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검찰이 너무 과한가? 바이낸스 창립자, 캐나다 여권 반납하고 선고 전 거주지 이전 승인 요청할 예정

2024/02/26 16:37

따르다

바이낸스 창립자, 더 엄격한 여행 제한에 직면하다

연방 검찰은 자금 세탁과 관련된 혐의로 선고를 기다리고 있는 바이낸스 창립자 창펑 자오에 대해 보다 엄격한 보석 조건을 요구하고 있습니다. 지난해 11월 암호화폐 거래소에서 적절한 자금 세탁 방지 조치를 취하지 않은 혐의로 유죄를 인정한 자오는 회사 대표직에서 물러나기로 합의했습니다. 검찰은 현재 자오에게 국내 출국 전 최소 3일 전에 미국 검찰과 재판 전 서비스를 제공하도록 요청하고 있습니다.

더 엄격한 보석 조건 제안

제안된 보석 조건에는 자오의 캐나다 여권을 반납하고 법원의 허가 없이 새 여권을 신청하는 것을 금지하는 내용도 포함되어 있습니다. 또한 거주지를 변경할 경우 법원의 승인을 받아야 합니다. 이러한 조치는 도주 위험을 완화하고 법적 절차가 진행되는 동안 자오의 미국 내 거주를 보장하기 위한 것입니다.

법적 합의 및 진행 중인 조사

더 엄격한 보석 조건에 대한 요구는 바이낸스가 미국 정부와 43억 달러 규모의 합의를 승인한 시기와 일치합니다. 자오창펑의 유죄 인정과 함께 이루어진 이 합의는 은행비밀보호법 및 기타 금융법 위반과 관련된 수사를 해결합니다. 그러나 12월 법원 판결에 따라 자오 회장은 도피 위험 인물로 분류되어 당초 2월로 예정되었던 선고가 4월까지 연기된 채로 미국에 머물러야 했습니다.

검찰의 주장과 변호인의 대응

검찰은 조 씨가 해외에 상당한 재산을 보유하고 있고 범죄인 인도 조약이 없는 관할권과의 연결고리로 인해 도주 위험이 있다고 주장합니다. 조 씨의 법무팀은 조 씨의 협조 의사를 밝히고 상당한 보석금을 제안했지만, 검찰은 조 씨의 도주 가능성에 대해 우려를 표명하고 있습니다.

창립자의 도피 역사

검찰이 자오의 사건에서 더 엄격한 여행 제한을 추진하는 것은 놀라운 일이 아닙니다.

테라폼 랩스의 공동 창립자인 도 권과 쓰리 애로우 캐피털(3AC)의 창립자인 수 주, 카일 데이비스는 2022년 암호화폐 폭락의 주요 인물로 떠올랐습니다. 스테이블코인인 테라USD(UST)의 폭락과 그에 따른 회사의 몰락으로 세 사람 모두 사기 및 금융 부정행위 혐의로 기소되었습니다. 이러한 혐의를 피하기 위해 이들은 각자의 나라를 떠났지만 결국 몇 달 후 당국에 체포되었습니다. 하지만 카일 데이비스는 여전히 도피 중입니다.

이것이 바로 검찰이 자오의 사건에 대해 더 엄격한 여행 조건을 적용하는 것에 대해 단호한 입장을 취하는 주된 이유입니다. 이러한 조치는 법적 절차의 무결성을 유지하고 정의가 효과적으로 구현되도록 보장하는 데 매우 중요합니다. 자오의 막대한 재산과 인맥을 고려할 때 검찰은 그가 도주를 시도할 가능성을 염두에 두는 것이 합리적입니다.

잠재적 처벌 및 법적 처벌

자오는 연방 양형 지침에 따라 최대 18개월의 징역형을 선고받게 됩니다. 그러나 법무부는 더 가혹한 처벌을 주장할 수 있습니다. 이러한 상황은 혐의의 심각성과 자오창펑과 바이낸스가 받을 수 있는 잠재적 결과를 강조합니다.

법적 문제 속 바이낸스의 사용자 증가세

법적 혼란에도 불구하고 바이낸스는 작년에 사용자 수가 30% 증가하여 4천만 명의 신규 고객을 유치했습니다. 특히, 바이낸스는 리처드 텅 CEO의 연말 보고서에서 강조한 것처럼 기관 투자자의 유입이 크게 증가했습니다.

거래소가 법적 절차에 협조하고 최고경영자 교체가 순조롭게 진행되면서 고객의 신뢰를 높이고 지지를 얻을 수 있었던 이유일 수 있습니다. 또한, 자오는 그동안 X 계정에 대한 긍정적인 평판을 쌓아 왔으며 투자자들에게도 확신을 주었습니다.

법적 테두리 탐색

바이낸스와 창립자를 둘러싼 법적 소송은 암호화폐 업계에서 규정 준수가 얼마나 복잡한지를 잘 보여줍니다. 바이낸스는 사용자 기반을 계속 확장하고 있지만, 현재 진행 중인 법적 문제는 강력한 규정 준수 조치와 투명성의 중요성을 강조하고 있습니다. 소송이 진행됨에 따라 이해관계자들은 소송의 결과와 광범위한 암호화폐 생태계에 미치는 영향을 면밀히 모니터링할 것입니다.