가상 화폐와 관련된 자주 발생하는 형사법 이슈는 모두 여기에 있습니다.

출처: 류홍린 변호사

업무 중 개인이 가상화폐를 보유하고 거래하는 것이 불법인지, 장외거래 상인은 어떤 위험이 있는지 ......

거래 방식과 거래 목적이 다르면 범죄 위험과 대응책이 달라집니다. 대책도 다릅니다. 이런 점에서 만추니안 52회 '만추니안 애프터눈 티'는 '범죄 위험에 연루된 가상화폐? 이 기사는 저자의 행사 참여로, 초청 연사 인 Qian Wei 변호사의 훌륭한 공유 내용에 따라 과거 사법 실무 경험과 결합하여 정리 된 기사는 다음과 같으며, Qian 변호사의 공유에 감사드립니다.

01 개인이 가상 화폐를 사고파는 것은 불법인가요?

2021년 924 발표 이후 중국의 가상화폐 개인 보유 및 거래에 대한 통제와 단속이 점차 강화되고 있습니다. 개인이 가상화폐를 보유하고 거래하는 것이 불법은 아니지만, 가상화폐 산업의 복합적인 특성으로 인해 문제가 발생할 수밖에 없습니다. 장내 거래에서 가장 큰 위험은 카드 동결이며, 장외 거래에서 가장 큰 위험은 사기를 당하는 것입니다.

항상 신발이 젖지 않은 강가를 걷습니다. 위험은 제거할 수 없고 줄일 수만 있습니다.

개인 플레이어가 가상화폐를 거래할 때 위험의 크기는 주로 거래 방식, 거래 가격, 거래 상대방 등 여러 요인에 의해 결정됩니다.

거래 방법: 거래소는 일반적으로 사용자에게 인증을 요구하고 일정 금액의 예치금을 요구하므로 사용자의 심사가 더 엄격합니다. 장외거래(OTC), 오프라인 거래, 해외 암호화폐 통신 소프트웨어 사용은 거래 상대방에 대한 감사 및 위험 통제 조치가 적거나 아예 없어 거래 위험이 크게 증가합니다.

거래 가격: 거래 가격이 시장 가격에서 너무 많이 벗어나면 위험이 높으며,

거래 상대방: 거래 상대방의 연쇄가 길수록, 거래 배경이 복잡할수록 위험이 높습니다. 거래 전에 단말기 거래 상대방을 확인하고 신원을 확인하며 거래 횟수가 많고 평판이 좋은 거래 상대방을 선택해야 합니다.

개인 플레이어는 거래 방법, 거래 가격, 거래 상대방을 통제함으로써 가상화폐 거래의 위험을 크게 줄일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 가장 흔한 카드 동결과 같이 거래 후 안타까운 이상 징후가 발생하면 관련 거래 기록을 적시에 보관하고 동결 기관에 연락하여 상황을 성실히 설명하고 적극적으로 동결 해제를 신청하는 것이 좋습니다.

02 가상통화 장외거래 가맹점이 되는 것은 불법인가요?

우선, 우리 법령상 장외거래업자에 대한 명확한 정의는 없으며, 실무에서는 일반적으로 고빈도 거래를 통해 가상통화를 사고팔아 차익을 얻는 행위를 지칭하고 있다는 점에 유의해야 합니다.

(a) 무엇이 장외거래 판매자로 인정되나요?

거래 목적: 가상화폐의 발전 전망과 시장 가치를 염두에 두고 수익을 목적으로 개인이 보유하거나, 수익을 목적으로 잦은 매매를 통해 가격 차익을 얻으려는 경우.

거래 가격: 가격이 시장 가격에서 너무 많이 벗어나는지 여부. 장외거래 판매자는 보통 1000분의 1에서 3 사이의 스프레드를 벌고 있습니다.

거래 빈도: 일반적으로 OTC 트레이더는 수익을 늘리기 위해 자주 대량으로 거래해야 합니다.

(2) 다른 거래 방법, 다른 위험

거래를 목적으로 스프레드를 벌기 위한 OTC 사업은 확실한 것 같지만 실제로 거래 과정으로 인해 판매자의 손에는 많은 가상 화폐와 법정 화폐가 흐르고 문제가 발생하기 쉬운 여러 링크가 있습니다.

1. 편지를 돕고 관련 범죄 위험을 숨기십시오 : 주로 자금 문제의 원천, 도박 관련, 사기 관련 검은 돈을 받았습니다. 이러한 유형의 상황에서,주관적 인 지식이 범죄 범죄인지 여부와 이에 대한 도움을 제공하는지 여부 사건 자격이 중요하며, 거래 모드에 따라 다음을 간략하게 분석했습니다 :

(1) 거래소 거래 : 특정 KYC 보호의 거래로 인해 가상 화폐 지갑에 여러 문제가있을 것입니다. 식별 및 차단할 주소, 도난당한 돈과 블랙 U를받을 위험이 낮고 범죄의 주관적 의도가 가장 약하며 해석의 여지가 있습니다.

(2) 위챗 그룹 거래: 거래소 거래는 실시간 거래가 아니며 거래 스프레드가 작기 때문에 취급 수수료가 높습니다. 일부 판매자는 더 편리한 위챗 그룹 거래 방식을 선택합니다. 판매자는 마이크로블로그 그룹 거래에 참여하는 사용자의 신원과 자본을 확인하여 거래 위험을 통제합니다. 그러나 이 방법은 사적인 신원 확인으로 사법부의 보호와 인정 정도가 상대적으로 약합니다.

(3) 역외 암호화 채팅 소프트웨어 거래: 역외 암호화 채팅 소프트웨어 거래의 사용은 일반적으로 주관적인 지식으로 식별되는 비정상적인 행동으로 식별됩니다. 이러한 거래 소프트웨어는 일반적으로 중국 본토 IP로부터 보호되고 국내 소셜 소프트웨어에서는 일반적으로 사용되지 않으며 플랫폼의 거래 기록 중 일부가 한 방향으로 삭제될 수 있어 거래 방식이 명백히 비정상적인 것으로 간주됩니다. 거래 기록을 제공할 수 있다고 해도 사법 당국에서는 그 가능성을 인정하지 않습니다.

(4) 현금 거래:

현금 거래는 카드 동결의 위험을 피할 수 있는 것처럼 보이지만 실제로 중국에서는 현금을 감사하고 추적할 수 있는 방법이 많이 있습니다. 오프라인 거래는 도난당한 돈을 받는 문제뿐만 아니라 거래하는 사람의 신원을 정확하게 확인하지 못하여 사기로 이어질 수 있습니다.

2. 카지노 개설의 범죄 위험: 주로 가상 화폐가 문제입니다. 예를 들어, 온라인 도박 지갑 주소가 USDT에서 장외 판매자 지갑으로 유출되는 경우입니다. 체인 주소 추적을 통해 OTC 판매자 개인에게 직접 찾을 수 있습니다. 이러한 상황은 카지노가 자금 결제를 제공하는 채널로 쉽게 식별할 수 있습니다. 장외 판매자의 경우 코인의 출처를 통제해야 합니다.

3. 불법 영업 범죄 위험:

거래 과정에서 받은 가상화폐와 법정화폐가 깨끗하더라도 사법 당국에 의해 형법 225조에 위반되는 불법 외화 환전, 시장 경제 질서 교란 등의 사유로 불법 영업 범죄로 판명될 수 있으며, 이 경우 형법 제255조에 따라 형사 처벌을 받을 수 있습니다.

요약: 가상화폐 장외거래는 위험성이 높은 사업이므로 업계에 진출할 때 주의가 필요합니다.

03 가상통화 취급업

우리나라는 2021년 이후 국내 거래소를 대대적으로 정리했지만 일부 거래소가 여전히 국내에서 비공개로 운영될 가능성을 배제할 수 없습니다. . 거래소 사업에 종사하면서 빈도가 높은 범죄 위험은 다음과 같습니다 :

피라미드 판매 범죄의 조직 및 지휘 :

가상 화폐 거래소는 프로모션 과정에서 프로모션 모델로 인해 피라미드 판매 의심을 받기 쉽고, 거래소 프로모션 사업에서 3 계층 및 30 명을 규정하는 우리나라 형법의 피라미드 판매 활동의 조직 및 지휘 범죄를 충족하기가 매우 쉽습니다.

예를 들면, 2018년 말 피고 량모, 왕모, 천모 등은 창업팀을 구성하고 블록체인 기술을 기본 기반으로 하는 거래 퍼블릭 체인을 개발했으며, 2019년 6월 18일 퍼블릭 체인의 성능을 보여주고 사용자들이 퍼블릭 체인을 이해하고 사용하도록 유도하기 위해 량모 팀은 퍼블릭 체인에 HUBDEX 거래소를 구축했다. 피고인 량모우, 왕모우, 첸모우 등은 초대 시스템에 따라 고객이 상하위 라인 티어를 결정하고 각 라인은 무제한으로 티어를 개발할 수 있도록 설정했으며, HUBDEX 거래소는 다운라인 고객이 HUB 코인(HUBDEX 거래소 토큰)을 약정한 후 거래소가 동적 이익 및 기타 인센티브에 따라 업라인 고객에게 리베이트를 제공하고 개발 인원 수와 구매 금액을 직간접적으로 리베이트의 기초로 사용하도록 설정했다. 범행 당시까지 플랫폼에 등록된 계정은 5만 개 이상, 레벨은 100개 이상이었으며 관련 금액은 총 2억 3,900만 위안이 넘었습니다.

불법 비즈니스 위반: 불법 금융 장소로 쉽게 식별되어 범죄를 구성합니다. 실제 사례: 루오 모우, 페이 모우 등은 먼저 중국에서 VPAYAPP 소프트웨어 플랫폼을 설립하고 VPAY 코인을 발행한 후 다양한 방법을 통해 사용자에게 플랫폼 사용과 VPAY 코인 구매를 독려했습니다. 이후 두 사람은 호주 거래소(이하 ASX)를 개설하기 위한 협력을 논의했고, 페이는 기술, 개발, 운영 서비스 등을 담당했으며, 루오는 자금을 제공하고 많은 VPAY 사용자가 ASX에서 거래하도록 유도했습니다.2018년 10월 페이는 직원들을 이끌고 캄보디아 프놈펜으로 가서 ASX를 운영했으며, 10월 22일경 ASX는 스테이블 토큰인 VRT 코인을 발행하고 VPAY 플랫폼과 채널을 개설했습니다. 채널. 루오 모우는 먼저 페이 모우에게 VRT 코인을 전송했고, 페이 모우는 이를 왕 모우와 그의 팀원들에게 전송하여 코인당 1위안으로 ASX에서 판매하고 1%의 수수료를 부과했습니다. 이후 루오 모우와 페이 모우는 국가 규정을 위반하고 토큰 파이낸싱 거래 플랫폼을 운영하며 자금을 흡수하기 위해 토큰을 발행하고 불법 네트워크 플랫폼의 사업 활동을 수행하여 시장 질서를 교란한 혐의로 기소되었으며, 상황이 심각하여 불법 사업 운영 범죄에 해당합니다. [(2020) 샹 0502 형사 제 75호]

집금 사기 유형 범죄 : 거래소 사업은 종종 ICO를 동반하고, 코인 가격의 급격한 변화가 사용자의 권리를 유발하기 쉽고, 수집 자금 사기 유형 범죄에 연루됩니다.2018년 12월, 왕무는 'TS 패스 커뮤니티'를 개발 및 운영합니다. 2018년 12월, 왕무는 고객에게 항공권, 기차표 및 기타 주문 서비스를 제공하고 고객에게 "TS"가상 화폐를 제공하여 코인 보유 및 배당금 공유를 미끼로 TS 코인 구매에 투자하도록 고객을 유치하는 "TS 패스 커뮤니티" 위챗 애플릿을 개발 및 운영했으며, 2019년 3월부터 왕무는 "TS 공용 체인"과 "TS 공용 체인"의 개발을 의뢰했습니다. ""TS 지갑"을 만들고 네트워크 가상 서버를 임대하여 TSC100 가상 화폐 거래소를 설립하고 TSC 가상 화폐를 출시하고 고객이 원래 보유한 TS 가상 화폐를 1 : 1의 비율로 교환하고 관련 주 부서의 승인없이 자신이 설립 한 가상 화폐 거래소에서 교환했습니다. "TSC 영구 모션 머신", "TSC100 슈퍼 파트너", "CSNS 워런트", PH, GWT, MTF, MT, GNDT 등과 같은 일련의 가상 화폐 투자 프로젝트를 시작했습니다. 가상 코인에 대한 회사의 투자는 성공적이었으며, 프로젝트 "백서"를 작성하고 인터넷, 마이크로 채널 채팅 도구 및 기타 공개 홍보를 사용하여 투자 가치를 과대 포장하는 기타 방법으로 코인을 보유하여 포지션을 고정하는 것은 높은 수익률 또는 배당금, 환매 만기 약속, 커뮤니티 불특정 공개 불법 자금 모금이 될 수 있습니다.

04가상화폐 펀드 디스크에 연루

해 아래 새로운 것은 없으며, 가상 화폐의 껍데기에 새로운 개념을 사용하려는 일부 전통적인 자금 사기 프로젝트입니다, 새로운 개념의 자금 사기 프로젝트. 이러한 프로젝트는 일반적으로 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다 :

• 블록체인 기술의 탈을 쓰고 있지만, 그 안의 기술은 실제 블록체인 원칙과는 거리가 멀고,

• 전통 산업의 특정 비즈니스 문제점을 해결, 최적화 또는 변경하기 위한 것이 아닙니다.

• 토큰은 스마트 컨트랙트를 통해 발행되는 것이 아니라 대부분 프로젝트가 구축한 플랫폼을 통해 거래됨,

• 상승만 약속하고 하락은 약속하지 않음,

• 커미션을 받기 위해 사람들을 끌어들이는 행위.

자본 판의 많은 경로가 있으며 일반적으로 예금 이자가 매우 높다고 말하여 수익률을 보장합니다. 2020 년 11 월, 국내는 170 개국을 휩쓸고 270 만 명에게 영향을 미치는 "코인 서클 최초의 큰 자본 판"플러스 토큰을 출시했습니다. 플러스토큰은 블록체인 유명인을 활용해 '코인서클 잔고 보물'이라는 브랜드를 포장하고 500달러 이상의 디지털 화폐만 받으며, 회원은 매달 10~15%의 수익을 얻을 수 있고 다운라인을 개발하도록 추천하면 추가 수익을 얻을 수 있으며, 최종 수익은 플랫폼 자체에서 플러스 코인을 발행해 결제 정산하는 방식이라고 주장하고 있습니다. 플러스 코인을 발행하여 결제하고, 플러스 코인을 인출하고, 여러 층의 함정 설계 후 나중에 더 많은 가상 채굴기를 개발하여 돈을 순환시킵니다.

유사 프로젝트의 경우 대부분의 참여자는 프로젝트가 종료되어 용의자 및 공범으로 체포되거나 피해가 커서 투자금을 회수하기 어려운 두 가지 비극적 인 결과를 초래할 수 있습니다. 따라서 유사한 프로젝트에 직면했을 때 조언은 단 두 단어, 즉 '실행'입니다.