FBI, 미국인을 노린 사기꾼으로부터 6백만 달러 회수

그리고연방 수사국 미국 연방수사국(FBI)이 600만 달러가 넘는 암호화폐를 압수했습니다.사기꾼 동남아시아에 기반을 두고 미국 시민을 대상으로 활동했습니다.

9월 26일 FBI 발표에 따르면, 이 사기로 인해 합법적인 기회에 투자하는 것으로 오해한 피해자들은 상당한 금전적 손실을 입었습니다.

FBI 범죄 수사 부서의 채드 야브로 부국장은 이렇게 말했습니다,

"이러한 유형의 사기는 파괴적이며 매일 수천 명의 미국인에게 영향을 미치고 있습니다... FBI는 피해자들이 다음 큰 투자 기회를 찾기 위해 수백만 달러를 잃고 집에 두 번째, 세 번째 모기지 대출을 받는 것을 목격했습니다."

피해자들은 은행 계좌에서 암호화폐 지갑으로 돈을 이체한 다음 해외의 사기 플랫폼으로 자산을 옮기라는 지시를 받았습니다. 처음에는 일부 피해자들이 신뢰를 쌓기 위해 소액을 인출할 수 있었지만 결국에는 잠겨 투자금 전액을 잃게 되었습니다.

이와 관련된 사건으로, 로스앤젤레스에 거주하는 암호화폐 기업가인 '대부'라는 가명을 사용하는 한 남성이 FBI를 사칭하여 총구를 겨누고 암호화폐를 훔친 사건이 있었습니다. 2018년 사건 당시 아담 이자는 암호화폐가 들어 있는 노트북을 훔쳐 '피해자 T.W.'로 알려진 사람과 그의 여자친구를 총으로 위협하고 노트북의 비밀번호에 대한 접근 권한을 요구한 것으로 알려졌습니다. 이자는 이번 주 초 체포되었으며 현재 음모 및 탈세 혐의를 받고 있습니다.

컬럼비아 특별구의 매튜 그레이브스(Matthew M. Graves) 미국 검사는 9월 26일 발표에서 "이러한 사기범과 그들의 계좌가 일반적으로 미국 이외의 지역에 있다는 사실이 우리 또는 FBI의 파트너들이 사기 수익금을 회수하기 위해 최선을 다하는 것을 막지는 못할 것"이라고 강조했습니다;

2022년 FBI의 인터넷 범죄 신고 센터(IC3)에 제출된 데이터에 따르면 이러한 사기로 인해 미국에서 수만 명의 피해자가 20억 달러 이상의 자금을 도난당한 것으로 나타났습니다. 암호화폐 사기와 관련된 IC3 신고에 보고된 손실액은 2022년 이후 45% 증가하여 2023년에는 38억 달러에서 56억 달러 이상이 될 것으로 예상됩니다.

FBI 녹스빌 지부의 조셉 E. 캐리코 담당 특수 요원은 "최선의 방어책은 투자하기 전에 스스로를 교육하는 것"이라고 강조했습니다.

이와 유사한 노력의 일환으로 영국 국가범죄청(NCA)과 경찰은 범죄 행위와 관련된 암호화폐를 압수, 동결, 폐기할 수 있는 광범위한 권한을 부여받았습니다. 오늘부터 경찰은 더 이상 용의자로부터 암호화폐를 압수하기 전에 체포할 필요가 없습니다. 또한 수사에 유용한 정보를 제공할 수 있는 서면 비밀번호나 메모리 스틱과 같은 물품도 압수할 수 있는 권한도 갖게 됩니다.

이 사건에서 FBI는 블록체인에서 도난당한 자금을 추적하여 600만 달러가 넘는 암호화폐 지갑 주소를 여러 개 확인할 수 있었습니다. FBI의 가상자산 부서와 법무부 국제문제국이 수사를 지원했으며, 테더는 압수된 자산의 회수를 촉진하는 데 핵심적인 역할을 했습니다.

블록체인의 탈중앙화 및 무허가 특성으로 인해 암호화폐를 압류하는 것은 기존 은행 계좌를 동결하는 것보다 더 어렵습니다.

영국이 범죄 활동과 관련된 암호화폐를 압수, 동결, 폐기할 수 있는 새로운 권한을 부여한 것에서 알 수 있듯이 전 세계 법 집행 기관은 디지털 자산의 압수를 용이하게 하는 새로운 방법을 계속 모색하고 있습니다. 마찬가지로 8월 말 보도에 따르면 브라질 경찰은 최근 2,870만 달러 상당의 암호화폐를 압수했습니다.