법률 해설: 장외 거래가 자금 세탁 범죄로 이어질 수 있으니 주의하세요.

올해 2 월 24 일, "중국 검찰"공개 번호는 저자의 사법 판단의 가상 화폐 자금 세탁 행위와 관련된 "의심의 사례"를 발표 한 것은 상하이 창닝 지방 검찰청의 두 검사이며, 현재 가상 화폐 거래를 소개합니다. 매우 일반적이고 전형적인 장외 거래는 범죄 사건의 수익금 은폐, 은폐로 식별되며, 류 변호사는이 작은 기사를 작성하여 간단한 분석을 수행했지만 위험 팁을 수행하기 위해 U 비즈니스 친구를하는 것으로 간주됩니다.

하나, U 비즈니스는 무엇을 했습니까?

쇼, 포인트 그룹의 상사의 지인에 대한 "텔레그래프"의 U 사업가로서 "상하이"라는 이름. 캐논을 통한 "빅 상하이"는 많은 수의 USDT의 오프 사이트 인수에서 2 센트의 교환 가격보다 높은 가격을 통해 샤오 모우를 찾아 USDT TEDA 코인을 구매하고 5 센트의 가격을 인상하여 "빅 상하이"에 판매하기 위해 강탈 자금이 될 것입니다. 이 기사의 검찰은 또한 오프라인 거래의 양측, 현금 계산 장면에서 샤오 모우와 "상하이"의 거래 세부 사항을 매우 신중하게 제시하고 있으며, 먼저 100 위안의 USDT 가치를 "상하이"지갑 주소로 "상하이"로 이체 할 것입니다. '큰 상하이'가 거래 채널이 원활하고 안전한지 확인하기 위해 USDT 수령을 확인하면 샤오무는 나머지 USDT를 이체합니다. 이 사건으로 샤오무는 총 6,000위안 이상의 이익을 얻었고, 결국 범죄 수익 은닉 및 위장 범죄로 징역 3년 3개월의 실형을 선고받았습니다.

둘, U 판매자가 차액을 얻는 행위가 다른 의견의 위반에 해당하는지

쇼의 행위는 전형적인 U 판매자가 차액을 얻는 행위에 속하지만 KYC를 하지 않아 결국 체포에 이르는 사건으로 이어졌습니다. 비록 이익은 6,000달러에 불과했지만(암호화폐 업계에서는 이 금액이 너무 많다고 생각합니다), 3년 3개월의 자유를 잃은 것은 사실입니다.

샤오의 행위가 범죄에 해당하는지 여부에 대해서는 무죄와 유죄라는 두 가지 의견이 있습니다.

무죄 진영은 샤오가 '빅 상하이'에서 인출한 현금이 상금이라는 것을 주관적으로 인식하지 못했다고 주장합니다. "의 현금 인출"은 도난당한 돈이며 무고한 사람을 모르고, 또한 샤오 모우는 가상 화폐와 "상하이"거래이며 가상 화폐는 범죄 도구 또는 범죄의 대상으로 사용될 수 있으며, 여전히 국내에서 논란이되고 있습니다.

진영 옹호론자: 샤오 모우는 분명히 자금 세탁 범죄에 해당하며, 구체적으로 범죄 수익의 위장, 은닉으로 밝혀져야 합니다. 샤오의 행동은 암호화 소프트웨어 통신 사용, 시장 가격보다 높은 거래 가격, 거래 빈도가 더 고정되어 있고 장소가 더 숨겨져있는 등 탐지를 피하려는 명백한 의도가 있으며, "큰 상하이"돈이 올바른 방법이 아니라는 것을 알고 있다고 추론 할 수 있으며, 또한 가상 화폐는 경제적 가치가 있으며 범죄 대상 또는 범죄 도구의 형법에 속하며, 가상 화폐는 범죄 대상 또는 범죄 도구의 형법에 속한다고 추론 할 수 있습니다.

셋째, 은닉죄의 구성요건 중 '인식'의 판단

이 사건에서 샤오 씨는 다음과 같이 판단했습니다. 범죄수익은닉의은닉죄는 "범죄수익 및 그 수익의 은닉, 양도, 취득, 매매의 대상임을 알고 은닉하는 것"을 요건으로 하는 범죄이므로, 甲의 친구들 대부분은 거래의 목적물이 범죄에 관련되어 있음을 알고 있었는지 여부와 관계없이 모든 거래에 있어서 범죄수익을 은닉하는 것이 성립하는 것입니다. /범죄 수익이 매우 중요한지 여부와 관계없이 거래의 대상이 자금과 관련되어 있습니다.

당사자에 대한 사법 당국은 고의 여부를 조사하는 데 적어도 두 가지 방법이 있습니다 : 하나는 직접 질문, 법적 준수 질문이 있지만 자백 유도, 사기 자백 및 기타 불법적 인 질문 방법, 심문받은 사람이 상대방이 자금이 범죄 수익금임을 인정하는 한 현재 사법 관행에서 기본적으로 다음과 같습니다. 관련자의 지식에 대한 주관적인 요소는 "확인"입니다. 당사자가 자백을 유도했는지, 사기 자백 등은 당사자가 자백을 유도하고 사기 자백을 증명할 수있는 증거를 제시 할 수 있는지 여부에 따라 기록에서 제외 될 수 있습니다. 둘째, 지식의 추정, 즉 당사자가 알았다고 인정하지 않더라도 공안 심문이 아무리 강철처럼 당사자가 철 같으면 사법 기관은 당사자의 다른 측면에서 지식 여부를 확인할 것입니다.

(a) 정당한 이유없이 불법적 인 수단을 통해 재산의 전환 또는 이전을 돕는 것;

(b) 정당한 이유없이 시장 가격보다 현저히 낮은 가격으로 재산을 취득하는 것;

(c) 정당한 이유없이 시장 가격보다 현저히 낮은 가격으로 부동산을 취득하는 것;

(d) 정당한 이유없이 시장 가격보다 훨씬 낮은 가격으로 자산을 취득하는 것.

(c) 정당한 사유 없이 자산의 전환 또는 이전을 지원하면서 시장 '취급 수수료'보다 현저히 높은 수수료를 부과하는 행위;

(d) 정당한 사유 없이 타인이 여러 은행 계좌 또는 여러 은행 계좌 간에 흩어진 거액의 현금을 입금하는 것을 지원하는 행위. (d) 정당한 이유 없이 타인이 여러 은행 계좌에 거액의 현금을 입금하거나 다른 은행 계좌 간에 자주 이체하도록 돕는 행위,

(e) 가까운 친척이나 기타 밀접한 관계에 있는 사람이 직업이나 재산 상태와 명백히 맞지 않는 자산을 전환하거나 이전하도록 돕는 행위.

상대방의 자금이 범죄수익이라는 사실을 알면서도 거래한 것으로 사법당국에 의해 추정되는 경우, 그 당사자는 방조범, 은닉범, 자금세탁범 및 기타 범죄의 방조범과 무관하지 않습니다. 창닝 검찰의 관점에서 샤오 모우는 가상 화폐 거래 베테랑으로서 "전신"을 통해 "큰 상하이"와 그 신뢰 기반 부족을 알고 있지만 여전히 "의도적으로 더 성숙한 가상 화폐 거래 장소를 우회하여 숨겨져 있습니다. 소프트웨어 접촉, 숨겨진 위치 공동 방법은 가상 화폐 형태로받은 돈을 서로의 계좌로받은 후 서로의 돈을 모으는 방법"과 시장 수수료 및 기타 행동 속성보다 더 높은 비용을 청구하여 서로 자금 세탁 은폐, 범죄 수익 은폐를 분명히 돕습니다.

넷, 결론

오늘날 U 비즈니스의 시대는 점점 더 어려운 것으로 간주되며, 시장에서 점점 더 치열한 경쟁으로 회색 시장, 원래 이익 마진에 대한 끊임없이 압축; 이제 사법부는 U 사업가들의 모든 움직임을 면밀히 주시하기 시작했고, "봉사하기 위해"약간의 부주의가있었습니다. 결국 도로의 미래는 "직선 도로 끝의 가시"또는 "끝이없는 가파른 절벽"이며, 류 변호사는 말할 수 없지만 대다수의 U 사업가들에게 도로 수리 패치의 현재 발은 수리 방법에 대해 일정 기간 동안 주장 할 수있는 것 같습니다. 즉, 국내 통신 소프트웨어의 사용, 수수료가 거래소보다 크게 높지 않고, 상대방 KYC 등을 잘 수행하고, 컨설팅 류 변호사에 대해 정말로 확신하지 못하는 Xiao Mou, 그 반대를 참조하는 것입니다.