수십억 달러 규모의 원코인 사기 사건의 전 법무 및 규정 준수 책임자였던 이리나 딜킨스카가 수백만 달러 세탁을 도운 혐의를 인정하고 징역 4년형을 선고받았습니다.
딜킨스카는 4년 징역형과 더불어 1개월의 보호관찰을 선고받고 배상금으로 1억 1,100만 달러를 몰수하라는 명령을 받았습니다.
블룸버그의 보도에 따르면 라모스 판사는 징역형을 피하고 불가리아에서 어린 아이들을 돌보기 위해 집으로 돌아가 달라는 딜킨스카의 요청을 거부한 것으로 알려졌습니다.
라모스는 딜킨스카가 "뛰어난 지능을 가진 여성이며 더 잘 알았어야 했던 여성"이라고 말하며 폰지 사기 운영에 관여하면서 자신의 행동에 따른 법적 결과를 충분히 알고 있었다고 덧붙였습니다.
"솔직히 무엇이 그녀가 다단계 사기를 중단하기 전에 사기를 그만두지 못하게 했는지 이해할 수 없다"고 라모스는 말했습니다.
딜린스카는 11월 10일 맨해튼 연방법원에서 전화 사기 및 자금 세탁 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 각 혐의는 최대 5년의 징역형을 선고받을 수 있어 딜린스카는 10년의 징역형에 처해질 수 있었습니다.
딜킨사는 사기 사기에 연루되어 감옥에 갇힌 최신 원코인 임원입니다.
지난해 9월 12일, 이 사기의 공동 설립자인 칼 세바스찬 그린우드는 사기 및 자금 세탁 혐의로 20년 징역형을 선고받고 3억 달러의 배상금을 지불하라는 명령을 받았습니다.
원코인은 2014년 '크립토퀸' 루자 이그나토바와 그린우드가 설립했으며 '원코인'이라는 가짜 암호화폐로 투자자들에게 보장된 수익을 약속했습니다."
그러나 나중에 이 회사는 제대로 작동하는 블록체인을 구축한 적이 없으며 대신 투자자들에게 수수료를 지급하고 지속적으로 신규 구매자를 가입시키는 방식으로 돈을 버는 다단계 방식으로 운영한 것으로 밝혀졌습니다.
이그나토바는 2017년 10월 연방 체포 영장이 발부된 지 15일 만에 그리스로 도주한 후 아직까지 행방이 묘연한 상태입니다. 일각에서는 이그나토바가 2020년 멕시코에서 여러 명의 원코인 관계자가 살해된 이후 살해당했다고 추측하고 있습니다.
원코인은 2015년에 사기로 드러났지만 여전히 43억 달러 이상의 수익을 창출하며 2014년부터 2016년까지 약 30억 달러의 수익을 기록했습니다.
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