최근 홍콩 경찰은 사기 혐의가 있는 'HOUNAX'라는 회사를 적발했습니다. 이 회사는 가상자산 거래 플랫폼을 통해 고수익을 미끼로 투자자를 유인했고, 결국 투자자들은 원금과 수익을 모두 회수할 수 없게 되었습니다.

A24일까지 신고된 피해자는 131명이며, 연령대는 19세부터 78세까지 다양하며 피해 금액은 1억 2천만 홍콩 달러에 달합니다.

타겟 고객: 홍콩

호우낙스는 올해 초부터 운영을 시작했습니다. 웹사이트는 중국어 번체로 되어 있으며, 전화 지역 번호는 '+852'다. 25일에는 경찰이 기자회견을 열었습니다.상업 범죄국의 릭 찬와이케이 씨에 따르면 HOUNAX는 경찰의 사기 방지 정책에서 적색 및 고위험군으로 분류되었습니다.프로그램또한, 증권선물위원회는 11월 1일 '의심스러운 가상자산 거래 플랫폼' 목록에 휴낙스를 포함시켰습니다.

(출처: 증권선물위원회)

속임수 방법

수석 검사관코 윙 얀의상업 범죄국 정보과에 따르면 사기범은 처음에는 투자 전문가를 사칭했습니다. 사기범은 다양한 소셜 미디어 플랫폼을 통해 피해자에게 연락하여 투자 팁과 경험을 공유했습니다. 피해자가 투자에 관심을 보이면 사기범은 하이퍼링크를 통해 HOUNAX 애플리케이션을 다운로드할 수 있는 하이퍼링크를 보내 HOUNAX를 통해 가상 화폐에 투자하도록 유도했습니다.

담당 페르소나가 흔적도 없이 사라짐

사기범은 피해자의 신뢰를 얻기 위해 피해자의 온라인 투자 계좌에 허위 거래 기록과 수익률을 생성합니다. 피해자는 HOUNAX 프로그램 내에서 자산이 증가한 것처럼 보일 수 있지만 이는 가상의 수치일 뿐입니다.

실제로는 제3자 계좌로 이체할 때 초기 자본이 다른 계좌로 이체된 경우가 많습니다. 피해자가 자산을 찾으려고 하면 투자 플랫폼 관리자는 여러 가지 구실을 대며 거부하거나 수수료로 20~80%를 요구합니다.

결국 피해자들은 자금을 회수할 수 없게 되고, 소위 투자 플랫폼 관리자는 흔적도 없이 사라지고 심지어 피해자들을 그룹에서 제외시켜 피해자들은 자신이 속았다는 사실을 깨닫지 못하게 됩니다.

국제 자금 세탁 방지 기구에 가입하셨나요?

케 윙 얀은 사기꾼들이 허위 공지를 만드는 데 능숙하다고 지적했습니다. 예를 들어, 하우낙스는 국제 자금 세탁 방지 기관의 규정을 준수한다고 주장하면서 피해자가 자금을 상환하려면 인출을 처리하기 전에 자산 계좌에 투자 금액의 80%를 확인 수수료로 지불해야 한다고 주장했습니다.

예를 들어, 자산 계정에 100,000 USDT가 있는 경우 피해자는 확인 수수료로 홍콩 달러에 해당하는 80,000 USDT를 지불해야 합니다. 그러나 피해자가 인증 수수료를 지불하더라도 결국에는 자금을 회수할 수 없었습니다.