코인 경영진의 갑작스러운 구금

저자: wsj 및 wired; 편집: Qin Jin, Carbon Chain Value

월스트리트저널의 보도에 따르면 3월 12일, 아프리카 최대 경제국인 나이지리아는 세계 최대 암호화폐 거래소인 코인셰어를 자국 통화 폭락의 원인으로 비난하고 두 명의 임원을 구금하면서 상황을 새로운 차원으로 끌어올렸습니다.

코인의 금융 범죄 규정 준수 책임자이자 전 국세청 요원이었던 티그란 감바리안과 코인 동료인 나딤 안자르왈라가 2월 26일에 구금되었다고 이 보고서는 밝혔습니다. 두 사람은 나이지리아로 날아가 당국자들을 만났지만 아직 기소되지 않았습니다.

또한 Wired에 따르면 티그란 감바리안과 또 다른 코인 동료인 나딤 안자르왈라는 나이지리아 수도 아부자에서 2주 동안 구금되어 있다고 합니다.

티그란 감바리안은 미국 연방 요원으로 일하면서 암호화폐 도둑과 자금 세탁업자, 다크웹 마약상, 심지어 암호화폐로 자금을 조달하는 아동 착취 네트워크를 소탕하는 획기적인 수사를 지휘하는 데 도움을 주었습니다. 이제 그는 암호화폐 거래소 코인섹에서 물러난 후, 그 자신도 매우 다른 종류의 연방 암호화폐 단속 대상이 되어 지난 2주 동안 나이지리아 당국에 의해 다른 코인섹 임원들과 함께 강제로 구금되었습니다.

지난 2월 26일부터 코인섹의 범죄 수사팀 책임자인 감바리야와 케냐에 있는 코인섹의 아프리카 지역 매니저인 나딤 안자르왈라는 여권을 박탈당하고 나이지리아 수도 아부자에 있는 정부 건물에 구금되어 있는 상태입니다. 두 사람의 가족에 따르면 두 사람 모두 범죄 혐의에 대한 통보를 받지 못했다고 합니다. 두 임원의 구금 사실을 가장 먼저 보도했지만 신원은 밝히지 않은 파이낸셜 타임스(Financial Times)에 따르면, 두 사람은 나이지리아의 국가 화폐가 급격히 평가절하되는 가운데 암호화폐 거래를 금지하려는 광범위한 움직임에 휩쓸린 것으로 보입니다.

감바리안의 아내인 유키 감바리안은 남편이 어떤 상태인지, 어떻게 될지, 언제 돌아올지 등 확실한 답은 없다고 말했습니다. 이 사실을 모른다는 것이 고통스럽습니다.

미국 시민권자인 감바리안과 영국과 케냐 이중 국적을 가진 안자르왈라는 코인과의 분쟁을 해결하기 위해 나이지리아 정부의 초청을 받아 2월 25일 아부자에 도착했다고 가족들은 말했습니다. 다음 날, 그들은 나이지리아의 공식 통화인 나이라의 가치를 떨어뜨리고 '불법 자금 흐름'을 초래한다고 규제 당국이 비난하는 코인 및 기타 암호화폐 거래소에 대한 통신사들의 접근을 금지하라는 명령에 대해 정부와 대화에 나서기 위해 나이지리아 관리들과 만났습니다.

가족은 감바리안은 미국 국무부 관계자가, 안자르왈라는 영국 외무부 관계자가 방문했지만 나이지리아 정부 경비원들이 항상 상주하고 있어 사적인 대화를 할 수 없었다고 말했다.

코인 대변인은 유선 연락을 받았을 때 개인이나 회사 자체의 혐의가 무엇인지, 나이지리아 정부가 석방을 요구할 수 있는지에 대해서는 언급을 거부했습니다. 코인 대변인은 와이어드에 "현재로서는 혐의 내용에 대해 언급할 수 있는 입장이 아니지만, 나이지리아 당국과 협력하여 나딤과 티그란을 가족에게 안전하게 돌려보낼 수 있도록 노력하고 있다고 말할 수 있다"고 말했습니다. 그들은 최고의 청렴성을 갖춘 전문가들이며, 저희는 가능한 모든 방법으로 그들을 지원할 것입니다. 이 문제가 신속히 해결될 것으로 확신합니다.

안자르왈라가 쓰러진 후 두 사람은 지난주 한 때 현지 병원으로 옮겨졌습니다. 그의 아내에 따르면 정확한 증상은 아직 밝혀지지 않았지만 말라리아일 가능성이 있다고 합니다. 그러나 이후 회복되어 두 사람은 나이지리아 정부 청사로 돌아왔고, 그곳에 수용되어 있습니다.

2021년 코인 조사팀장으로 영입된 감바리안은 아이러니하게도 거래소의 검은 돈 흐름을 정화하려는 노력으로 널리 알려진 코인 조사팀의 책임자로 임명되었습니다. 규정을 더 잘 준수하고 법 집행 기관과 더 긴밀하게 협력하기 위한 노력으로 여겨졌습니다. 작년 11월 말, 코인은 미국 검찰과 자금 세탁 혐의에 대해 43억 달러의 합의금을 지불하고 미국 규제 당국의 강도 높은 조사를 받기로 하는 양형 협상에 합의했습니다.

코인섹에서 일하기 전에 감바리안은 국세청 범죄수사국(IRS-CI) 요원으로 일했으며, 법 집행 기관에서 영향력이 큰 암호화폐 사건을 개척한 이력으로 잘 알려져 있습니다. 예를 들어, 2014년부터 2017년까지만 해도 감바리안은 실크로드 다크웹 마약 시장에서 암호화폐를 훔쳐 제작자에게 법 집행 정보를 판매한 부패한 연방 요원 2명에 대한 수사를 이끌었고, 마운트곡스 거래소에서 훔친 65만 비트코인을 추적하는 데 노력했으며, 암호화폐 추적 기술을 개발해 대규모 AlphaBay 서버를 운영하고 암호 화폐 기반 아동 성 학대 자료의 암호 화폐 기반 네트워크를 해체하는 데 참여했습니다.

감 바리안과 긴밀히 협력 한 전직 검사 인 Will Frentzen은 IRS-CI에서 근무하는 동안 감 바리안은 "대부분의 정직"하고 "최고 수준의 요원"이었습니다. 그는 당시 가장 큰 암호화폐 사건에 연루되어 있었다고 프렌첸은 말했습니다. 그는 국내에서는 거의 상상할 수 없었던 방식으로 매우 혁신적으로 수사를 진행했으며, 누구에게 공을 돌리는 데도 매우 무관심했습니다. 이런 유형의 수사에 이보다 더 큰 영향을 끼친 사람은 없다고 생각합니다.

감바리안의 아내 유키는 남편이 미국 정부의 지지를 얻은 것을 지적하며, 이제 남편의 자유를 협상하는 데 도움이 필요하다고 말했습니다. 그녀는 이렇게 말합니다: 남편은 그동안 이 나라를 위해 많은 일을 해왔습니다. 이제 그가 조국으로부터 많은 지원을 받을 차례라고 생각합니다. 그녀는 미 국무부나 아부자 주재 미국 대사관이 지금까지 그를 석방하기 위해 무엇을 했는지 정확히 알지 못한다고 말했습니다.

코인에서 대정부 업무를 담당하는 안자르왈라는 옥스퍼드와 스탠포드 대학을 졸업하고 1년 전 암호화폐 회사에 입사했습니다. 그의 아내인 엘라헤 안자르왈라는 성명을 통해 그가 바이낸스의 중간 관리자로 의사 결정 권한이 없다고 밝혔습니다. 그녀는 무슬림인 안자르왈라가 라마단 기간 동안 수감되었고, 갓난아들이 지난 2주 동안 첫 이가 났으며, 다음 주에 아이가 첫 생일을 맞는다고 덧붙이며, 나딤은 사랑스러운 남편이자 아버지였다고 말했습니다. 그는 저의 가장 친한 친구였다고 그녀는 말했습니다. 저는 나딤이 우리에게 돌아오기를 바랄 뿐입니다.

유키 감바리안: 두 사람은 TV를 보거나 발코니에 나갈 수 있지만 감바리안은 아내에게 구금 경험을 '성촉절'과 같다고 묘사합니다. 긍정적인 태도를 유지하려고 노력하는 모습을 볼 수 있었지만 많은 영향을 받고 있었어요. 그는 조급해졌고 절망감을 느꼈습니다.

감바리안의 아내 역시 불안과 불확실성으로 인해 지난 2주가 인생에서 가장 힘든 시간이었습니다. 그녀는 아직 어린 두 자녀에게 이 사실을 알리지 않았습니다.

유키 감바리안은 "가끔은 남편을 다시는 볼 수 없을 것 같다는 생각이 들기도 합니다. 그냥 보내달라고 빌었어요.