바이낸스의 고민이 깊어진다: 태국 규제 당국, 나이지리아, 필리핀, 인도와 함께 암호화폐 단속에 나서다

아시아 암호화폐 시장의 변화

아시아 시장에서 암호화폐에 대한 수용과 규제가 증가하는 가운데, 태국은 허가받지 않은 디지털 자산 서비스 제공업체에 대해 단호한 입장을 취하고 있습니다. 홍콩은 비트코인과 이더 ETF의 가능성을 수용하는 반면, 태국 증권거래위원회(SEC)는 자금 세탁 활동에 대한 우려를 이유로 불량 플랫폼에 대한 단속을 강화하고 있습니다.

승인되지 않은 플랫폼에 대한 태국 증권거래위원회(SEC)의 조치

포르나농 부사라트라쿨 사무총장이 이끄는 태국 증권거래위원회는 무허가 플랫폼에 대한 접근을 차단하는 등 조치를 강화하고 있습니다. 이러한 조치는 적절한 라이선스 없이 운영한 혐의를 받고 있는 바이낸스와 바이비트와 같은 주요 업체와의 과거 분쟁에 따른 조치입니다.

바이낸스의 규정 준수 여정

2021년, 바이낸스는 라이선스 없이 운영했다는 이유로 태국 증권거래위원회(SEC)로부터 고발을 당했습니다. 그러나 1월에 태국에서 규제를 받는 암호화폐 거래소를 통해 운영을 시작하면서 상황이 바뀌었습니다. 이러한 움직임은 태국의 억만장자 사라트 라타나바디가 주도하는 걸프 에너지 개발과의 합작 투자로 이루어졌습니다.

바이비트의 규제 과제

또 다른 주요 업체인 바이비트는 2023년 12월 태국 증권거래위원회(SEC)로부터 공식 허가 없이 운영한다는 이유로 지적을 받았습니다. 규제 당국의 조사에도 불구하고 바이비트는 여전히 태국 시장에서 활발하게 활동하고 있으며, 심지어 대회를 개최하고 사용자들에게 매력적인 상품을 제공하고 있습니다.

임박한 제한 및 병행 조치

SEC의 최근 경고는 라이선스가 없는 플랫폼 사용자에게 즉시 자산을 인출할 것을 촉구하며, 인도와 필리핀과 같은 이웃 국가에서도 유사한 조치를 취한 바 있습니다. 그러나 어떤 특정 플랫폼이 SEC의 임박한 규제에 직면하게 될지는 아직 불분명합니다.

바이낸스 최초가 아닙니다

바이낸스는 종종 여러 국가의 규제 장벽에 직면했습니다. 글로벌 당국은 자금 세탁, 소비자 보호, 바이낸스의 현지 규정 준수에 대한 우려를 제기했습니다.

나이지리아:

바이낸스는 처음에 나이지리아의 급성장하는 암호화폐 시장에서 환영을 받았습니다. 하지만 상황은 빠르게 악화되었습니다. 바이낸스는 통화 투기를 조장하고 금융 범죄를 방조한 혐의로 기소되어 나이지리아 나이라와의 거래가 제한되었습니다.

줄거리는 다음과 같이 두꺼워졌습니다.나이지리아 당국은 통신사에 바이낸스 웹사이트 접속을 차단하도록 명령했습니다. 를 통해 트위터를 침묵시키기 위한 미러링 전술을 사용했습니다. 이러한 움직임은 불법 활동을 단속한다는 정부의 주장에도 불구하고, 번성하는 암호화폐 시장을 통제하기 위한 필사적인 시도가 아닌가 하는 의문을 남겼습니다.

또한 나이지리아 관리들은 바이낸스가 통화를 조작하고 세금을 탈루했다고 비난했습니다. 두 명의 바이낸스 임원인 티그란 감바리안과 나딤 안자르왈라가 2월에 체포되었습니다. 바이낸스의 금융 범죄 규정 준수 책임자인 감바리안은 아직 수감 중입니다.자금 세탁에 대한 그의 재판은 5월에 시작됩니다. . 그러나 안자르왈라는 3월에 구금에서 탈출하여 현재 케냐에서 범죄인 인도 절차를 밟고 있습니다.

인도:

2024년 초, 바이낸스는 인도에서 규제 장벽에 부딪혔고 금융 규정을 준수하지 않아 영업이 금지되었습니다. 이러한 움직임은 암호화폐 대기업이 수익성이 높은 인도 시장에 진출하려면 규칙을 준수해야 한다는 분명한 메시지를 전달했습니다.

이 거대 암호화폐 거래소가 진로를 변경했습니다. 벌금을 납부하고 인도 금융 당국에 등록하고 자금 세탁 방지 규정을 준수하기로 약속했습니다. 이 새로운 규제 열정은바이낸스, 인도에서 잠재적 재도약을 노리다 .

필리핀:

4월 23일, 필리핀 증권거래위원회(SEC)는 주요 암호화폐 거래소인 바이낸스에 대해 결정적인 조치를 취했습니다. SEC는 구글과 애플에 앱 스토어에서 바이낸스 앱을 삭제할 것을 공식적으로 요청하고 현지 인터넷 제공업체에 바이낸스 웹사이트 접속을 차단하도록 지시했습니다.

필리핀 증권거래위원회 공식 발표. (출처: 필리핀 증권거래위원회)

SEC는 바이낸스의 등록 및 라이선스 부족을 필리핀의 증권 규제법 위반으로 꼽았습니다. 이번 조치는 미등록 플랫폼과 관련된 잠재적 사기 및 금전적 손실로부터 필리핀 투자자를 보호하는 것을 목표로 합니다.

바이낸스의 전 사장, 미국에서 징역형에 직면하다

바이낸스의 전 CEO인 창펑 자오가 거액의 실형을 선고받을 위기에 처했습니다. 미국 검찰은 자오가 플랫폼에서 자금 세탁을 방지하지 못했다고 인정한 후 징역 3년과 5천만 달러의 벌금을 권고하고 있습니다.

이 문제는 바이낸스가 자금 출처를 숨기고 미국의 제재를 무시하는 거래를 가능하게 했다는 의혹에서 비롯되었습니다. 바이낸스는 올해 초 무려 43억 달러의 벌금을 납부했지만, 창펑자오는 여전히 개인적인 처벌을 받을 수 있는 것으로 보입니다.

지역 규제 역학

태국의 규제 조치는 금융 규제 당국이 아시아 전역에서 추진하고 있는 복잡한 균형 잡기 작업을 강조합니다. 홍콩 증권선물위원회는 암호화폐 ETF 승인을 고려하는 한편, 디지털 자산 제공업체에 대한 라이선스를 의무화하여 투자 사기를 방지하는 것을 목표로 하고 있습니다.

바이낸스 바이낸스: 글로벌 암호화폐 탄광의 카나리아?

최근 필리핀과 태국의 조치로 정점을 찍은 아시아 전역의 바이낸스 규제 문제는 거래소의 미래에 대해 우려스러운 그림을 그리고 있습니다. 바이낸스는 인도와 같은 일부 시장에서 적응하려는 의지를 보였지만, 이러한 적응력이 진정한 글로벌 규제 준수 전략으로 이어질 수 있을지는 여전히 의문입니다.

이 질문에 대한 답은 암호화폐 업계 전체에 상당한 영향을 미칠 것입니다. 막대한 자원과 시장 점유율을 가진 바이낸스가 규제 미로를 헤쳐나가는 데 어려움을 겪는다면 소규모 거래소에게는 가혹한 현실을 알리는 신호탄이 될 수 있습니다. 반대로 바이낸스가 혁신적인 서비스를 제공하면서 규제 당국을 달래는 방법을 찾아낸다면, 전 세계 암호화폐의 표준화되고 인정받는 미래를 위한 길을 열 수 있을 것입니다.

아시아 암호화폐 규제가 나아갈 길

태국의 미승인 암호화폐 플랫폼에 대한 단속은 규제 당국이 디지털 자산의 진화하는 환경을 탐색하는 지역 전반의 광범위한 추세를 반영합니다. 아시아 시장이 혁신을 촉진하는 동시에 투자자의 이익을 보호해야 하는 두 가지 과제를 안고 있는 가운데, 아시아 지역의 암호화폐 규제의 미래는 여전히 역동적이고 불확실합니다.