가상화폐 투자 사기를 당한 가상화폐 사례에 대한 권리 효과적인 대처 방법

사건 배경

오늘 상하이 신민 이브닝 뉴스는 공식 바이크 번호에 "가상 화폐 투자를 가장해 '친한 친구' 3명을 속인 남자가 체포됐다. "100만 위안 이상을 가로챈 남성이 체포됐다"며 상하이 쉬후이구에서 경찰이 적발한 사건을 설명했습니다.

선 씨의 친구 주 모 씨는 2023 년부터 여러 번 그에게서 빌린다는 명목으로 가상 화폐에 투자하기 위해 선 씨에게 높은이자를 약속했고, 선 씨가 40 만 위안 이상을 투자했을 때 빌려준 사람은 결코 높은이자가 아니었고 속임수를 느끼기 시작했고 주 모 씨에게 원금 반환을 요청했지만 주 모는 마치 미루는 암이있는 것처럼 다양한 이유를 찾아 돈을 갚지 않았고, 선 씨는 사건을 신고했다. 상하이 쉬후이 경찰은 신고를 접수하고 조사 결과 선 씨와 "같은 질병"과 첸 씨와 진 씨 (두 성을 보면 돈의 주인)-두 사람 역시 투자금을 속이는 동일한 방법으로 주 모우였으며 금액은 최대 1 억 이상에 달했습니다. 마지막 주모우는 사기죄로 형사 구금되었습니다.

(귀여운 링나벨이 담긴 위챗 채팅 이미지, 쉬후이 경찰 제공)

두 번째 가상화폐 범죄 사건, 공안 수용도가 다른 이유는 무엇일까요?

실제로 류 변호사나 만인법률의 동료들은 가상화폐에 투자했다가 사기를 당한 피해자, 구체적으로 가상화폐 프로젝트에 투자한다는 명목으로 인민폐를 사기당한 피해자, 가상화폐(주로 USDT)를 사기당한 피해자를 다수 접수했다. 우리가 발견 한 특징은 직접 손실 한 사람이 위안화 인 경우 제출 기준을 충족하는 한 기본적으로 공안 사건이 될 수 있으며, 직접 손실 한 사람이 가상 화폐 인 경우 제출 기준을 충족하더라도 많은 공안 기관, 특히 풀뿌리 공안 기관은 사건을 신고 한 사람에게 "법"을 신고하지 않고 심지어 신고 할 것입니다! --가상 화폐 투자 거래는 불법이고, 공안 기관은 당신이 아주 잘 싸웠지만 소송을 제기 할 생각도하지 않습니까?

(1) 어떤 사건이 쉽게 받아들여지나요?

리우 변호사가 수많은 피해자들의 사례를 분류한 결과, 다음과 같은 유형의 사건이 공안 당국에 접수되기 쉽다는 결론을 내렸습니다.

1. 다단계 조직 및 주도, 카지노, 도박 범죄, 불법 비즈니스 범죄 등 사건과 관련된 가상화폐는 궁극적으로 몰수될 것이며, 공안 당국이 이러한 사건을 접수한 것은 이번이 처음입니다. 이러한 사건에 관련된 가상화폐는 결국 실현 후 국가에 반환되므로 사법 당국의 의욕이 크며,

2. 피해자가 많고 사건에 거액이 관련된 가상화폐 사건, 이러한 사건은 사회적 해악이 크고 사회 질서와 안정 유지, 피해자의 손실 회복 등을 기반으로 사법 당국이 적극적으로 사건 적발에 나설 것이며,

3. 피해자가 충분한 증거를 가지고 있는 가상화폐 사건의 경우, 피해자는 변호사 등 전문가의 안내를 받아 공안 당국에 잘 주장되고 논리적인 보고서, 고소장, 충분한 증거, 명확한 용의자 신원 정보 등을 제출하여 공안 당국의 사건 접수 후 사건 탐지가 용이해지고 사건 처리 비용이 절감될 수 있습니다.

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(ii) which 사건은 접수하기 쉽지 않습니다

반대로 가상 화폐와 관련된 다음 유형의 사건은 거의 접수되지 않습니다 :

1. 금액이 크지 않은 가상 화폐 도난, 사기 사건, 일반적으로 전국에서 3,000 위안의 도난 사건을 제기 할 수 있지만 가상 화폐 도난, 사기 등의 경우 30,000 위안 이상이더라도 300,000 위안은 그렇지 않습니다. 피해자의 가상화폐 손실이 사법부의 보호를 받고자 하는 경우, 가상화폐 손실이 자신의 것임을 사법부에 증명하는 것이 기본 전제조건이며, 이를 하지 못하면 금액이 아무리 많아도 인정받기 어렵고, 소송을 제기합니다.

3. 용의자, 관련 프로젝트가 중국 본토에 있지 않습니다. 가상 화폐 프로젝트는 중국인이하고 있더라도 범죄 프로젝트가 의심되는 사람이 중국 본토에 있지 않으면 사법부의 경우 형사 기소 비용이 크게 증가합니다.

위의 (a) (b)의 긍정적 인 경우, 다른 경우를 제외한 상황의 양면은 어떤 사건이 수용되기 쉽고 어떤 사건이 수용되기 쉽지 않은지 직접 말하기는 어렵습니다. 다만 각 사례별 분석의 구체적인 상황에 따라 일반적인 방향은 당연히 (가)의 상황에 가까운 것이 수용하기 쉽다고 말할 수 있을 뿐입니다.

셋째, 가상화폐 손실을 입은 후 어떻게 권리를 보호할 수 있을까요?

일반 가상화폐 투자자의 경우 국가가 가상화폐 투자를 금지하지 않기 때문에 투자 과정에서 타인의 사기, 절도, 강도, 강탈 등에 의해 가상화폐를 잃은 경우 사건 접수 기준에 부합한다면 당연히 공안에 신고하는 것이 선택이며 공안 기관에도 접수해야 합니다. 그러나 경찰 삼촌 권리를 찾기 전에 Liu 변호사는 다음과 같은 작은 제안을합니다.

또 하나는 가상 화폐 손실이 자신의 합법적 인 소유권임을 증명할 증거가 있어야한다는 것입니다. 구매, 상호성, 선물 또는 투기 코인 및 기타 방법을 통해 다른 사람이 가상 화폐를 "차단"하는 불법적 인 방법을 통해 얻는 경우 경찰이 될 수도 있지만 경찰 자체도 형사 법적 위험에 직면하게됩니다.

둘은 관련 텍스트, 음성, 비디오, 증인 증언 및 기타 증거를 저장하는 것입니다. 첫 번째는 가상 화폐 거래, 상대방과의 채팅 기록, 오프라인 거래 오디오 및 비디오 등과 같은 관련 텍스트, 음성, 비디오, 증인 증언 및 기타 증거를 보관하고 가상 화폐가 도난당한 경우 이상한 링크를 보낸 사람이 있는지 확인하기 위해 우연히 클릭하는 것입니다.

셋째, 공안 접수 담당자와 소통할 때는 합리적인 설득에 중점을 둬야 합니다. 특히 풀뿌리 직원의 경우 미지의 영역에 대한 저항에 근거한 일부 사람들은 피해자가 이해할 수없고, 말을 받아 들일 수없고, 비우호적 인 태도를 보일 수 있도록 말할 수 있습니다. 이 시점에서 피해자는 감정적으로 히스테리 할 필요는 없지만 여러 번 인내심을 가지고 그들과 의사 소통을 시도해야합니다. 이와 관련하여 우리 변호사 팀은 개인적인 경험을 가지고 있으며, 많은 합리적이고 차분한 의사 소통에 대한 보고서에서 일부 풀뿌리 경찰관은 가상 화폐에 대한 관련 지식을 주도적으로 연구하고 상사에게 지시를 요청하는 등의 조치를 취할 것입니다. 효과적인 증거 지원과 결합하면 여전히 접수되고 제출될 가능성이 높습니다.