가상화폐 발행과 관련된 중국 최초의 형사 사건에 대한 논란: 손실로 이어지는 유동성 인출은 사기에 해당하나요?

중국 언론에 따르면 양치차오라는 대학생이 해외 퍼블릭 블록체인에서 BFF라는 약칭의 가상화폐를 발행한 사실이 밝혀졌습니다. 그는 유동성을 인출해 실형을 선고받았습니다. 중국 검찰은 양치차오가 가짜 가상화폐를 발행하여 다른 사람들을 속여 5만 USDT(스테이블코인)를 입금하도록 유도한 후 빠르게 자금을 인출하여 다른 사람들이 5만 USDT를 잃게 했다는 혐의를 적용했습니다. 이러한 행위는 사기로 간주되었습니다.

2월 20일, 허난성 난양 첨단기술산업개발구 인민법원은 1심에서 양 씨에게 사기죄를 인정해 징역 4년 6개월의 실형과 3만 위안의 벌금을 선고했습니다.

5월 20일, 난양 중급 인민법원에서 2심 재판이 열렸습니다. 양 씨의 변호인은 양 씨가 발행한 가상 화폐는 고유하고 불변하는 계약 주소를 가지고 있어 '가짜 화폐'가 아니며, 피고인과 고소인 모두 가상 화폐 거래와 관련된 위험을 충분히 알고 있는 가상 화폐 업계의 경험자라고 주장하며 계속해서 무죄를 주장했습니다.

또한 플랫폼은 언제든지 유동성을 추가하거나 인출할 수 있도록 허용했으며 피고의 행위는 플랫폼 규정을 위반하지 않았습니다. 피해자의 BFF 코인은 사건 이후 유동성 증가로 인해 가치가 상승했으며, 거래가 이루어졌다면 이전보다 더 많은 USDT로 교환될 수 있었으므로 실제 손실은 발생하지 않았습니다.

최근 중국의 여러 지역에서 경고를 발령했습니다. 최근 산시성 불법 자금 모금 방지 사무소의 공식 WeChat 계정은 대중에게 '블록체인' 프로젝트로 위장한 불법 자금 모금 활동에 주의할 것을 당부했습니다. 이 글에 따르면 최근 몇 년 동안 불법 자금 모금은 종종 '블록체인'과 '금융 혁신'을 가장하여 소위 '가상 화폐', '가상 자산', '디지털 자산'을 발행하여 자금을 흡수하고 공공의 권리를 침해하는 경우가 많다고 합니다.

이러한 활동은 블록체인 기술을 진정으로 기반으로 하는 것이 아니라 불법 자금 모금, 다단계, 사기를 위해 블록체인 개념을 악용하는 것입니다. 중국은 현재 가상 화폐의 법적 지위를 인정하지 않으며, 토큰 발행을 통한 자금 조달 활동은 모두 불법입니다. 중국의 어떤 거래 플랫폼도 법정 화폐와 토큰 또는 '가상 화폐'의 교환에 관여할 수 없으며, 토큰 또는 '가상 화폐'의 가격 책정 또는 중개 서비스를 구매, 판매하거나 제공할 수 없습니다;

이러한 활동은 '금융 혁신'이라는 미명하에 초기 투자자에게 수익을 지급하기 위해 신규 투자에 의존하는 폰지 사기에 본질적으로 의존하고 있어 장기적으로 운영을 지속하기 어렵습니다. 대중은 블록체인을 합리적으로 바라보고, 거창한 약속을 맹신하지 말고, 올바른 화폐 및 투자 개념을 받아들이고, 속지 않도록 위험 예방에 대한 인식을 제고하는 것이 좋습니다.

또한 선전 지방 금융감독관리국은 <가상화폐 거래 및 투기에 대한 위험 경고>를 발표하여 가상화폐는 명확한 가치 근거가 부족하고 악의적인 투기 및 가격 조작에 취약하며 불법 기업이 가상화폐 또는 해외 디지털 옵션을 불법 자금 조달 및 사기 행위에 이용할 수 있다고 경고했습니다.

최근 가상화폐 거래 투기가 다시 활기를 띠고 있는 가운데, 이번 위험 경고는 일부 집단이 가상화폐와 해외 디지털 옵션을 이용해 사람들을 거래로 유인하고 경제 및 금융 질서를 교란하며 도박, 불법 자금 모금, 사기, 다단계, 자금 세탁을 조장해 국민 재산의 안전을 심각하게 위협하고 있다고 지적했습니다.