바이낸스 창립자 창펑 자오(CZ)가 미국 자금세탁방지 규정 위반 혐의에 대해 유죄를 인정하고 물러나기로 합의했습니다.

바이낸스가 금융범죄단속네트워크(FinCEN)와의 합의의 일환으로 미국 시장에서 완전히 철수할 예정입니다.

CZ는 감옥에 갇히게 되나요?

선도적인 암호화폐 거래소 중 하나인 바이낸스는전례 없는 43억 달러의 벌금 납부 예정 이는 역사적인 금전적 처벌이자 미국 형사 처벌 영역에서 가장 큰 규모의 처벌 중 하나입니다.

바이낸스는 법무부와의 합의에 따라 15개월 이내에 181만 달러를 지불하고 25억 1천만 달러를 몰수하는 재정적 약정을 체결했습니다.

법무부 고위 관계자에 따르면 CZ는 개인적으로 5천만 달러의 벌금을 물게 되며, 연방 양형 지침에 따라 최대 18개월의 징역형에 처해질 수 있으며, 더 중한 처벌을 받을 가능성도 여전히 남아 있습니다.

바이낸스의 전 최고 준법 책임자 사무엘 림도 이번 합의에 연루되어 있습니다.

CZX로 이동 (이전의 트위터)를 통해 그의 의견을 공유했습니다.

무슨 일이 있었나요?

법무부는 바이낸스가 미국과 이란 사용자 간의 9억 달러가 넘는 거래를 촉진하는 데 관여했으며, 이는 미국의 엄격한 대이란 제재에 위배된다고 밝혔습니다.

혐의에는 다크 마켓인 Hydra와 지금은 불법이 된 암호화폐 믹싱 플랫폼인 <베스트 믹서>와 같은 불법적인 출처로부터 상당한 금액을 수수한 혐의가 포함됩니다;

바이낸스는 대량의 미국 사용자가 플랫폼에서 거래를 계속할 수 있도록 허용하여 당국을 오도했다는 비난을 받고 있습니다.

CZ는 오늘 시애틀 연방법원에 출두하여탄원서 그리고 이후 1억 7,500만 달러의 개인 인정 채권을 발행하여 석방되었습니다.

탄원서의 한 부분에는 다음과 같이 적혀 있습니다:

피고 바이낸스는 CEO인 자오의 사임을 수락하고 그가 현재 또는 향후 피고의 사업을 운영하거나 관리하는 데 관여하는 것을 금지했습니다. 이 금지 조치는 탄원서 수락과 동시에 시작되며 모니터가 임명된 날로부터 3년 동안 지속됩니다;

PR 채권이라고도 하는 개인 인정 채권은 피고인이 선불로 돈을 지불할 필요가 없는 일종의 보석금 채권입니다.

참조: CR23-179 RAJ에 따른 CZ의 보석금 문서

대신 법원은 예정된 모든 법정 출두를 조건으로 피고를 구금에서 석방하는 명령을 내립니다.

예를 들어, 피고인이 법정 기일에 불출석하여 보석금을 납부하지 않은 경우에만 보석금 전액을 납부해야 합니다.

나중에 다시 체포될 수 있습니다.

보석 허가 후 CZ는 두바이로 돌아갈 수 있으며, 다음 공판은 2024년 2월 23일로 예정되어 있습니다.

형사 고발

바이낸스는 무허가 송금업 운영, 국제비상경제권법 위반, 공모 혐의 등 세 가지 범죄 혐의에 직면해 있습니다.

바이낸스는 법무부 및 상품선물거래위원회(CFTC)와의 40억 달러 규모의 합의의 일환으로, 상당한 규모의 개편을 진행할 예정입니다.

리차드 텅 바이낸스의 미국 외 지역 시장 책임자인 장펑 자오가 CZ의 후임으로 소개되었습니다.

그는 다음을 위해 X로 이동했습니다.그의 생각 공유 역할을 승계하는 데 도움이 됩니다.

앞으로 바이낸스는 새로운 이사회를 도입하여 거버넌스 변화를 실행할 계획이며, 미국에 기반을 둔 제3자 모니터에 제출하기로 약속했습니다.

이 모니터는 5년 임기로 임명되어 제재 준수 프로그램을 감독하며, 이 기간 동안 미국 재무부가 기록과 시스템에 액세스할 수 있는 권한을 부여합니다.

바이낸스 글로벌과 별개의 법인인 바이낸스.US는 영향을 받지 않습니다.

바이낸스는 어떻게 벌금을 납부했나요?

11월 9일, 바이낸스는약 39억 달러의 이체 지갑 간 USDT.

약 39억 달러 USDT바이낸스 콜드 2지갑 트론에 있는바이낸스 3 hot지갑 .

이는 트론 네트워크에서 역대 8번째로 큰 규모의 USDT 거래였습니다,

에서바이낸스 3 당시 3억 달러의 USDT는으로 전송바이낸스-핫 7 약 36억 달러의 수익을 남겼습니다.바이낸스 3 .

이것이 합의 위약금과 관련이 있는지는 확실하지 않지만, 관련 금액의 정확성을 고려할 때 관련이 있을 수 있습니다.

코인베이스의 디렉터 코너 그로건은 바이낸스의 보유자산 증명을 맡으며 바이낸스가 벌금을 지불할 수 있을지 분석했습니다.

그는 기업 암호화폐 자산을 누락하여 스테이블코인 31억 9,000만 달러를 포함해 총 63억 5,000만 달러의 자산을 공개했습니다.

그는 바이낸스가 암호화폐 자산을 매각하지 않고도 43억 달러의 벌금을 해결할 수 있을 것이라고 제안했습니다.

바이낸스의 스테이블코인 잔고는 작성 시점을 기준으로 정상으로 보입니다.

시장 여진

바이낸스의 BNB 시장 가치는 10% 이상 하락하며 타격을 입었고, 현재 229.1달러에 거래되고 있으며, 이는 창펑 자오의 유죄 판결에 따른 여파를 반영합니다.

바이낸스 사용자들도 불안에 떨고 있는 것으로 보이며, 글을 쓰는 시점을 기준으로 10억 달러에 가까운 자금이 유출된 것으로 나타났습니다.

바이낸스에 대한 이러한 박해 이후, 암호화폐 거래소와 관련하여 미국 정부의 규제 조사가 강화될 것으로 보입니다.

다음 도마 위에서

현재 CFTC와 법무부의 레이더에는 없지만 SEC는 다음을 수행했습니다.충전된 크라켄 미등록 증권 거래소, 브로커, 딜러 및 청산 대행사의 운영 혐의를 받고 있습니다.

청구서에는 솔라나(SOL), 카르다노(ADA), 폴리곤(MATIC), 인터넷 컴퓨터(ICP), 코스모스(ATOM), 알고랜드(ALGO), 샌드박스(SAND), 디센트럴랜드(MANA), 칠리(CHZ) 등 특정 암호화폐가 크라켄과의 소송에서 증권의 대상이 될 수 있다고 명시되어 있습니다.

거래소는 이 주장에 강력히 이의를 제기하며 강력한 방어를 약속했습니다.