러시아 암호화폐 인플루언서, 전쟁 중 우크라이나 군에 투자자 자금 유입

'암호화폐의 여왕'으로도 알려진 러시아의 매력적인 암호화폐 인플루언서가 전쟁이 계속되는 가운데 순진한 투자자들로부터 2,200만 달러 이상을 사취해 우크라이나 군대에 보낸 후 대규모 사기 혐의로 여러 건의 혐의를 받고 있습니다.

러시아 당국은 발레리아 페다키나가 소셜 미디어에서 자신을 암호화폐 전문가로 묘사하여 최소 4명의 피해자로부터 수백만 달러를 훔친 것으로 밝혀졌습니다.

암호화폐 전문가인 척하는 크립토 퀸

소셜 미디어에서 '비트마마'라는 이름으로 활동한 이 인플루언서는 모스크바, 두바이, 모나코, 세르비아, 터키에 사무실을 둔 암호화폐 전문가인 것처럼 행세하며 피해자들에게 자신을 믿고 수백만 달러를 투자하도록 설득했습니다.

또한 그녀는 소셜 미디어를 통해 호화로운 라이프스타일을 선보이며 투자자들에게 단기간에 수익을 약속했습니다.

그러나 암호화폐 여왕이 러시아의 침략에 맞서 싸우기 위해 우크라이나 군대에 자금을 지원하면서 현금은 빠르게 사라졌습니다.

러시아 조사위원회는 다음과 같이 말했습니다.

페다키나는 돈과 암호화폐를 준 사람들의 이익을 위해 약속한 어떤 행동도 실행할 의도가 없었습니다. 그녀는 받은 돈이나 암호화폐를 자신의 재량에 따라 사용할 계획이었습니다. 그녀는 본질적으로 그것을 훔친 것입니다;

위원회는 또한 암호화폐 여왕이 소셜 미디어 게시물을 통해 암호화폐 기반 투자 프로그램에 대한 고의적인 허위 정보를 퍼뜨렸다는 사실도 밝혀냈습니다. 피해자들은 7천만 달러를 잃었다는 한 피해자를 포함해 막대한 돈을 잃었다고 보고했습니다.

타스 통신의 보도에 따르면 페다키나는 약 22억 루블(약 2,300만 달러)을 훔친 것으로 알려졌습니다. 위원회는 4명의 피해자를 지목했지만 그들의 신원은 비밀로 유지되고 있습니다.

페다키나는 암호화폐를 포함한 다양한 통화, 특히 장외 암호화폐 거래와 관련된 불법 금융 활동을 했다는 혐의를 받고 있습니다.

경찰은 페다키나가 은행 규제를 피하기 위해 투자자들에게 두바이 암호화폐로 돈을 이체하도록 유도하는 방식으로 사기를 저질렀다고 밝혔습니다. 피해자들은 페다키나가 송금한 현금이 암호화폐로 전환되면 1%의 보너스를 주겠다고 약속했다고 말했습니다.

페다키나의 체포

페다키나는 2024년 9월 아랍에미리트행 비행기를 타고 러시아를 떠나려던 중 체포되어 재판 전 구금 상태에 놓였습니다. 그녀는 다음 달 정식 기소될 예정이며 유죄 판결을 받으면 최대 10년의 징역형을 받을 수 있습니다.

페다키나의 법률팀은 올해 초 그녀의 아랍에미리트 거주 허가가 만료되었다는 점을 들어 그녀가 도주 위험이 있다는 검찰의 주장에 이의를 제기했습니다. 또한 발레리아는 자신이 누명을 쓰고 익사했으며, 더 경험이 많은 선수들의 손에 놀아난 졸에 불과하다고 주장했습니다.

체포 당시 그녀는 생후 6개월이었습니다. 그러나 법원은 가택 연금이라는 가벼운 처벌을 내리지 않았습니다. 그녀는 출산 후 특수 산부인과 병원에서 다시 치료를 받아야 했습니다.

페다키나가 자신의 암호화폐 거래소 서비스를 이용하는 고객들에게 거액의 현금을 취급했으며, 불법 석유 수출 사업 등 사기성 프로젝트에 투자하도록 많은 사람들을 설득했다는 의혹도 제기되고 있습니다. 처음에 페다키나를 지지하고 온라인에서 그녀의 활동을 홍보하는 데 도움을 주었던 전 친구는 이제 자신들도 페다키나의 사기에 속았다고 주장하며 이 사건의 핵심 증인이 되었습니다.