로 운영했다는 혐의입니다. 같은 날 컨센시스는 "SEC의 불법적인 이더리움 권한 장악은 이더 네트워크와 컨센시스에 재앙을 불러올 것"이라며 SEC를 상대로 소송을 제기했습니다. 이더리움에 대한 SEC의 권한 침해는 암호화폐는 증권이 아닌 상품이라는 과거 발언(2018년 빌 힌먼 전 위원장의 연설 인용)과 SEC의 자매 규제 기관인 상품선물거래위원회(CFTC)의 이더리움에 대한 권한에 위배된다는 주장입니다.

2024년 4월 10일, 컨센시스는 SEC로부터 메타마스크 지갑 제품을 통해 증권법을 위반했다는 이유로 회사에 대한 집행 조치를 취하겠다는 웰스 통지서를 받았습니다. 컨센시스는 브로커 역할을 부인하며 해당 지갑은 "단순하고 인터페이스를 갖춘" 지갑이며 "고객의 디지털 자산을 보유하거나 거래 기능을 수행하지 않는다"고 말했습니다.

자세한 정보:

"Consensys, 이더를 증권으로 분류하려 한 SEC를 고소하다"

Geosyn, Geosyn. strong>지오신 CEO칼렙 조셉 워드, 전 COO 제레미 조지 맥넛

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2022년 텍사스 스프링타운에 있는 지오신 공장의 워드(왼쪽)와 맥넛(오른쪽).

미국 증권거래위원회는 4월 24일 텍사스주 포트워스에 있는 연방법원에 지오신과 최고 경영자인 케일럽 조셉 워드, 전 최고운영책임자 제레미 조지 맥넛이 2021년 11월과 2022년 12월 사이에 다양한 제품을 증권 형태로 판매했다고 주장하며 소송을 제기했습니다. 2021년 11월부터 2022년 12월까지 Geosyn의 최고 경영자 Caleb Joseph Ward와 전 최고 운영 책임자 Jeremy George McNutt는 증권으로 판매된 서비스 계약을 통해 약 64명의 투자자로부터 사기를 쳤습니다.

또한 SEC는 워드 및 맥넛이 약 120만 달러의 투자자 자금을 식사, 나이트클럽, 휴가, 총기, 시계, 법률 비용 등 개인적인 용도로 유용했으며, 맥넛이 2만 달러의 '라스베이거스 나이트클럽 결혼식'에 회사 신용 카드를 사용한 혐의가 있다고 주장하고 있습니다. 맥넛은 2만 달러짜리 '라스베가스 나이트클럽 결혼식'에서 회사 신용카드를 사용한 혐의를 받고 있습니다. 또한 워드의 축하 행사와 디즈니월드로의 4만 9천 달러 가족 여행도 포함되었습니다.

자세한 내용은 여기를 클릭하세요:

"미국 SEC, 비트코인 채굴업체 지오신을 560만 달러 사기 혐의로 고소"

트론 설립자 선유천

트론의 설립자 선유천이 560만 달러를 사취한 혐의로 기소되었습니다. /h2>

트론 설립자 선유천

2024년 4월 17일, SEC는 선이 미국 내 여러 지역을 자주 여행했다며 소송을 수정하여 법원에 해당 관할권을 부여했습니다. 해당 관할권.

SEC는 손 회장이 2017년부터 2019년까지 총 380일 이상 미국을 여행했으며 뉴욕, 보스턴, 매사추세츠, 샌프란시스코를 여행했다고 주장합니다.

SEC는 선과 그의 회사가 웨이브필드 TRX 토큰과 비트토렌트(BTT) 토큰을 통해 미등록 증권을 판매했으며, 선이 "조작적인 거래량"에 관여했다고 밝혔습니다.

자세한 정보:

"SEC: 선유천, 관할권이 있는 미국으로 '자주 여행'"

유니스왑

Uniswap 설립자. 헤이든 아담스

2024년 4월 11일, 유니스왑은 SEC 웰스 통지를 받았고, 이에 대해 설립자 헤이든 아담스는 끝까지 싸울 것이라고 답했습니다.

유니스왑 랩스 설립자 헤이든 아담스는 이렇게 썼습니다. "놀랍지 않습니다. 그저 짜증나고 실망스럽고 싸울 준비가 되어 있으며, 이 싸움은 수년간 지속될 것이고 대법원까지 상고될 가능성이 높습니다."

유니스왑은 웰스의 통지에 대한 구체적인 내용은 공개하지 않았지만, 블로그 게시물에서 UNI는 증권이 아니며 미국의 증권 거래소 또는 브로커에 대한 법적 정의에 부합하지 않는다고 주장했습니다.

자세한 정보:

"Uniswap 팀, SEC의 위협에 맞서 싸우겠다고 다짐하며 UNI 가격 10% 급락"

Terraform Labs 설립자 도권

테라폼 랩스 설립자 도권

2024년 4월 5일, 미국 뉴욕 남부 지방법원 배심원단은 테라폼 랩스와 도권에게 암호화 자산 증권 사기에 대한 책임이 있다고 평결했습니다.

4월 19일 미국 뉴욕 남부 지방법원에 제출한 서류에서 SEC는 권도권과 테라폼에 민사 소송 판결에 따른 회수금과 판결 전 이자 약 47억 달러와 총 5억 2천만 달러의 민사 벌금을 지급할 것을 요구했습니다. 은 4억 2천만 달러, 권 대표는 1억 달러를 지불하기로 했습니다. 위원회와 테라폼, 권 씨는 민사 소송에서 가능한 구제책에 대한 서면을 동시에 제출했으며, 암호화폐 회사는 최대 350만 달러의 민사 벌금을, 권 씨는 80만 달러의 벌금만 내면 된다고 주장했습니다.

자세한 정보:

"미국 SEC, 테라폼 랩스와 도 권에게 53억 달러의 벌금 요구"

"도 권의 막대한 벌금은 SEC가 암호화폐 기업에 대한 처벌을 강화하고 있음을 보여준다"

전 FTX CEO 샘 뱅크맨-프라이드(SBF)

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전 FTX CEO 샘 뱅크먼-프라이드(SBF)

2024년 3월 28일, SBF는 뉴욕에서 수십억 달러의 사기 혐의로 징역 25년 형을 선고받았습니다. 또한 개인 제트기 등 자산 매각 계약 몰수를 포함해 110억 달러의 벌금이 부과되었습니다.

미 법무부는 한때 320억 달러에 달했던 FTX가 그의 부정행위로 인해 거의 모든 돈을 잃었다는 이유로 SBF가 엄중한 처벌을 받아 마땅하다고 말했습니다. 재판 과정에서 검찰은 SBF가 벤처 캐피탈 투자, 부동산 매입, 정치 후원금 등을 위해 고객 돈 80억 달러를 훔쳤다고 말했습니다.

자세한 정보:

"SBF, 징역 25년 선고", 사건 전체 리뷰

Ripple

리플 CEO 브래드 갈링하우스

2024년 3월 25일, SEC는 판사에게 리플 랩스에 대해 20억 달러의 벌금을 부과할 계획입니다.

4월 22일, 리플 랩스는 법원에 제출한 서류를 통해 20억 달러에 가까운 벌금을 내라는 SEC의 요구에 반박했습니다.

자세한 정보:

"미국 SEC, 판사에게 리플 랩스에 20억 달러 벌금 부과 요청할 계획"

"리플, 미국 SEC의 20억 달러 벌금 제안에 반대"

쓰리애로우캐피탈, 블록파이

쓰리 애로우즈 캐피탈의 공동 설립자 수 주

2024년 2월 6일, 뉴저지 파산 법원 판사 마이클 카플란은 추가적인 법적 분쟁을 막기 위해 두 회사 간의 화해 합의를 승인했습니다.

자세한 정보:

"미국 판사가 승인한 Three Arrows Capital과 BlockFi의 합의 합의"

Kraken

크라켄 공동 설립자 제시 파월

2023년 11월 20일, SEC는 암호화폐 거래소 크라켄이 미등록 브로커로 활동하면서 청산 고객과 회사 자금을 혼합하여 운영하면서 기관 및 딜러.

연방 규제 당국은 샌프란시스코에 본사를 둔 이 회사가 다른 암호화폐 거래 플랫폼에 대해 반복적으로 소송을 제기하여 연방 증권법을 위반했다고 주장했습니다.

자세한 정보:

"크라켄, 미등록 플랫폼 운영, 부적절한 고객 자금 혼합으로 SEC에 기소"

Gemini, Genesis , DCG

전 제네시스 CEO 마이클 모로

2023년 10월, 뉴욕 법무장관은 Digital. 머니 그룹, DCG CEO 배리 실버트, 전 제네시스 CEO 마이클 모로, 제미니, 제네시스를 기소했습니다. 최소 29,000명의 뉴욕 시민을 포함한 23만 명 이상의 투자자에게 10억 달러 이상을 편취했다는 혐의를 받고 있습니다.

자세한 정보:

"10억 달러 사기 혐의로 뉴욕 법무장관으로부터 제미니, 제네시스, DCG 고소당함"

셀시우스, 전 셀시우스 CEO 알렉스 마신스키

전 Celsius CEO Alex. 마신스키

2023년 7월 14일, 셀시우스와 전 CEO 알렉스 마신스키가 미국 증권거래위원회, 미국 법무부, 미국 상품선물거래위원회, 연방거래위원회에 연달아 기소되었습니다. 그 사이 알렉스 마신스키는 체포되었습니다.

2022년 6월 13일, 셀시우스는 모든 계정 출금, 거래, 이체 서비스를 중단했습니다. 이후 셀시우스는 유동성과 운영을 안정화하면서 전략적 거래 추진과 부채 구조조정 가능성을 모색하겠다고 밝혔고, 2022년 7월 중순 모든 이해관계자의 가치를 극대화하기 위해 파산 신청을 했습니다.

자세한 내용은 여기를 클릭하세요:

"여러 의혹으로 법적 소용돌이에 휩싸인 Celsius, 의혹에 대한 자세한 기사"

Coinbase

코인베이스 CEO 브라이언 암스트롱

2023년 6월 6일, SEC는 코인베이스가 미등록 거래소로 운영한 혐의로 기소했습니다. .

SEC는 코인베이스가 일련의 '미등록' 행위를 통해 거래소법, 증권법 및 기타 규정을 위반했다고 주장했고, 코인베이스는 디지털 자산 산업에 대한 규정이 부적절하며 SEC의 행위가 실제로 미국 경제의 경쟁력을 해치고 있다고 반박했습니다.

자세한 내용은 "SEC, 업계 내부자들이 코인베이스 소송을 바라보는 시각을 다시 한번 공격하다"

Binance

5 June 2023 6월 5일, SEC는 바이낸스 법인과 설립자 자오창펑에 대해 13건의 혐의를 제기했습니다.

바이낸스는 독립적인 규정 준수 옴부즈맨을 임명하여 미국 정부에 규정 준수 노력을 보고하고, 미국 재무부는 5년간 바이낸스의 장부, 기록 및 시스템에 대한 접근 권한을 보유하며, 미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 바이낸스의 전 최고준법감시인에게 150만 달러의 벌금을 부과했습니다.

코인섹의 총 벌금은 4,316,126,163달러이며, 여기에는 미국 재무부 금융범죄단속국(FINCEN)의 34억 달러와 해외자산통제실(OFAC)의 9억 6,800만 달러가 포함되어 있습니다.

자세한 내용은 "미국 법무부와 코인과의 얽힌 관계 살펴보기: CZ의 출국, 징역형, 천문학적인 벌금"

을 클릭해 주세요. Jinse.cn/dissertation/668.html">"미국 법무부와 코인의 얽힘을 한 눈에 살펴보기"