브라질의 16억 달러 규모의 암호화폐 압수수색: 주요 세부 사항 공개

브라질 당국은 국세청과 연방 경찰이 참여한 합동 작전으로 약 16억 달러의 암호화폐와 법정 화폐를 압수했습니다. '니플하임'으로 명명된 이 작전은 칵시아스 두 술, 상파울루, 포르탈레자, 브라질리아 등 여러 브라질 도시에서 광범위한 자금 세탁, 탈세, 암호화폐 사기 네트워크를 대상으로 진행되었습니다.

이 작전의 주요 목적은 암호화폐를 이용한 복잡한 금융 사기에 연루된 범죄 네트워크를 해체하는 것이었습니다. 당국은 단속의 일환으로 23건의 영장을 발부했습니다. 수사관들은 2019년 8월부터 2024년 5월까지 340억 헤알 이상을 이동시키며 이러한 불법 운영에서 중추적인 역할을 한 칵시아스 두 술의 두 회사를 확인했습니다.

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범죄 네트워크의 구조

조사 결과 정교한 4계층 시스템이 존재한다는 사실이 밝혀졌습니다:

• 회피자 : 이 단체들은 수입을 과소 신고하고 소득을 은폐하기 위해 돈을 암호화폐로 전환하여 세금을 회피했습니다.
• 셸 회사 : 이들은 탈세자들로부터 자금을 받아 추가적인 금융 조작을 위한 통로 역할을 하기 위해 설립되었습니다.
• 회사 필터링 : 이러한 업체들은 거래의 출처를 숨겨 불법 자금을 추적하기 어렵게 만들었습니다.
• 공인 거래소 : 이러한 거래소는 암호화폐 거래의 최종 단계를 처리하여 불법 자금을 더욱 은폐했습니다.

수사관들은 이 회사들의 예치금 중 절반 이상이 자금 세탁, 마약 밀매, 밀수 등 범죄 기록이 있는 개인에게서 나왔다는 사실을 발견했습니다. 또한 수입업자들은 과소 청구된 수입과 탈세에 연루되어 있었습니다.

당국, 마약 밀매 및 인신 밀수와 관련된 국제 작전에서 16억 달러 동결 및 범죄 네트워크 해체

약 16억 헤알을 동결한 것 외에도 당국은 총 금액이 90억 헤알까지 늘어날 수 있다고 보고 있습니다. 또한 지난 3년간 550억 헤알(98억 달러)을 움직인 것으로 추정되는 세 개의 범죄 조직을 해체하는 데 성공했습니다. 이 자금은 주로 마약 밀매와 인신 밀수에서 비롯된 것입니다.

이 작전은 미국 및 기타 국가에서 압수수색을 실시하는 등 국제적인 영향을 미쳤습니다. 범죄 조직은 중국, 아랍에미리트, 미국, 홍콩에 있는 수취인에게 돈을 송금하는 것으로 밝혀졌습니다. 이 작전의 주요 인물들은 칵시아스 두 술과 플로리다주 올랜도에 기반을 두고 있는 것으로 의심됩니다.

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브라질의 증가하는 암호화폐 범죄 환경

브라질 국세청은 특히 암호화폐 활동의 핫스팟으로 알려진 리우 그란지 두 술 주에서 암호화폐 거래를 면밀히 모니터링하고 있습니다. 2020년부터 2024년까지 16,575개 이상의 기업과 75,025명의 개인이 10,000헤알 이상의 암호화폐 거래에 참여했으며, 그 금액은 총 1,480억 헤알에 달했습니다. 한 개인이 7억 3,500만 헤알을 관리한 반면, 한 법인은 410억 헤알을 이동했습니다.

정부 대응

브라질은 암호화폐 거래를 추적하고 통제하기 위해 규범 지침 1888/2019와 같은 도구를 사용하여 암호화폐를 규제하기 위한 노력을 강화하고 있습니다. 정부의 메시지는 분명합니다. 암호화폐 관련 범죄는 엄격하게 수사 중이며, 시장에서의 불법 활동에 대한 압박은 더욱 커질 것입니다.