바이낸스와 전 CEO CZ, 암호화폐 세탁 혐의로 새로운 소송에 휘말려

바이낸스와 전 CEO 창펑 자오(Changpeng "CZ" Zhao)가 도난당한 암호화폐 세탁에 연루되었다는 새로운 집단 소송에 직면해 있습니다. 2024년 8월 16일 미국 워싱턴 서부 지방법원에 제기된 이 소송은 피고들이 도난당한 디지털 자산을 추적할 수 없는 자금으로 전환하는 것을 용이하게 했다고 주장합니다.

바이낸스에 대한 주장

원고인 필립 마틴, T.F. (나탈리) 탕, 야틴 칸나는 바이낸스닷컴이 범죄자들이 훔친 자산을 다른 형태로 변환하여 은닉할 수 있도록 했다는 의혹을 제기했습니다. 고소장에 따르면 CZ가 이끄는 거래소 운영에 효과적인 자금세탁방지(AML) 및 고객알기제도(KYC) 절차가 부족했다고 주장하고 있습니다. 이러한 부주의로 인해 바이낸스는 미국 법률과 규정을 위반하며 불법 자금 세탁에 선호되는 플랫폼이 되었다고 합니다.

주요 혐의는 공갈범 영향력 및 부패 조직법(RICO) 위반, 전환, 전환 방조 및 방조 등입니다. 원고는 바이낸스의 불충분한 규정 준수 통제와 고의적인 규제 회피가 플랫폼의 광범위한 범죄 악용을 조장했다고 주장합니다.

법적 문제의 배경

이번 소송은 바이낸스와 자오창펑에게 계속되는 법적 문제를 더합니다. 2023년 11월, 자오는 미국 자금세탁 혐의에 대해 유죄를 인정하고 CEO직에서 사임했으며 43억 달러의 벌금을 부과받았습니다. 바이낸스는 또한 규제 위반과 잘못된 관행으로 인해 SEC와 CFTC를 포함한 미국 규제 당국의 조사를 받았습니다.

법률 전문가들은 집단 소송이 재판으로 진행되면 블록체인 분석과 자산 회수 메커니즘의 효율성을 시험할 수 있다고 말합니다. 소송 결과는 암호화폐 업계에 큰 영향을 미쳐 거래소가 규제 준수와 사기 방지를 관리하는 방식에 영향을 미칠 수 있습니다.