관세청은 최근 국내 주요 가상자산 거래소 5곳과 함께 '가상자산 불법 외환거래 방지를 위한 협의체'를 구성하기 위해 '디지털 자산 거래소 연합(DAXA)'을 발족했습니다;

이번 협력은 가상자산을 이용한 불법 외환 거래 관련 범죄에 적극적으로 대응하기 위해 관계 당국 및 가상자산 거래소와의 협력을 강화하는 것을 목표로 합니다.

불법 거래

통계에 따르면, 관세청이 적발한 가상자산 관련 불법 외환거래 적발 건수는 15건, 금액은 총 56조 7,171억 원에 달합니다.

2023년에는 건수가 21건으로 늘어났고, 총 금액은 14조 5,680억 원에 달했습니다.

관세청은 이날 열린 회의에서 가상자산 관련 불법 외환거래 단속 현황과 적발 사례를 공유하고, 가상자산 거래소 관련 자금세탁방지 제도를 소개하며 협업 방안을 논의했습니다.

불법 활동 방지

관세청은 불법 해외송금에 대한 대응뿐만 아니라 가상자산을 악용한 탈세, 자금세탁, 자산의 해외 불법 이전 등 악의적 행위에 대한 감독도 강화할 것이라고 강조했습니다.

공정한 시장 질서 확립에 기여하는 것이 목표입니다.

동시에 관세청은 전화금융사기 등 범죄에 가상자산을 이용한 자금세탁 및 기타 불법행위를 근절하기 위해 관계기관과 긴밀히 협력하여 더 큰 국민 피해를 방지하고자 합니다.

12월, DAXA금융정보분석원(FIU)과의 협업 시작 를 통해 미신고 가상자산 사업자에 대한 신고를 받고 있습니다.

DAXA는 운영자에 대한 정보, 미신고 활동의 증거, 의심 사유를 포함한 신고서를 제출할 수 있는 지정된 이메일을 제공합니다.