FBI, 사기 방지를 위한 획기적인 움직임으로 암호화폐 도입

전례 없는 움직임으로FBI 는 암호화폐 시장 조작에 맞서기 위한 전략의 일환으로 넥스펀드AI라는 이름의 자체 암호화폐를 출시했습니다.

수요일에 판사는 판사가 제기 한 광범위한 형사 사건을 공개했습니다.법무부 암호화폐 시장을 조작하고 인위적으로 토큰을 부양한 혐의로 18명의 개인과 회사를 고소했습니다. 고소장에 따르면, 이 작전은 수십억 달러의 시장 가치를 지닌 한 암호화폐 회사를 표적으로 삼았으며, FBI가 만든 새로운 암호화폐와 관련된 계략에 의존했습니다. 이 전략적 이니셔티브는 업계 내 정교한 사기 네트워크를 성공적으로 해체했습니다.

조작자를 표적으로 하는 비밀 암호 화폐 작전

FBI는 암호화폐 회사 사이타마와 관련된 의심스러운 활동에 대해 SEC로부터 경고를 받은 후 이 작전을 시작했습니다. 이에 따라 FBI는 워시 트레이딩과 같은 기술을 사용하여 토큰 가격을 부풀리는 '마켓 메이커'의 조작 행위에 침투하고 감시하기 위해 모의 암호화폐인 넥스펀드AI를 만들었습니다.

워시 트레이딩 은 암호화폐 업계에서 흔히 볼 수 있는 시장 조작 기법으로, 가짜 매수 및 매도 주문을 통해 수요가 많은 것처럼 보이게 하는 것입니다. 분석가들은 일부 거래소의 거래량 중 최대 50%가 부풀려진 것으로 추정합니다.

사이타마, 로보 이누, VZZN, 릴리안 파이낸스 등 암호화폐 기업과 갓비트, ZM 퀀트, CLS 글로벌, 마이트레이드MM 등 시장조성 업체들이 연루된 것으로 알려졌습니다.

범인을 잡기 위해 FBI는 소위 '마켓 메이커'라고 불리는 이들에게 넥스펀드AI를 이용한 사기성 시세조작 서비스를 제공하는 만남을 주선했습니다. 사기범들은 보상을 받는 대가로 넥스펀드AI의 가격을 조작하기로 합의하면서 범행이 드러났습니다. 9월에 대면 미팅에 동의하면서 2000달러의 선불을 요구했습니다.

지난주 말까지만 해도 이 마켓 메이커의 봇은 사법 당국의 요청으로 비활성화되기 전까지 수백만 달러 상당의 워시 트레이딩을 계속하고 있었습니다.

주요 법적 조치 및 업계 영향

법무부는 돈을 받고 워시 트레이딩 서비스를 제공한 세 명의 마켓 메이커를 기소했으며, 한 피고인은 자신을 '주범'으로 지목했습니다. 그는 봇을 사용해 거래량을 부풀렸습니다. 이는 금융회사의 암호화폐 시장 조작을 대상으로 한 법무부의 첫 번째 형사 사건입니다.

피고 중 일부는 포르투갈과 러시아 등 해외에서 활동했으며, 5명은 이미 유죄를 인정하고 유죄를 인정하기로 합의했습니다. 미 법무부 기소와 함께 증권거래위원회도 시세 조종 행위에 대한 증권법 위반 혐의로 민사 소송을 제기했습니다.

FBI의 넥스펀드AI 도입은 암호화폐 업계에 만연한 시장 조작을 해결하기 위한 획기적인 접근 방식입니다. 이 결정적인 조치는 진화하는 디지털 자산 분야에서 책임과 투명성을 강화하는 강력한 선례가 될 것입니다.