암호화폐 마켓 메이커 점프 크립토, 시장 붕괴 혐의로 고발당하다

저자: 자몽 , 체인캐처

편집자: Marco , ChainCatcher

 

이더리움 ETF가 승인된 다음 날, 암호화폐 시장 조성자이자 투자자인 점프 크립토는 집중적인 대량 매도를 시작했고, 커뮤니티에서는 현재 암호화폐 시장 폭락에 대한 책임을 커뮤니티에 떠넘겼습니다.

온체인 데이터에 따르면, 지난 10일 동안 점프 크립토가 처분한 이더리움의 누적 가치는 3억 달러를 넘어섰습니다.

점프 크립토는 유명 고빈도 거래 회사 점프 트레이딩의 암호화폐 자회사로 솔라나, 웜홀 등 다수의 암호화폐 프로젝트 투자 및 인큐베이션에 참여하며 한때 암호화폐 업계의 풍향계 역할을 해왔고, 그 일거수일투족이 시장의 많은 관심을 받아왔으며, 이번 대규모 매도라는 이례적인 행동으로 인해 커뮤니티 사용자들은 암호화폐 분야를 그만두는 것 아니냐는 추측을 더 많이 하고 있습니다.

이더리움 하루 최대 25% 이상 하락, 점프 크립토 매도세가 주범인가

8월 5일 이더리움의 최저가는 2100달러를 기록하며 하루 최대 25% 이상 하락했고, 지난해 11월 이후 하루 가격 변동성은 최고치를 기록했습니다. 현재 이더리움은 2,358달러로 올해 들어 상승분을 완전히 소진하고 거의 7개월 만에 최저치를 기록했습니다.

외부 매크로 악재의 영향 외에도 시장 메이커인 Jump Crypto의 대규모 토큰 전송이 오늘 이더 가격 급락의 주요 원인입니다.

암호화폐 투자사 케이크 그룹의 CEO이자 공동 설립자인 줄리안 호스(Julian Hosp)는 소셜 미디어 게시물에서 최근 며칠 동안 암호화폐 시장이 큰 폭으로 매도된 것은 전통 시장이 마진콜 요청을 받아 유동성이 필요하거나 암호화폐 사업에서 손을 떼기 위한 규제 때문이라고 말했습니다.

또한 비트멕스의 공동 설립자 아서 헤이즈는 소셜 미디어에 전통 금융권 소식통으로부터 '큰손' 중 한 곳이 부도를 내고 모든 암호화폐 자산을 매각했다는 소식을 들었다고 게시했습니다. 커뮤니티에서는 이 사람이 점프 크립토일 것으로 추측하고 있습니다.

암호화폐 전문 분석업체 EmberCN에 따르면, 점프는 7월 25일 미국 현물 이더리움 ETF 출시 며칠 후부터 5억 달러 상당의 리도의 wstETH를 이더리움으로 상환한 것으로 나타났습니다.

지난 10일 동안 온체인 데이터 스팟 온 체인에 따르면, 점프 크립토라는 이름의 지갑이 7월 25일 이후 2억 7,900만 달러 상당의 이더리움으로 CEX 거래소를 가득 채운 것으로 나타났습니다.

지난 24시간 동안 4,678만 달러의 ETH가 거래소에 재충전되는 등 점프 크립토의 CEX로의 이전은 현재 계속되고 있습니다.

보도 시점을 기준으로 점프 크립토는 3억 달러가 넘는 이더리움을 CEX 거래소로 이체하고 있으며, 여기에는 점프 크립토가 리도에서 담보로 제공한 이더리움과 다른 지갑에서 이체한 이더리움 등이 포함되어 있습니다.

현재 점프 크립토 지갑에는 1억 1,100만 달러 상당의 wstETH와 800만 달러 상당의 RETH가 언플레지되어 있으며, 포지션의 97%는 주로 USDC와 USDT와 같은 스테이블코인으로 구성되어 있습니다.

Jump CryptoCFTC 조사로 인해 암호화폐 시장에서 퇴출될 수 있습니다

암호화폐 시장에서 점프 크립토의 잦은 움직임은 커뮤니티에서 일주일 만에 수억 달러 상당의 이더리움을 덤핑한 후 암호화폐 시장에서 퇴출을 준비하는 것이 아니냐는 추측을 불러일으켰습니다. 작년 5월, 블룸버그는 점프 크립토가 규제상의 이유로 암호화폐 사업을 축소하거나 미국 시장에서 철수할 것이라고 보도한 바 있습니다.

그리고 점프 크립토와 관련된 공식 트윗인 @Jump Crypto, @Jump Crypto Engineering, @Jump Trading은 각각 2023년 9월, 2023년 5월, 2021년 9월에 소셜 미디어 계정 업데이트를 중단했습니다.

<이는 점프 크립토의 대규모 자산 매각이 암호화폐 시장에서 퇴출을 준비하기 위한 것이라는 사용자들의 추측에 힘을 실어주고 있습니다.

이번 미국 상품선물거래위원회(CFTC)의 조사와 맞물려 이미 패닉에 빠진 암호화폐 시장에서는 암호화폐 관련 사업이 중단될 수 있다는 소문이 돌고 있습니다.

올해 6월 미국 상품선물거래위원회인 CFTC가 점프 크립토의 암호화폐 사업(거래 및 투자 활동)을 조사하고 있다는 사실이 밝혀진 것은 한 투자자가 테라를 상대로 제기한 민사 소송에서 점프 크립토가 테라 폭락 사태에 연루되었을 가능성이 있다고 주장한 이후입니다.

법원에 제출된 서류에 따르면 투자자들은 점프 크립토가 테라(UST)에 대한 사기 행각에 연루되었으며, 실제로는 UST가 가격 안정성을 유지할 수 있다고 투자자들을 오도하기 위해 UST 가격 조작을 공모했다고 주장하고 있습니다.
이번 조작을 통해 약 13억 달러의 수익을 올린 점프 크립토는 약 13억 달러의 이익을 얻었습니다.

그러나 보고서는 이번 CFTC 조사가 점프 크립토가 불법 행위를 저질렀다는 것을 의미하지는 않는다고 지적합니다. 현재까지 점프 크립토에 대한 조사에서 새롭게 밝혀진 사항은 없습니다.

점프 크립토에 대한 CFTC의 조사 발표 4일 후, 3년 이상 점프 크립토의 대표를 맡아온 카나브 카리야(Kanav Kariya)가 사임을 발표했습니다.

점프 크립토영광에서 몰락으로?

세계적으로 유명한 암호화폐 및 블록체인 기술 전문 고빈도 거래 회사인 점프 트레이딩의 한 사업부인 점프 크립토는 태어날 때부터 독특한 아우라를 가지고 태어났습니다.

2021년 점프 트레이딩은 7번째 투자 펀드레이징을 완료하여 3억 5천만 달러를 모금하여 회사 자금 조달 사상 최고치를 기록했으며, 7번째 투자 펀드의 40%를 암호화폐에 투자하는 암호화폐 투자 부문인 점프 크립토를 설립하고 26세의 카나브 카리야(Kanav Kariya)를 사장으로 임명했습니다. 카나브 카리야입니다.

카리야의 이전 진술에 따르면, 점프 크립토는 한때 약 140명의 직원을 보유하고 있었으며, 그 중 100명 이상이 개발자였습니다.

점프 트레이딩의 지원을 받는 점프 크립토는 암호화폐 업계에서 중요한 시장 플레이어였으며, 솔라나를 비롯해 웜홀, 파이스, 세럼, 아발란체 등 여러 유명 암호화폐 프로젝트의 마켓 메이커이자 투자자로서 투자 및 인큐베이팅을 주도해 왔고, 한때는 암호화폐 시장 방향의 리더였습니다.

그러나 2022년에 접어들면서 점프 크립토는 인큐베이팅 프로젝트인 웜홀을 도난당하고, 테라와 FTX가 붕괴되어 심각한 자금 손실을 입는 등 연이은 위기를 겪으며 무덤을 파는 듯 보였습니다.

2022년 2월, 점프 크립토가 인큐베이션에 투자한 크로스체인 브리지 웜홀이 해킹 공격을 받아 3억 달러 이상의 손실을 입었으며, 모든 손실은 팀에 책임이 있습니다. 이후 웜홀은 점프 크립토에서 분리되어 독립적으로 운영되었습니다.

같은 해 5월, 테라의 주요 투자자였던 점프 크립토는 생태계 붕괴로 막대한 손실을 입었을 뿐만 아니라 테라와 협력하여 UST 코인의 가격을 조작했다는 혐의로 형사 기소를 당하기도 했습니다.

같은 해 11월, FTX는 붕괴되었고, FTX의 투자자였던 점프 크립토는 FTX의 파산으로 2억 6천만 달러의 손실을 입었는데, 이는 FTX나 알라메다를 제외한 모든 회사 중 가장 큰 금액이었습니다.

이러한 위기로 인해 점프 크립토는 큰 손실을 입었고, 2023년 5월에는 웜홀을 분할하는 등 암호화폐 사업을 축소하고 규제를 이유로 미국 시장에서 철수할 계획이라는 소문이 돌기도 했습니다.

암호화폐 시장에 진입하는 마켓 메이커가 점점 더 많아지면서 경쟁이 매우 치열해졌고, 윈터뮤트나 DWF 랩스 같은 마켓 메이커 후발주자들이 빠르게 성장하며 시장 점유율을 잠식하면서 한때 수익성이 좋았던 Jump Crypto의 위상은 최근 몇 년간 하락세를 보이고 있습니다.

루츠데이터 데이터에 따르면, 8월 5일 기준으로 점프 크립토는 91개의 암호화폐 프로젝트에 투자했으며, 이 중 31개의 프로젝트를 주도했지만 2023년 이후 투자한 프로젝트는 15개에 불과했습니다.

투자 프로젝트 수의 감소와 더불어 Jump Crypto의 직원 수도 줄어들고 있으며, 콜링우드 데이터에 따르면 현재 약 20명의 직원이 근무하고 있으며 지난 6개월 동안 19% 감소했습니다.

점프 크립토의 영향력은 예전만큼 크지 않지만, 점프 트레이딩과 점프 크립토 팀을 떠난 사람들이 시작했거나 참여한 프로젝트는 여전히 암호화폐 업계와 트렌드를 주도하고 있습니다.

예를 들어, 지난 4월 30억 달러의 가치로 2억 2,500만 달러의 펀딩 라운드를 마감한 병렬 EVM 프로젝트인 모나드에는 8년간 점프 트레이딩의 연구 책임자였던 설립자 Keone Hon과 점프 트레이딩의 수석 소프트웨어 엔지니어였던 공동 설립자 James Hunsaker를 비롯한 점프 트레이딩 출신이 창립 멤버로 참여하고 있습니다. 또 다른 공동 창업자인 제임스 헌사커는 점프 트레이딩의 수석 소프트웨어 엔지니어이자 파이스네트워크의 핵심 유지 관리자입니다.