코인, 프라임 브로커에게 미국 투자자 접근을 차단하기 위해 조사 강화 요청

수바스리 고쉬, 라이언 윅스, 무야오 셴, 블룸버그 작성; 통 덩, 골든 파이낸스 편집

• 주요 브로커는 사용자의 주소와 직원 위치를 요청해야 합니다

• 코인셰어즈는 작년에 미국 규제 준수 규칙을 준수하지 않았다고 인정했습니다.

코인셰어즈는 지난해 주 당국과의 합의에 따라 미국 투자자들의 암호화폐 거래소 접근을 차단하기 위해 프라임 브로커들에게 더 엄격한 점검을 실시하도록 요청했다고 이 문제에 정통한 사람들이 말했다. 코인셰어즈는 미국 투자자들의 암호화폐 거래소 접근을 차단하기 위해 프라임 브로커들에게 더 엄격한 점검을 실시하도록 요청했다고 이 문제에 정통한 사람들이 말했다.

지난해 11월 유죄 판결이 내려질 무렵, 세계 최대 암호화폐 거래소는 팔콘엑스와 히든로드 같은 기관 브로커들에게 고객들에게 더 많은 정보를 요청하면서 이 사안이 비공개이기 때문에 익명을 요구했다고 이 사안에 정통한 사람들은 말했다.

이 점검에는 사무실 주소와 직원 및 설립자의 위치에 대한 질문이 포함되며 응답자는 응답의 정확성을 확인하는 인증서에 서명해야한다고이 문제에 정통한 두 사람이 말했습니다 .이 점검에는 사무실 주소와 직원 및 설립자의 위치에 대한 질문이 포함되며 응답자는 응답의 정확성을 확인하는 인증서에 서명해야합니다.

코인은 11월에 미국 자금세탁방지 및 제재법 위반을 인정하고 43억 달러의 벌금을 부과받았습니다. 당시 미국 법무부는 이 글로벌 플랫폼이 미국 관련 법률을 준수하지 않으면서도 거래소 유동성을 심화시키는 가치 있는 대규모 거래자를 포함한 미국 고객을 표적으로 삼았다고 밝혔습니다.

법무부 비판

미국 법무부는 11월 21일 성명에서 코인 직원들이 "미국 VIP들에게 전화를 걸어 고객이 미국에 있지 않다는 정보를 제공하도록 독려했다"고 밝혔다. ".

이러한 맥락에서 암호화폐 업계는 디지털 자산의 주요 거래소에 대한 규정 준수 관련 변화를 경계하고 있습니다. 예를 들어,이 문제에 익숙한 사람들은 이전에 블룸버그에 거래소가 새로운 암호 화폐를 출시하기위한 요건을 강화했다고 말했습니다.

"코인셰어즈는 규정 준수에 전념하고 있으며 코인셰어즈 플랫폼에 액세스하는 최종 사용자를 평가하는 방법에 대해 개방적입니다."라고 회사는 프라임 브로커가 더 엄격한 조사를 받아야 하는지에 대한 질문에 대한 답변으로 성명에서 말했습니다. "코인시큐어는 기준을 투명하게 함으로써 시장을 선도하는 유동성을 원하는 기업에게 명확성을 제공합니다."

이 거래소는 거래소 및 브로커와 같은 기업뿐만 아니라 알고리즘 또는 기타 자동화 된 거래 플랫폼을위한 거래 및 연결 서비스를 제공하기 위해 시작된 것으로 알려진 CoinLink 프로그램을 언급했습니다.

코인링크 웹사이트의 일부에는 사업체가 미국 사용자로 간주되는지 여부를 판단하는 플랫폼의 방법론도 설명되어 있습니다.

대량 브로커인 팔콘엑스와 히든로드는 논평을 거부했습니다.

텡의 과제

코인섹의 공동 창업자 창펑 자오는 지난해 탄원서에 따라 최고경영자직을 사임하고 미국의 면밀한 조사 아래 거래소의 명성과 시장 점유율을 재건하는 일을 후임자인 리처드 텡에게 맡겼습니다.

CCData에 따르면 이 플랫폼의 글로벌 암호화폐 현물 거래량 점유율은 지난해 거의 60%에서 약 30%로 떨어졌지만 이후 약 40%로 회복했습니다. 지난 12개월 동안 비트코인의 기록적인 가격 급등은 디지털 자산 분야에서 투기적 열정과 거래 활동을 다시 불러일으켰습니다.

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암호화폐가 다시 상승세로 돌아서기 전인 2022년, 샘 뱅크먼-프라이드의 FTX와 같은 디지털 자산 플랫폼을 뒤흔든 일련의 의심스러운 관행이 드러난 깊은 약세장으로 인해 업계의 미래는 의문을 불러일으켰습니다.

전통 시장과 마찬가지로 암호화폐 프라임 브로커는 헤지펀드와 금융, 기술, 리서치 등 기타 고객을 위한 원스톱 쇼핑을 목표로 합니다. 코인의 프라임 브로커 파트너를 통해 투자자는 거래소가 제공하는 유동성에 접근할 수 있습니다.

BNB 랠리

디지털 자산 트레이더들은 코인거래소의 기본 토큰인 BNB의 성과로 판단하여 플랫폼의 전망을 낙관적으로 보고 있습니다. BNB는 올해 들어 약 80% 상승하며 비트코인을 앞질렀습니다.

마켓 메이커 키락(Keyrock)의 아시아 사업 개발 책임자 저스틴 다네탄(Justin d'Anethan)은 코인안을 비슷한 실수에 대해 벌금을 내고 "운영을 강화하고 계속 나아갈 수 있습니다."

"국내 암호화폐 투자자, 심지어 신규 진입자들도 규정 준수 오류나 고객 위법 행위에 대한 지식이 플랫폼 자체의 좋은 기능이나 거래소의 지급 능력 및 유동성에 영향을 미치지 않는다는 사실을 깨달을 수 있습니다." 그는 이렇게 말했습니다.