로그인/ 가입하기

바이낸스 창업자, 유죄 인정으로 1억 7,500만 달러 보석금 내고 석방됨

2023/11/22 09:24

따르다

바이낸스의 창립자이자 전 CEO인 창펑 자오가 은행비밀보호법 위반에 대해 유죄를 인정하고 1억 7,500만 달러의 개인 보증금과 함께 석방되었습니다. 연방 관리들은 그가 바이낸스가 고객 파악 또는 자금 세탁 방지 확인을 제대로 수행하지 않고 미국 고객이 플랫폼을 사용하도록 허용하도록 지시한 혐의를 받고 있습니다.

유죄 인정 및 보석 조건

화요일 법정에서 자오는 혐의를 인정하고 특정 조건에 따라 석방되었습니다. 법원 서류에 따르면 자오는 DWT의 신탁 계좌에 1,500만 달러를 예치했으며, 석방 조건을 위반할 경우 자금을 몰수하는 데 동의했습니다. 또한 두 명의 보증인이 각각 25만 달러와 10만 달러를 약속하며 그의 석방을 지지했습니다. 선고 공판은 2024년 2월 23일 오전 9시(태평양 표준시)에 열릴 예정입니다.

출국 조건 및 출국 수당

석방 조건에 따라 자오는 법을 위반하거나 증인이나 피해자를 조작하는 행위, 규정되지 않은 규제 약물을 사용하는 행위(표준 보석 조항)가 금지됩니다. 흥미롭게도, 이 명령은 선고 14일 전에 돌아와야 한다는 조건을 명시하여 자오가 미국을 떠날 수 있도록 허용한 것으로 보입니다.

바이낸스 퇴사 및 결제

미국 법무부와의 합의의 일환으로 자오는 2017년에 설립한 거래소 바이낸스에서 사임했습니다. 바이낸스는 여러 연방 기관에 43억 달러의 벌금을 납부하고 향후 5년 동안 여러 기관의 감시를 받게 될 것입니다. 이번 합의에는 금융범죄단속네트워크(FinCEN), 해외자산통제국(OFAC), 상품선물거래위원회(CFTC)에 대한 혐의가 포함됩니다.

메릭 갈랜드 법무장관은 화요일에 열린 기자회견에서 이번 벌금은 형사 사건에서 기업 피고에게 부과된 벌금 중 역대 최대 규모라고 말했습니다.