암호화폐가 나이지리아 당국을 분노케 하고 두 명의 임원을 구금하게 만든 방법

저자: 에드워드 로빈슨 출처: DLNews 번역: 굿오바, 골든파이낸스

타임라인

• 코인 및 고위 임원 2명이 자금세탁 혐의로 기소되었습니다.

• 당국은 Coin의 거래가 나이지리아의 화폐인 나이라를 심각하게 훼손했다고 밝혔습니다.

• 암호화폐 거래소가 정기적인 라이선스 준수를 무시하는 것은 비생산적입니다.

코인 경영진인 티그란 감바리안과 나딤 안자르왈라가 암호화폐 거래소 운영을 논의하기 위해 나이지리아에 도착한 후 나이지리아 당국에 구금된 지 6주가 지났습니다.

영국 시민권자인 안자르왈라는 3월 22일 구금에서 벗어나 아프리카를 탈출했지만 감바리안의 상황은 더욱 악화되고 있습니다.

미국 시민권자이자 코인 금융 범죄 컴플라이언스 부서 책임자인 그는 월요일에 자금 세탁 혐의에 대해 무죄를 주장하며 재판을 기다리며 구치소로 송환되었습니다. 그의 보석 심리는 4월 18일로 예정되어 있습니다.

코인 대변인은 DL 뉴스에 보낸 성명에서 감바리안에 대한 혐의는 "근거가 없다"고 말했습니다.

"그를 거제 교도소와 같은 교도소에 수감하는 것은 단순히 끔찍한 일입니다."라고 대변인은 말했습니다. "우리는 기업의 의사 결정권이 없는 티그란 감바리안이 계속 구금되어 있는 것에 매우 실망하고 있습니다."

문제 모델

글로벌 기업의 임원이 정부 관리와 논의하는 과정에서 금융 범죄로 기소되는 경우는 드물다. 하지만 코인셰어즈는 대부분의 글로벌 기업처럼 행동하지 않았습니다. 이 회사는 처음부터 온라인 서비스를 제공하는 국가에서 라이선스를 취득하는 것을 거부해 왔으며, 이는 현재 역효과를 낳고 있습니다.

코인시큐어는 공동 설립자인 창펑 자오(Changpeng Zhao)가 수십 년 동안 금융 업계에서 엄격하게 준수해 온 자금 세탁 방지 및 고객 파악 규칙을 무시해 왔습니다.

11월에 코인시큐어는 범죄자와 테러 조직이 암호화폐 거래소를 이용하도록 허용함으로써 미국 은행법을 위반한 사실을 인정하고 43억 달러를 지불하고 사건을 해결하기로 합의했습니다.

새 최고경영자인 리차드 텅은 회사의 자유방임적인 과거를 되돌리겠다고 다짐했습니다. 하지만 나이지리아의 위기에서 알 수 있듯이 그는 해야 할 일이 많습니다.

이번 사태의 타임라인은 다음과 같습니다.

2월 22일: 나이지리아의 반부패 및 보안 당국은 코인 플랫폼에서 발생한 통화 조작과 불법 금융 거래 혐의에 대해 광범위한 조사를 시작했습니다. 또한 해당 국가의 통신 규제 당국은 암호화폐 거래소 웹사이트에 대한 사용자 액세스를 차단했습니다.

2월 28일: 나이지리아 당국이 협상 결렬 후 감바리안과 케냐의 코인 지역 매니저인 나딤 안자르왈라를 구금합니다.

3월 5일: 코인시큐어가 플랫폼에서 나이라 결제 기능을 제거하고 나이지리아에서 모든 서비스를 중단하면서 나이지리아의 약 1,300만 명의 사용자가 대안을 찾기 위해 분주하게 움직이고 있습니다.

3월 18일: 나이지리아 법원이 코인시큐어에 수백만 명의 고객 사용자 데이터를 당국에 공개하라고 명령했습니다.

3월 22일: 안자르왈라, 아부자의 한 모스크에서 기도 후 경비병으로부터 숨어케냐 여권을 이용해 나이지리아를 빠져나갔습니다.

3월 29일: 나이지리아의 반부패 기관인 경제금융범죄위원회, 는 코인에 경고를 보냈으며 & 자금 세탁 및 관련 혐의로 감바리안과 안자르왈라를 기소했습니다.

4월 3일: 코인은 이 사건에 대한 오랜 침묵을 깨고 DL News에 다음과 같이 말했습니다. size: 18px; text-align: justify;"> 감바리안"의사 결정권 없음"나이지리아 당국에 의해 개최되어서는 안 됩니다.

4 4월: 감바 법정에 출두하지만 이후 나이지리아 관리들은 절차상 오류를 저지른 후 변론에 들어갈 수 없었습니다.

4월 5일: 감바얀은 EEFC가 운영하는 지하 감방으로 옮겨졌습니다.

4월 8일: 감바얀이 5건의 자금 세탁 혐의에 대해 유죄를 인정 는 유죄를 인정하지 않고 4월 19일 보석 심리 전까지 중보안 교도소로 송환됩니다.