인도의 암호화폐 거래소, 엄격한 AML 규정 준수에 직면하다

인도, 암호화폐 거래소에 대한 AML 규제 강화

인도 금융정보국(FIU)은 최근 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT) 법률을 강화하기 위해 주목할 만한 조치를 취했습니다. 여기에는 9개의 주요 역외 가상 디지털 자산 서비스 제공업체(VDA SP)에 원인 통지서(Show Cause Notice)를 발행하는 것이 포함됩니다. 여기에는 바이낸스, 후오비 등 업계에서 잘 알려진 업체들이 포함되어 있습니다. 이러한 조치는 인도가 암호화폐 부문에 대한 규제 조사를 강화하고 있다는 분명한 신호입니다.

규제 집행 강화

이번 조치는 2023년 3월에 이들 기관에 확대 적용될 정책인 AML-CFT 프레임워크의 범위 안에 VDA SP를 포함시키기 위한 인도의 노력의 일환입니다. 대상 거래소는 인도에서 상당한 사용자 수를 보유하고 있으며, 자금세탁방지법(PML)에서 요구하는 대로 등록하지 않은 것으로 알려졌습니다. 이러한 규정 미준수로 인해 FIU는 해당 거래소에 소명을 요구했습니다. 이를 준수하지 않을 경우 인도에서 해당 거래소의 웹사이트가 차단될 수 있으며, 이는 인도 내 사용자 기반에 큰 타격을 줄 수 있습니다.

인도 암호화폐 정책의 롤러코스터

인도와 암호화폐의 관계는 정책의 변동과 규제 불확실성으로 점철되어 왔습니다. 주목할 만한 순간은 2018년 인도중앙은행(RBI)이 은행의 암호화폐 사업 참여를 금지한 때였습니다. 그러나 이 금지 조치는 2020년 대법원에 의해 뒤집혔고, 이로 인해 규제가 모호한 시기가 이어졌습니다.

미묘한 규제 프레임워크를 향하여

최근의 발전, 특히 G-20 정상회의에서 인도가 암호화폐 규제를 지지한 것은 보다 균형 잡힌 규제 접근 방식으로의 전환을 나타냅니다. 인도는 국제통화기금(IMF)과 금융안정위원회(FSB)의 권고에 따라 5가지 암호화폐 입법 프레임워크를 개발하고 있습니다. 이는 인도의 암호화폐 플랫폼이 공인된 금융 딜러와 유사한 가이드라인에 따라 운영될 수 있는 미래를 시사합니다.

인도의 암호화폐 규제 환경이 진화하고 있는 가운데, 주요 거래소에 대한 엄격한 요구는 이러한 디지털 자산을 수용하는 데 있어 지속적인 주의를 기울여야 함을 강조합니다.