런던 거주자, 불법 암호화폐 ATM 운영 혐의 부인

런던 이스트햄 출신의 37세 하비부르 라흐만, 런던 는 무허가 암호화폐 ATM을 운영하고 디지털 화폐 거래를 통해 자금을 세탁한 혐의에 대해 무죄를 주장했습니다.

검찰은 라흐만이 2022년 4월 1일부터 6월 16일 사이에 금융감독청(FCA)의 승인 없이 30만 파운드의 불법 현금을 암호화폐로 전환했다고 주장하며 그를 메드웨이 치안판사 법원에 출두시켰습니다.

이 고발은 2023년 4월 켄트 경찰이 채텀의 한 상점을 급습해 여러 대의 컴퓨터를 압수한 후 제기되었습니다.암호화폐 ATM 를 공개적으로 표시했습니다.

이 사건은 현재 메이드스톤 크라운 법원으로 이송되어 11월 7일에 다음 심리가 예정되어 있습니다.

라만은 당국이 자금 세탁 및 규정 위반 혐의를 추가로 조사하는 동안 보석으로 풀려났습니다.

암호화폐 ATM 운영과 관련된 범죄에 대한 FCA의 첫 유죄 판결

2주 전, FCA는 암호화폐 ATM의 불법 운영과 관련된 첫 번째 유죄 판결을 내렸습니다.

45세의 올루미데 오순코야는 9월 30일 웨스트민스터 치안판사 법원에서 5가지 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 허위 문서 사용 및 범죄 재산 소지를 포함합니다.

FCA는 오순코야가 11개의 암호화폐 ATM 네트워크를 운영하며 2021년 12월부터 2023년 9월까지 260만 파운드 이상의 거래를 촉진한 혐의를 받고 있습니다.

그는 영국 전역의 편의점에 위치한 이 기계의 사용자에 대해 고객 실사를 수행하거나 자금 출처를 확인하지 않은 혐의를 받고 있습니다.

법원은 해당 ATM이 자금 세탁이나 탈세에 연루된 개인이 사용했을 가능성이 높다고 판단했습니다.오순코야 는 이 작전을 통해 상당한 이익을 얻은 것으로 추정됩니다.

또한 FCA 규정을 피하기 위해 가짜 가명을 만들기도 했습니다.

선고는 사우스워크 크라운 법원에서 진행되며 날짜는 아직 확정되지 않았습니다.

FCA는 다음과 같이 다시 한 번 강조했습니다.암호화폐 ATM 는 영국에서 합법적으로 라이선스를 받았습니다.