비트멕스 경영진, 자금세탁 혐의에 유죄 인정하며 수년간의 자금세탁 폭로

한때 디지털 자산 거래소의 명성이 자자했던 비트멕스가 갑작스럽게 은행비밀보호법(BSA) 위반 혐의로 유죄를 인정하면서 비트코인 커뮤니티에 큰 사건이 발생했습니다.

검찰은 비트멕스가 2015년 미국 시장 철수를 선언했음에도 불구하고 미국 소비자를 공격적으로 공략했다고 비난했습니다. 이번 기소는 비트멕스의 부적절한 자금세탁방지(AML) 관행과 미국 금융 규정을 명백히 위반한 사실을 폭로한 것입니다.

데미안 윌리엄스 미국 변호사는 비트멕스가 대규모 자금 세탁과 제재 회피 계획을 조장하여 금융 시스템 무결성에 심각한 위협을 가하고 있다고 설명했습니다.

비트멕스의 법적 문제: 기소 및 규제 문제 타임라인

비트멕스의 운영은 거래소 경계를 넘어 확장되었습니다. 미국 달러 거래를 위해 홍콩에 본사를 둔 회사를 인수하고 현지 은행에 허위 정보를 제공한 것은 조사를 회피하려는 조직적인 시도가 드러난 것입니다.

2020년 10월, CFTC는 미등록 거래 플랫폼을 운영하고 미국 법률에 따른 적절한 고객신원확인 절차를 무시한 혐의로 비트멕스와 CEO 아서 헤이즈를 포함한 경영진을 기소했습니다. 1년 만에 비트멕스는 1억 달러의 벌금을 지불하기로 합의했습니다.

현재 암호화폐 총 시가총액 2조 1,000억 달러 차트:트레이딩뷰

기소장은 비트멕스가 고의로 금융 범죄를 조장하고 AML 프로토콜을 이행하는 데 태만을 보였다고 주장했습니다.

헤이즈와 델로의 유죄 변론

2022년 2월, 헤이즈와 델로는 2015년부터 2020년까지 미국 금융법을 우회한 암호화폐 거래 플랫폼을 운영한 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 합의의 일환으로 각각 1,000만 달러의 벌금을 납부했습니다.

이번 유죄 판결은 미국 사법당국이 비트코인 산업을 규제하는 데 있어 중요한 이정표이며, AML 규정 미준수에 대한 엄격한 처벌을 예고하는 것입니다.

비트멕스가 비트코인에 미치는 영향: 규제 기관 조사 및 업계 무결성

비트멕스의 몰락은 비트코인의 전반적인 무결성에 대한 우려를 불러일으킵니다. 비트멕스와 같은 플랫폼이 공개적으로 규정을 위반할 수 있다면, 이는 기존 기관에서 볼 수 있는 금융 남용에 대한 비트코인의 취약성에 의문을 제기합니다.

비트멕스 사례는 빠르게 진화하는 이 분야를 규제하는 데 있어 당국이 직면한 어려움을 잘 보여줍니다. 암호화폐가 불법 활동에 악용되는 것을 방지하려면 업계 전반의 강력한 자금세탁방지 시스템이 필수적입니다. 당국과 기업 간의 협력은 디지털 자산을 위한 안전한 환경을 조성하는 데 중추적인 역할을 할 것입니다.