나이지리아 SEC, 암호화폐 사기에 대해 징역형과 막대한 벌금으로 더 엄격한 처벌 부과

나이지리아, 암호화폐 사기 방지를 위한 법률 강화

나이지리아의 금융 감독 기관인 증권거래위원회(SEC)는 투자 및 증권법 개정안을 통해 암호화폐 관련 사기에 대한 대응을 강화하고 있습니다.

이러한 변화는 위반자에게 최대 2천만 나이라(약 12,000달러)의 벌금 또는 최대 10년의 징역형을 포함한 엄격한 처벌을 도입하는 것을 목표로 합니다.

이번 결정은 디지털 화폐의 인기를 악용한 사기 사기에 대한 우려가 커진 데 따른 것입니다.

사기의 유산과 싸우는 국가

세계 최대 암호화폐 시장 중 하나인 나이지리아는 오랫동안 신뢰를 약화시키고 성장을 저해하는 사기와 씨름해 왔습니다.

가장 악명 높은 사례 중 하나인 MMM 나이지리아 폰지 사기는 2016년에 붕괴되어 수백만 명의 나이지리아 국민에게 막대한 피해를 입혔습니다.

이러한 사기는 종종 합법적인 투자 기회로 위장하여 피해자에게 막대한 손실을 남깁니다.

이러한 사기 행위의 영향은 개인의 손실을 넘어 글로벌 금융 무대에서 나이지리아의 명성을 훼손하는 데까지 이릅니다.

사기꾼들이 투자자를 속이기 위해 '암호화폐'라는 용어를 활용함에 따라 규제 기관은 시민과 국가의 금융 이미지를 모두 보호해야 한다는 압박에 직면해 있습니다.

빠르게 성장하는 암호화폐 시장이 직면한 규제 과제

이러한 어려움에도 불구하고 나이지리아는 여전히 글로벌 암호화폐 시장에서 주목할 만한 국가입니다.

선도적인 암호화폐 인텔리전스 회사인 체인널리시스,나이지리아가 암호화폐 채택률 세계 2위를 차지했습니다. 2023년 9월에 출시될 예정입니다.

또한, "암호화폐 구매"와 같은 용어에 대한 구글 검색을 기준으로 전 세계에서 암호화폐에 대한 호기심이 가장 높은 국가로 선정될 정도로 디지털 화폐에 대한 높은 관심을 꾸준히 보여 왔습니다.

하지만 이러한 열정은 나이지리아 규제 당국의 회의적인 반응에 부딪혔습니다.

지난 2년 동안 당국은 암호화폐 활동에 대해 강경한 입장을 취해왔습니다.

2022년 나이지리아 중앙은행은 금융 기관이 암호화폐 거래소에 서비스를 제공하는 것을 금지했습니다.

또한 SEC는 2023년 9월 바이낸스 나이지리아 리미티드에 적절한 등록과 규제가 부족하다며 이 플랫폼을 불법으로 선언했습니다.

2024년 2월, 대통령 고문들은 더 나아가 바이낸스, 쿠코인 및 기타 주요 플랫폼의 사용을 금지할 것을 촉구했습니다.

지난 4월 나이지리아의 반부패 기관인 나이지리아 부패방지위원회(NAC)는EFCC, 1,100명 이상의 암호화폐 거래자 은행 계좌 동결 를 통해 환율 조작, 자금 세탁, 테러 자금 조달 혐의로 고발했습니다.

은행은 자금을 해제하려면 법원의 명령이 필요하지만, EFCC의 90일 동결 조치로 인해 거래자들은 혼란에 빠지게 됩니다.

바이낸스 법적 분쟁으로 촉발된 논란

나이지리아에서의 바이낸스 운영은 나이지리아의 암호화폐 사가에 또 다른 복잡성을 더했습니다.

2024년 2월, 바이낸스 임원 티그란 감바리안이 방한 중 구금되면서 긴장이 고조되었습니다.

그의 동료,나딤 안자르왈라, 구금 탈출에 성공하다 하지만 감바리안은 탈세와 돈세탁 혐의로 거제 교도소에 수감되었습니다.

나이지리아 법원은 2024년 6월 14일 감바리안과 안자르왈라의 세금 관련 혐의를 무혐의 처리했지만, 이 사건은 흔적을 남겼습니다.

L-R: 티그란 감바리안과 나딤 안자르왈라

나이지리아 블록체인 산업 조정위원회(BICCoN)의 회장 럭키 우와퀘는 이러한 사건들이 나이지리아 블록체인 부문의 잠재적 투자자들에게 "불확실성과 위험의 분위기"를 조성했다고 말합니다.

미국 의원 프렌치 힐과 크리시 훌라한이 쿠제 교도소를 방문해 감바리안 석방을 촉구하는 등 긴장감이 고조되고 있습니다.

힐은 당시 상황을 "끔찍하다"고 묘사하며 감바리안의 구금 기간 동안의 건강에 대한 우려를 제기했습니다.

감바리안은 지난 달 마침내 출시되었습니다. 7개월간의 악몽 같은 감옥 생활을 마치고 돌아왔습니다.

이후 모든 기소가 취하되었지만, 그의 구속은 나이지리아에서 활동하는 암호화폐 기업의 불안정한 환경을 잘 보여줍니다.

규제와 성장의 균형

나이지리아 정부는 빠르게 성장하는 암호화폐 시장을 규제하기 위해 노력하고 있지만, 이러한 엄격한 조치는 의도하지 않은 결과를 초래할 수 있습니다.

비평가들은 가혹한 규제 접근 방식이 혁신을 저해하고 국제적 파트너십을 저해할 수 있다고 주장합니다.

하지만 정부의 조치는 착취로부터 시민을 보호하고 금융 시스템의 취약점을 해결하겠다는 의지를 시사합니다.