저자: 소나무눈, 골든파이낸스
해가 바뀌고 계절이 흘러 2023년도 곧 저물어 갑니다. 골든 파이낸스가 2023년에 있었던 주요 사건들을 정리하여 과거로 돌아가 시공간을 넘나들며 추억을 되살려 보았습니다.
1월
코인 가격: BTC 23,900달러 돌파, ETH 1,600달러 돌파.
DCG, 내부 자금 조달 문제로 미국 당국의 조사에 직면
미국 법무부 발표 미국 뉴욕 동부지검과 미국 증권거래위원회(SEC) 관계자들은 디지털 커런시 그룹(DCG)의 자금 흐름과 그룹 자회사인 제네시스와의 금융 거래 등 내부자 금융 거래에 대해 조사하고 있으며, 투자자들에게 이러한 거래에 대한 정보를 제공했는지 여부도 조사하고 있습니다.
미국 연방 검찰, 7억 달러에 가까운 SBF 자산 압류
법원 미국 연방 검찰이 전 FTX CEO이자 설립자인 SBF로부터 대부분 로빈후드 주식으로 구성된 6억 9700만 달러 상당의 현금과 자산을 압수했다고 문서에 나와 있습니다. 검찰은 또한 실버게이트 은행 계좌에서 600만 달러 이상의 자산을, 문스톤 은행 계좌에서 5천만 달러의 자산을 압수했습니다. CNBC가 보도한 법원 문서에 따르면, 이 미공개 금액은 바이낸스와 바이낸스닷유에스 계좌에 보관되어 있었습니다. 검찰은 SBF가 현재 논란이 되고 있는 로빈후드 주식 5,500만 주 이상을 매입하는 데 사용한 자금이 고객으로부터 훔친 것이라고 주장합니다. SBF는 고객 자금 유용 혐의를 부인하고 있습니다.
2월
코인 가격: BTC 25,000달러 돌파, ETH 1,700달러 돌파.
SBF, 불법 정치 기부 및 연방선거위원회 사취 음모 혐의로 기소
SBF는 불법 정치 기부를 하고 연방선거관리위원회를 속이려는 음모를 꾸민 혐의로 기소되었습니다. 기소장에 따르면 그는 1,000만 달러가 넘는 300건 이상의 불법 정치 기부금을 냈다고 합니다. 또한, 새로 공개된 기소장에 따르면 FTX의 설립자인 SBF는 은행 사기 혐의 등 다른 혐의도 받고 있습니다.
코인베이스, 이더리움 L2 네트워크인 베이스 출시
코인베이스, 이더리움 L2 네트워크인 베이스 출시 베이스, 베이스는 차세대 10억 명의 사용자에게 웹3를 소개하기 위해 설계된 안전하고 저렴하며 개발자 친화적인 이더리움 L2입니다. 베이스는 코인베이스의 온체인 제품을 위한 홈이자 누구나 구축할 수 있는 개방형 생태계로 자리 잡을 것입니다.
미국 증권거래위원회, 테라폼 랩스와 공동 설립자 도 권을 고소하다
미국 증권거래위원회(SEC)가 테라폼 랩스를 고소했습니다. 테라USD 스테이블코인의 개발사 테라폼 랩스와 공동 설립자 도 권을 고소했습니다.SEC는 테라폼과 권이 누가 테라USD를 사용해 결제했는지, 수익 앵커 프로토콜과 루나 토큰을 "암호화 자산 증권"이라고 부르는 등 여러 가지 문제에 대해 투자자들을 오도했다고 주장했습니다. "SEC는 테라폼과 권 대표를 사기, 미등록 증권 판매, 미등록 증권에 대한 스왑 판매 및 기타 관련 혐의 등으로 기소했습니다.
3월
코인 가격: BTC, 28,500달러 돌파, ETH, 1,800달러 돌파.
암호화폐 업계 최고의 은행인 실버게이트가 문을 닫았습니다. 대형 투자자, 기업, 스테이블코인 발행자들이 암호화폐 시장에서 연중무휴로 수십억 달러를 오가는 데 사용해온 거래 네트워크 SEN.
미연방예금보험공사, 실버게이트 은행 폐쇄, 파산 선언
실버게이트 은행의 자산 규모는 약 2090억 달러의 자산을 보유하고 있으며, 올해 파산한 첫 번째 보험 기관입니다. 실리콘밸리 은행의 보험에 가입한 예금자들은 월요일에 은행을 이용할 수 있었습니다. 은행의 본점과 지점은 월요일에 다시 문을 열었습니다. 은행은 연방예금보험 FDIC를 수령인으로 지정하는 예금 보험 정책을 만들었습니다. 실리콘밸리 은행의 예치금은 1,754억 달러입니다. 실리콘밸리 은행의 공식 수표는 계속 현금화될 것입니다.
4월
코인 가격: 비트코인 31,000달러 돌파, 이더리움 2,100달러 돌파, PEPE 24시간 만에 55% 이상 상승.
트럼프가 법정에 출석하기 위해 뉴욕 로어맨해튼의 맨해튼 형사법원에 도착하고 있다. 법정에 출석할 준비를 하고 있습니다. 영국 스카이 방송에 따르면 트럼프가 정식으로 체포된 것은 미국 역사상 전직 또는 현직 대통령으로서는 처음 있는 일입니다. 트럼프는 미국 역사상 형사 범죄로 기소된 최초의 전직 대통령이 되었다고 Sky UK는 전했다.
5월
코인 가격: BTC 29,000달러 돌파, ETH 1,900달러 돌파.
홍콩 금융관리국은 "가상자산 거래 플랫폼 운영자에게 적용되는 가이드라인"을 포함한 여러 규제 문서를 발표했습니다."
홍콩 금융관리국은 다음에 대해 발표했습니다. 가상자산 거래 플랫폼 운영자에게 적용되는 가이드라인", "자금세탁 및 테러자금조달 방지에 관한 가이드라인(라이선스 기업 및 SFC 라이선스 가상자산 서비스 제공업체에 적용)", "증권선물위원회가 라이선스 기업 및 SFC 라이선스 가상자산 서비스 제공업체의 관련 법인에 발행한 자금세탁 및 테러자금조달 방지에 관한 가이드라인" 및 "증권선물위원회가 발행한 자금세탁 및 테러자금조달 방지에 관한 가이드라인". 테러 자금 조달 가이드라인" 및 "SFC 징계 벌금에 관한 가이드라인" 및 기타 여러 규제 문서.
가상자산 거래 플랫폼의 홍콩 SFC 라이선스 신청을 위한 경과 조치
홍콩에서 운영 중인 가상자산 거래 플랫폼이 라이선스를 신청할 수 있는 합리적이고 충분한 기간을 제공하기 위해, SFC는 '관련 법인의 자금세탁 및 테러자금조달 방지 가이드라인', 'SFC 징계 벌금 가이드라인' 등 다수의 규제 문서를 발행했습니다. 라이선스를 신청하거나 질서정연하게 사업을 정리할 수 있는 충분한 시간을 확보하기 위해 홍콩 정부는 과도기적 조치를 제공하고 있습니다. 이미 홍콩에서 운영 중이며 2023년 6월 1일 이전에 의미 있고 실질적인 사업을 구축한 거래 플랫폼, 증권선물 조례(SFO)에 따라 라이선스를 취득한 플랫폼 운영자, SFO에 따라 비증권 토큰과 관련하여 사업을 영위하는 가상자산 거래 플랫폼 신청자는 과도기적 조치에 참여할 수 있습니다.
신청자는 2023년 6월 1일부터 2024년 5월 31일까지 홍콩에서 사업을 계속하려면 2022년 자금세탁방지 및 테러자금조달방지법안(개정안)의 부록 3G에 명시된 조건을 충족해야 하며, 2024년 6월 1일부터 가상자산 서비스 제공자에 대한 라이선스 제도의 적용을 받게 됩니다. 2023년 6월 1일 이후 홍콩에서 VAS를 제공할 계획이 있는 기업은 사전에 SFC에 라이선스를 신청하여 발급받아야 합니다. VASP 라이선스 제도가 정식으로 시행되면 SFC는 가상자산 거래소가 진행하는 증권 기반 토큰 거래는 증권 및 선물 조례에 따라, 가상자산 거래소가 진행하는 비증권 기반 토큰 거래는 자금세탁방지 및 테러자금조달방지(개정) 법안 2022에 따라 규제할 것입니다.
6월
BTC 31,000달러 돌파, ETH 1,900달러 돌파.
홍콩 증권선물위원회, 가상자산 서비스 제공업체에 대한 새로운 라이선스 제도 시행
홍콩 증권선물위원회(SFC)가 6월 1일 가상자산 서비스 제공업체에 대한 새로운 라이선스 제도를 공식적으로 시행했습니다. 홍콩 증권선물위원회(SFC)는 6월 1일 가상자산 서비스 제공업체(VASP)를 위한 새로운 라이선스 제도를 공식적으로 시행했습니다. SFC는 SFC의 기준을 준수할 준비가 된 가상자산 거래 플랫폼 운영자가 라이선스를 신청하는 것을 환영한다고 밝혔습니다. 라이선스 신청을 원하지 않는 사업자는 홍콩에서 질서정연하게 사업을 정리해야 합니다. 이는 홍콩이 글로벌 가상자산 중심지로 거듭나기 위한 중요한 진전입니다. 업계는 이미 준비를 하고 있습니다. 일부 업체는 벌써부터 신청서를 제출하고 있습니다.
이 법안은 유럽의회 의장인 로베르타. 메솔라 의장과 피터 쿨그렌 스웨덴 농촌부 장관이 서명했으며, 암호화폐 제공업체가 자금을 이체할 때 고객의 신원을 확인하도록 하는 별도의 자금세탁방지법도 함께 제정되었습니다. 암호화폐 거래소와 지갑 제공업체에 27개 국가 내에서 운영할 수 있는 라이선스를 제공하고 스테이블코인 발행자에게 적절한 준비금을 보유하도록 하는 이 조항은 12~18개월 내에 시행될 예정입니다.
SEC, 코인섹과 자오창펑에 대해 고객 자금 부당 취급 등 13개 혐의 제기
미국 증권거래위원회(SEC)가 코인섹과 자오창펑에 대해 13개 혐의를 제기했습니다. SEC)는 코인섹과 자오창펑에 대해 고객 자금을 잘못 취급하고 규제 당국과 투자자들에게 회사 운영을 허위 진술하는 등 13가지 혐의를 제기했습니다.SEC는 코인섹이 수십억 달러의 고객 자금을 모아 자오창펑이 관리하는 별도의 회사로 비밀리에 이체했다고 밝혔습니다. 또한 코인섹은 조작 거래 행위를 탐지하고 통제하는 시스템의 적절성에 대해 투자자들을 오도했으며, SEC는 코인섹이 미국 투자자들의 규제되지 않은 거래소 사용을 제한하기 위한 충분한 조치를 취하지 않았다고 밝혔다.
SEC는 코인베이스가 미등록 거래 플랫폼을 운영하고 있으며, 코인베이스의 담보 서비스가 미등록이라고 주장합니다
SEC in New York 암호화폐 거래소 코인베이스에 대해 연방법원이 암호화폐 거래 회사가 수년 동안 규정을 위반했다고 비난했습니다. 미국 최대 암호화폐 거래 플랫폼인 코인베이스가 실제로는 미등록 증권인 대량의 암호화폐 토큰을 거래하게 함으로써 규제를 회피했으며, 코인베이스의 담보 서비스(스테이킹)가 규제 기관의 규정을 위반했다고 주장했습니다. 스테이킹 서비스는 고객이 블록체인에서 거래를 촉진하기 위해 자신의 암호화폐 토큰을 넘겨주고 이를 다시 돌려받을 수 있는 서비스입니다.
Brian
Weiliang
Miyuki
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