브라질 당국이 국제 자금 세탁에 대한 대대적인 작전을 통해 16억 달러 상당의 암호화폐와 법정 화폐를 압수했습니다. 니플하임 작전은 연방경찰(PF)과 연방국세청의 합동 작전의 이름을 따서 명명되었습니다. 아직 수사가 진행 중이므로 동결된 총 금액은 90억 헤알(18억 달러)에 달할 가능성이 있습니다.
당국은 지난 3년 동안 범죄 집단이 암호화폐 자산을 이용해 약 550억 헤알(98억 달러)을 세탁한 사실을 발견했습니다. 이 현금은 암호화폐 지갑과 은행 계좌를 통해 중국, 아랍에미리트, 미국, 홍콩에 있는 수취인에게 전달되었습니다.
브라질 경찰, 세 개의 범죄 조직을 소탕하다
경찰은 범죄 용의자들이 중국, 아랍에미리트, 미국, 홍콩에 있는 수신자에게 법정화폐와 토큰을 보내려 했다고 밝혔습니다.
또한 자금 세탁업자들이 지난 3년 동안 익명의 암호화폐 자산을 이용해 "550억 달러(98억 달러)를 움직였을 수 있다"고 주장했습니다.
'니플하임 작전'이라고 불리는 이 경찰-국세청 합동 작전은 브라질의 여러 주에서 경찰이 사업체와 개인 주소지에 대한 압수수색을 실시하는 것을 목격했습니다.
또한 미국 내 사무실도 압수수색했습니다. 경찰은 경찰이 수사 중인 기업과 개인의 신원을 공개하지 않았습니다.
경찰은 국제적인 작전의 일환으로 세 개의 별도 그룹을 폐쇄했다고 설명했습니다.
PF는 세 그룹 간의 연결 가능성을 조사하고 있습니다. 그들은 이 그룹들이 "공동으로 운영될 수 있다"고 생각합니다.
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밝혀진 범죄 네트워크와 유령 회사
PF는 130명의 경찰과 20명의 연방 국세청 직원이 압수수색을 진행했다고 밝혔습니다.
법원은 칵시아스 두 술, 상파울루, 포르탈레자, 브라질리아에서 최소 8건의 체포 영장과 약 24건의 수색 및 압수 영장을 발부했습니다. 또한 여러 대의 자동차를 압수하고 부동산을 압수했습니다.
경찰 대변인은 이 그룹이 2021년부터 활동을 시작했다고 밝혔습니다. 그런 다음 그들은 "여러 계층"으로 복잡한 금융 운영을 개발했다고 합니다.
그들은 이 돈이 "주로" "마약 밀매와 밀입국" 네트워크에서 비롯되었다고 말했습니다.
그리고 그들은 "조사 대상 그룹"이 "유령 회사 및 기타 전술"을 사용했다고 생각합니다. 이는 "당국이 자금을 추적하기 어렵게 만들기 위한" 노력의 일환이었다고 경찰관들은 말했습니다.
대변인은 이 단체의 지도자로 의심되는 인물들이 플로리다주 칵시아스 두 술과 올랜도 출신이라고 덧붙였습니다.
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