FBI, 암호화폐 시장 조사, 피싱 법 집행 기관, 사기 거래에 연루된 18개 기업 고발

미국 법무부(DOJ)가 암호화폐 시장을 조작하고 토큰 가격을 인위적으로 부양한 혐의로 18명의 개인과 기업에 대한 포괄적인 기소장을 공개했습니다. 이는 금융 서비스 회사가 암호화폐 시장 조작으로 기소된 최초의 사례입니다.

이 수사의 핵심은 연방수사국(FBI)의 독특한 접근 방식으로, 가짜 암호화폐 토큰과 회사를 만들어 범죄 혐의자들을 덫에 빠뜨렸습니다. 이 새로운 방법을 통해 특정 암호화폐의 가치를 부풀리기 위한 복잡한 작전이 드러났으며, 특히 수십억 달러의 시장 가치를 지닌 회사를 표적으로 삼았습니다.

FBI, 가짜 토큰을 만들어 사기를 폭로하다

기소장에는 FBI가 어떻게 다음과 같은 토큰을 개발했는지 설명되어 있습니다.넥스펀드AI 를 이더리움 블록체인에 상장했습니다. 수사관들은 이 토큰을 사용하여 시장 활동을 조작하기 위해 가짜 매수 및 매도 주문을 내는 불법 워시 트레이딩 서비스를 제공하는 마켓 메이커와 연계했습니다.

FBI의 잠복 작전을 통해 이 사기의 배후를 추적하고 핵심 인물들을 만날 수 있었습니다. 피고 중 한 명은 자동화된 봇을 사용하여 허위 거래량을 생성했다고 자랑하며 자신을 '주모자'로 묘사하기도 했습니다.

관련 읽기：테더, 동남아시아에서 6백만 달러 규모의 암호화폐 사기를 적발한 법무부와 FBI 지원

한 세기 전의 계획이 현대 시장에 다시 등장하다

의 관행시장 조작 는 새로운 것이 아니며, 이번 사건은 자산 가치를 부풀려 투자자를 속이는 오래된 '펌프 앤 덤프' 수법의 디지털 버전을 보여주는 사례입니다. 암호화폐 시장에서 이러한 조작 행위가 종종 고발된 적은 있지만, 특히 워시 트레이딩 서비스를 제공하는 시장 조성자 및 기업과 관련된 대규모 소송은 이번이 처음입니다.

이 수사를 통해 검찰은 토큰에 대한 인위적인 수요를 창출하기 위해 돈을 받았다고 주장하는 3명의 마켓 메이커와 그 직원들을 기소했습니다. 법무부는 또한 다음에 대해서도 기소를 제기했습니다.사이타마 매사추세츠에 본사를 둔 암호화폐 회사로, 토큰 가격을 조작하여 75억 달러의 시가총액을 창출했다는 의혹을 받고 있습니다. 사이타마의 경영진은 다음과 같은 외부 조작자의 도움을 받아 토큰의 가치를 허위로 부풀려 수천만 달러의 이익을 챙기면서 토큰을 매각한 혐의를 받고 있습니다.Gotbit .

국제적 영향력 및 법적 결과

피고 중 일부는 포르투갈과 러시아에 기반을 둔 몇몇 주요 인물과 함께 국제적으로 활동했습니다. 그 중 한 명입니다,알렉세이 안드리우닌 겟빗의 CEO인 안드리우닌이 포르투갈에서 체포되어 미국으로 인도될 위기에 처했습니다. 안드리우닌은 이전에 자신의 회사가 암호화폐 거래소에서 비윤리적인 거래량 조작을 했다고 자랑한 바 있습니다.

법무부가 제기한 고발에는 다음과 같은 민원이 수반됩니다.증권 거래 위원회(SEC) 는 안드리우닌과 겟빗을 증권법 위반 혐의로 고발했습니다.

관련 읽기：FBI, 탈중앙화 금융 커뮤니티에 북한 해킹 공격 확대 경고

광범위한 법적 대응

SEC는 형사 고발과 더불어 불법 시세조작으로 얻은 모든 수익의 몰수와 함께 갓비트와 그 팀에 대한 영구적인 금지명령을 요청하고 있습니다. SEC의 민사 제소는 온디맨드 시세 조작 서비스가 투자자를 오도하고 암호화폐 토큰의 실제 가치를 왜곡하는 데 어떻게 기여했는지를 잘 보여줍니다.

법무부, SEC, FBI의 공동 노력은 암호화폐 시장 규제와 치안을 위한 중요한 진전입니다. 이미 5명의 피고인이 유죄를 인정하기로 합의한 이 사건은 암호화폐 분야의 불법 활동에 대한 법적 단속의 전환점이 될 수 있습니다.