바이낸스, 인도네시아와 협력하여 20만 달러 규모의 돼지 도살 사기 적발

인도네시아 범죄수사청(바레스크림)은 바이낸스와 토코크립토의 도움으로 대규모 사기 조직을 성공적으로 해체했습니다. 이 이니셔티브를 통해 여러 용의자를 식별하고 약 20만 달러의 불법 자금을 회수할 수 있었습니다.

바이낸스는 글로벌 법 집행 기관과의 협력에 대한 헌신을 강조합니다. 2023년 금융정보분석원(FIU)은 2022년 5만 건에서 58,000건의 법 집행 요청에 대응했으며, 이는 금융 범죄에 대처하는 적극적인 접근 방식을 강조한 것입니다.

돼지 도살 사기에 대한 단속

2023년 11월, 돼지 도살 사기에 연루된 것으로 의심되는 암호화폐 거래 웹사이트를 대상으로 조사가 시작되었습니다. 이 사기 수법은 피해자들에게 거짓된 명목으로 투자를 유도합니다. 당국은 사기 계정 관리와 관련된 여러 사람을 체포하고 약 50대의 휴대폰과 다수의 현지 은행 카드를 압수했습니다. 그러나 용의자들은 암호화폐 지갑에 대한 질문에 협조하지 않았습니다.

포렌식 분석을 통한 증거 발견

바레스크림 수사관들은 포렌식 분석을 통해 용의자들과 관련된 지갑 주소를 추적했습니다. 그리고 텔레그램과 같은 플랫폼에서 이루어진 대화에서 증거를 확보했습니다. 이러한 채팅의 스크린샷을 통해 용의자들이 사기 행위에 연결된 주요 지갑 주소를 확인할 수 있었습니다. 토코크립토가 바이낸스 FIU에 사건을 의뢰한 후, 당국은 추가 조사를 진행하고 자산을 동결하고 용의자 계좌에서 자금을 압류할 수 있었습니다. 이후 압수한 20만 달러는 사법 당국에 이송되었습니다.

암호화폐 사기 예방

바이낸스는 암호화폐 사기가 증가함에 따라 높은 투자 수익을 약속하는 사기 수법에 대한 경고를 발표했습니다. 바이낸스는 블록체인 거래는 익명성과 비가역성이라는 점을 강조하며, 프로젝트의 합법성을 확인하기 위해 철저한 조사를 수행하는 것이 중요하다고 강조했습니다.

바이낸스는 개인이 잠재적인 사기를 식별하는 데 도움이 되는 팁을 제공했습니다. 비현실적인 수익을 주장하는 프로젝트는 종종 사기이며, 프로젝트 참여자가 급증한다고 해서 반드시 진위를 확인할 수 있는 것은 아니라고 경고합니다.