중국 암호화폐 투자자가 갑자기 출국이 제한되나요? 법무팀이 그 이유, 문의 경로 및 해결책을 설명합니다.

FX168 금융 통신사(아시아 태평양)는 샤오사의 법무팀이 수요일(8월 28일) 최신 위챗 공개 계정 기사에서 최근 팀원들이 늦은 밤에 갑자기 통화계의 오랜 친구로부터 상담 전화를 받았다고 지적했다고 보도했습니다. 오랜 친구는 갑자기 '국경 통제'를 받아 출국할 수 없게 되었다고 말했습니다. 이전 사업 과정에서 모호한 부분이 있었기 때문에 사법 당국에 의해 연행되어 개인의 자유가 제한 될까봐 매우 걱정되어 법률 서비스가 긴급히 필요했습니다.

사 자매의 팀은 사실 오랜 친구의 상황이 고립된 사례가 아니라고 지적했습니다. 그들이 처리한 많은 사례 중 '국경 통제'는 새로운 것이 아니며, 통화권에서 사람들이 갑자기 '국경 통제'를 받는 것은 드문 일이 아닙니다. 따라서 사 자매 팀은 '국경 통제'란 무엇인지 시장에 자세히 설명할 것입니다. 왜 통화권에 있는 사람들이 '경계 통제'를 받는가? 그리고 만약 그들이 '경계 통제'를 받는다면 어떻게 스스로를 구할 수 있을까요?

출처: 위챗 공식 계정

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'국경 통제'란 무엇인가요?

이른바 '국경 통제'는 중국 국가 출입국 관리국에서 관련 당국의 결정에 따라 특정 인원에 대한 출입국 통제를 실시하는 것을 말합니다. '국경 통제'에는 출국 금지와 입국 금지라는 두 가지 구체적인 '국경 통제'가 있습니다. 법적 용어는 '출국 제한'입니다.

'국경 통제'라는 용어는 오랜 역사를 가지고 있습니다. 처음에는 널리 알려진 약어가 아니라 실제로 중국의 규범 문서에 포함된 문구였습니다. 1990년 공안부, 최고인민법원, 최고인민검찰원 등이 공동으로 발표한 <새로운 국경 통제 대상에 관한 통지>에서 처음 등장했습니다. 1998년 공안부는 <공안 기관의 형사 사건 처리 절차> 제256조에서 '국경 통제 조치'의 개념과 시행 방법을 명확히 했습니다.

오늘날까지 일반적인 임시 규제 조치인 '국경 통제'는 특별법, 행정 규정 또는 기타 규범 문서에 구체적으로 규정되어 있지 않고 현재 중국에서 시행 중인 많은 법률, 규정, 사법 해석 및 규범 문서에 흩어져 있습니다.

예를 들어, 법률 수준에서는 주로 (1) <출입국 관리법>, (2) <세금 징수 및 관리법>, (3) <민사 절차법>, (4) <형사 절차법>, (5) <감독법> 등이 있습니다. 행정 규정 및 부서별 규칙에는 주로 다음과 같은 것들이 있습니다: (1) <사적인 일로 홍콩 또는 마카오를 여행하는 중국인에 대한 임시 관리 조치>, (2) <대만을 여행하는 중국인에 대한 관리 조치>, (3) <세무 행정법 시행 세부 규칙>, (4) <도로교통 사고 처리 절차>, (5) <공안 기관의 형사 사건 처리 절차> 등. 이 외에도 <공안 기관의 형사 사건 처리 절차>, <교통 사고 처리 절차>, <교통 사고 처리 절차>, <교통 사고 관리 절차>, <교통 사고 관리 절차>, <교통 사고 관리 절차>, <교통 사고 관리 절차>, <교통 사고 관리 절차>, <교통 사고 관리 절차>, <교통 사고 관리 절차>, <교통 사고 관리>, <교통 범죄 처리>, <공안 범죄 처리>, <공안 범죄 관리>, <경찰 범죄 관리>, <공안의 업무 수행에 대한 지침 >, <공안에 관한 법률>이 있다.

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암호화폐 업계 종사자들이 갑자기 출국이 제한되는 이유는 무엇인가요?

위에서 언급했듯이 암호화폐 업계에 종사하는 사람들이 갑자기 출국 제한을 받는 일은 드물지 않습니다. 중국의 '출입국 관리법' 제12조에 따르면 중국인은 다음 중 하나에 해당하는 경우 출국할 수 없습니다:

1. 유효한 출입국 서류를 소지하지 않거나 국경 검사를 거부 또는 기피하는 경우;
2. 형을 선고받았지만 아직 형의 집행을 완료하지 않았거나 형사 사건의 피고인 또는 용의자인 경우;
3. 미해결 민사 소송이 있고 인민법원이 출국을 허용하지 않기로 결정한 사람;
4. 국가(국경) 관리 방해로 형사 처벌을 받았거나 불법 출국, 불법 체류, 불법 취업 등으로 다른 국가 또는 지역에서 송환된 후 규정된 출국 금지 기간이 아직 도래하지 않은 사람;
5. 국가 안보와 이익을 위태롭게 할 수 있는 자 및 국무원의 관련 소관 부서는 이들의 출국을 허용하지 않기로 결정했습니다;
6. 기타 법률 및 행정 규정에 따라 출국이 허용되지 않는 경우.

사지에 팀의 실제 경험에 따르면, 암호화폐 업계에 종사하는 사람들은 갑자기 '국경에서 통제'를 받게 되며, 대부분의 경우 다음 네 가지 이유에서 벗어나지 못합니다:

1. 중요한 형사 사건의 피의자(또는 밀접한 관련자)로 간주되어 수사 기관에 형사 사건이 접수되어 사건이 처리되고 있는 경우;
2. 다른 사람과의 민사 분쟁으로 인해 집행 법원에 의해 출국 제한 명단에 올랐습니다;
3. 감독위원회와 같은 특수 부서와 관련된 사건과 같은 특수 사건의 처리에 관여합니다;
4. '민감한 사람' 목록에 있습니다.

따라서 암호화폐 업계에 종사하는 사람들이 갑자기 국경에서 '통제'를 받는다는 사실을 알게 되면 경각심을 갖고 즉시 변호사 및 기타 전문가와 상담하여 위험 조사를 시작해야 합니다. 물론 극도의 긴장 상태에 빠져 필사적으로 치료를 받을 필요는 없습니다. 사 자매의 팀은 통화권 사람들이 업무나 산업 중 일부가 해외에 있거나 해외의 일부 산업이 규정을 준수하지 않거나 회색 운영(예: 해외에서 운영하는 일부 산업이 대상 국가에서는 합법적이고 규정을 준수하지만 중국에서는 불법이거나 심지어 범죄)으로 인해 자주 입출국해야 하는 경우가 많다는 사실을 발견했습니다. 이러한 경우 규제 당국에 의해 적발되어 '민감한 직원' 목록에 등재된 후 출국 절차에서 제한을 받을 수 있습니다.

따라서 '국경 통제'를 받았다고 해서 반드시 형사 소송이 제기되었다는 의미는 아닙니다. 물론 중국이 암호화폐 자산 및 관련 거래 행위에 대해 상대적으로 부정적인 태도를 취하고 있고 현재의 경제 환경에서 일부 사법 기관은 이익을 추구하는 법 집행을 할 수 있으며 통화권 사람들의 머리 위에 '다모클레스의 검'이 여전히 높이 매달려 있을 수 있습니다. 국경 통제를 받는다면 이를 가볍게 여겨서는 안 됩니다.

중국에서 '국경 통제' 조치는 마음대로 사용할 수 없으며 일반적으로 중요한 사건을 처리하는 데만 사용되기 때문에 형사 사건으로 인해 '국경 통제'를 받는다고 판단되면 통화권 사람들은 가능한 한 빨리 준비해야 한다는 점에 유의해야 합니다. 공안 기관의 형사 사건 처리 절차에 대한 해석 및 실무 지침(2021년판) 제278조 [국경 통제에 대한 승인 및 인계 절차]에 따르면, 국경 통제 조치는 일반적으로 중요한 사건을 처리하는 데 사용됩니다: 항구에서 범죄 용의자에 대해 국경 통제 조치를 취해야 하는 경우 관련 규정에 따라 국경 통제 대상 통지서를 작성하고 관련 법률 서류를 첨부해야 합니다. 현급 이상 공안 기관장의 검토 후 지방 공안 기관에보고하여 전국적으로 국경 통제 조치를 처리 할 수 있도록 승인을 받아야합니다. 비상시 국경 통제 조치를 취해야하는 경우 카운티 수준 이상의 공안 기관은 공문을 발행하고 먼저 해당 항구의 출입국 국경 검사 기관에 통제를 넘길 수 있지만 전국 국경 통제 조치는 7 일 이내에 규정 된 절차에 따라 처리해야합니다.

'출입국 관리 대상'에 해당하는지 확인하는 방법은 무엇인가요?

실제로 파트너는 다양한 채널을 통해 자신이 '국경 통제 대상'인지 여부를 확인할 수 있습니다.

1. 타인과 민사 분쟁이 발생할 수 있습니다.

사 자매 팀은 파트너가 직접 중국 집행 정보 공개 네트워크(http://zxgk.court.gov.cn/)를 확인하고 집행 대상자 종합 조회 인터페이스에 자신의 이름과 신분증을 입력(법정 대리인인 회사가 타인과 분쟁이 있는 경우 회사명과 조직 코드를 입력하여 조회 가능)하여 관련 제한 조치의 대상이 되었는지 여부를 확인할 수 있다고 지적했습니다. 또한, 전문 변호사를 통해 집행 판사와 소통하며 판결 불이행으로 인한 강제 퇴출 제한 조치를 받았는지 직접 문의할 수도 있습니다.

2. 민사 분쟁이나 형사 범죄가 없으며, 어떤 사안에 연루되어 있는지 확실하지 않습니다.

1. 국가 출입국 관리국의 정부 서비스 플랫폼을 통해 확인할 수 있습니다. 이 플랫폼에서 자신의 인증서 정보를 확인할 수 있습니다. 관련 인증서에 비정상적인 상태가 표시되면 '출입국 관리 대상'일 수 있음을 유추할 수 있습니다. 하지만 이 방법이 반드시 정확한 것은 아닙니다. 실제로 많은 파트너의 인증서에는 정상 상태가 표시되지만 실제 출국 과정에서 어려움을 겪는 경우가 많습니다.

2. 출입국 담당 부서로 가서 현장 문의를 할 수 있습니다. 일반적으로 직원이 출국 제한 여부를 알려드릴 것입니다.

3. 또한 세관 검사를 통과할 수 있는지 확인하기 위해 출국 항공권을 직접 구매할 수도 있습니다. '국경 통제' 상태인 경우 출국할 수 없습니다. 사 자매 팀이 서비스를 제공한 '국경 통제' 고객 중 일부는 공항에 입국하자마자 출국할 수 없다는 관련 직원의 말을 직접 들었습니다.

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출입국 심사를 받게 되면 어떻게 해야 하나요?

또한 상황에 따라 처리됩니다. 민사 분쟁으로 인해 출국이 제한되는 경우, 판결이나 판결의 효력을 거부하는 것으로 의심되지 않는 한 형사상 위험은 없습니다. 변호사에게 위임하여 처리할 수 있습니다. 물론 이행해야 할 채무는 결국 이행해야 합니다.

형사 사건이나 감독위원회 및 기타 기관에서 처리하는 특별 사건과 관련된 경우 형사 변호사를 선임하여 사법 당국과 미리 소통하고, 가족 구성원의 생활을 미리 정리하는 등 가능한 한 빨리 준비를 시작해야 합니다.

특별한 이유로 중국 규제 기관의 '민감한 인물' 목록에 포함된 경우 상황은 더 복잡해집니다. 첫째, 어떤 사법 또는 행정 규제 기관(일반적으로 공안 기관)이 '민감한 인물' 목록에 포함되는지 확인해야 하며, 둘째, 해당 기관과 충분히 소통하고 규제 기관의 특정 요구 사항에 따라 일반적으로 호적 정보, 은행 흐름, 출입국 기록, 해외 근무 및 사업 상황 증명 자료, 자기 진술서 등을 포함한 일련의 '자기 무죄 입증 자료'를 제공해야 합니다.

마지막에 작성

사 자매 팀은 "얼마 전 두 곳의 고등법원이 <범죄 자금 세탁 사건 처리 시 법률 적용에 관한 몇 가지 문제에 대한 설명>을 발표하고 가상자산 거래를 자금 세탁 방법에 포함시킨 후 중국은 최근 암호화 자산의 관련 거래를 엄격하게 조사하기 시작했습니다."라고 썼습니다. 일부 거래에서는 검은 돈과 도난당한 돈이 빈번하게 발생하고 있습니다. 통화 서클의 파트너는 거래 행동에 주의를 기울여야 하며 절대로 선을 넘지 않아야 합니다. '국경 통제 대상'이라는 사실을 알게 되면 가능한 한 빨리 위험 조사를 수행해야 합니다. 필요한 경우 전문 변호사에게 제때 처리하도록 위임해야 합니다;